Risk Assistant

Rhenus SE & Co. KG; Colombia; Presencial; COP 39.060.000 - 61.380.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Rhenus SE & Co. KG en Colombia busca un analista de cumplimiento para garantizar la conformidad con la Circular 170 mediante el análisis, validación y control de la información de clientes, contribuyendo a la prevención, detección y reporte de operaciones sospechosas.

Entre sus tareas se encuentran gestionar la recolección y validación de hojas de vida y soportes, verificar la consistencia de la información y coordinar visitas o estudios de seguridad y crédito para aprobar operaciones conforme a

Formación

Responsabilidades

• Gestionar la recolección y validación de hojas de vida de clientes y soportes.
• Verificar la consistencia de la información generando alertas ante riesgos.
• Coordinar visitas físicas, estudios de seguridad y de crédito.

Conocimientos

Análisis de datos

Cumplimiento normativo

Fraude y AML

Descripción del empleo

Garantizar el cumplimiento de la Circular 170, mediante el análisis, validación y control de la información de clientes, contribuyendo a la prevención, detección y reporte de operaciones sospechosas.

• Gestionar la recolección y validación de hojas de vida de clientes y sus soportes a nivel nacional.
• Verificar la consistencia de la información, generando alertas ante posibles riesgos o inconsistencias.
• Coordinar y validar visitas físicas, estudios de seguridad y estudios de crédito.
• Analizar información de clientes frente a su operación, asegurando cumplimiento normativo antes de aprobación.