Sachbearbeiter (m/w/d) Compliance

TAS ToolBox GmbH; Duisburg; Hybrid; EUR 42.000 - 54.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Gleitzeitmodell

Homeoffice nach Einarbeitung

Sicherer Arbeitsplatz

Entwicklungsperspektiven

Zentrale Lage

Zusammenfassung

TAS ToolBox GmbH in Duisburg sucht eine/n Sachbearbeiter/in Compliance (m/w/d) zur Unterstützung im Bereich Geldwäscheprävention. Sie analysieren verdächtige Transaktionen, bereiten Berichte vor und arbeiten eng mit Fremdbanken zusammen.

Die Position erfordert eine abgeschlossene Bank- oder kaufmännische Ausbildung sowie Interesse an Rechtsfragen und Compliance. Nach der Einarbeitung besteht die Möglichkeit des Homeoffice anteilig; der Arbeitsplatz liegt in Duisburg, gut erreichbar vom

Qualifikationen

• Abgeschlossene Ausbildung im Bankwesen oder kaufmännische Ausbildung mit Berufserfahrung im Bankenumfeld.
• Gute Kenntnisse der Retail-Banking-Produkte (Konto, Kreditkarte, Kredit).
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.

Aufgaben

• Konten und Geschäftsbeziehungen mit verdächtigen Transaktionsmustern analysieren.
• Auffälligkeiten strukturiert recherchieren und dokumentieren.
• Schriftlich und telefonisch mit Fremdbanken kommunizieren.
• Verdachtsmeldungen (GoAML) gemäß gesetzlichen Vorgaben erstellen und erfassen.
• Einhaltung gesetzlicher Anforderungen und Datenschutzrichtlinien sicherstellen.

Kenntnisse

Analytische Fähigkeiten

Ausdrucksstärke

Teamfähigkeit

Interesse an Recht und Compliance

Eigeninitiative

Ausbildung

Bankkaufmann/-frau

Jobbeschreibung

Sicherheit braucht kluge Köpfe – Ihre Zukunft im Compliance-Team. Sachbearbeiter (m/w/d) Compliance in Duisburg

Sicherheit, Struktur, Verantwortung – das ist Ihre Welt?

Dann bringen Sie Ihre Bankexpertise bei einer der führenden Banken in Duisburg ein und werden Sie Teil des Teams im Bereich Compliance und Geldwäscheprävention.

Das bieten wir Dir

• Flexibilität: Gleitzeitmodell (Mo–Fr von 08:00 bis 19:00 Uhr)

• Work-Life-Balance: Homeoffice nach Einarbeitung (2 Tage vor Ort, 3 Tage Homeoffice)
• Sicherer Arbeitsplatz: Einstieg in eine zukunftssichere und systemrelevante Bank
• Entwicklungsperspektiven: Ausbau Ihrer Kenntnisse im wichtigen Bereich Geldwäscheprävention
• Zentrale Lage: Ihr Arbeitsplatz ist fußläufig vom Duisburger Hauptbahnhof erreichbar

Was dich erwartet

• Sie analysieren Konten und Geschäftsbeziehungen mit verdächtigen Transaktionsmustern

• Sie recherchieren und dokumentieren Auffälligkeiten strukturiert und nachvollziehbar
• Sie kommunizieren schriftlich und telefonisch mit Fremdbanken
• Sie erstellen und erfassen Verdachtsmeldungen (GoAML) gemäß den gesetzlichen Vorgaben
• Sie achten auf die strikte Einhaltung gesetzlicher Anforderungen und Datenschutzrichtlinien

Was du mitbringen solltest

• Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann / Bankkauffrau (m/w/d) oder alternativ eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung sowie praktische Berufserfahrung im Bankenumfeld

• Fundiertes Wissen über Retail-Banking-Produkte (Girokonto, Kreditkarte, Kredit)
• Sehr gute Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift
• Freude daran, Muster und Zusammenhänge zu erkennen und eigenständig Lösungen zu finden
• Interesse an rechtlichen Fragestellungen und Compliance-Themen
• Zuverlässige, strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise
• Teamgeist und die Fähigkeit, sich konstruktiv einzubringen

Wir bewerten alle Bewerberinnen und Bewerber nach ihrer Qualifikation – unabhängig von ethnischer und sozialer Herkunft, Alter, Geschlecht, sexueller Identität, Religion, Weltanschauung oder eines Handicaps.