Risk Assistant

Rhenus SE & Co. KG; Colombia; Presencial; COP 44.640.000 - 66.960.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa de logística en Colombia busca un profesional para garantizar el cumplimiento de la normativa. El rol implica analizar y controlar la información de clientes, gestionar la recolección de hojas de vida, validar información y coordinar estudios de seguridad. Se requiere experiencia en cumplimiento normativo y habilidades analíticas.

Formación

• Experiencia en análisis y control de información de clientes.
• Conocimientos sobre normativas de cumplimiento, como la Circular 170.
• Capacidad de gestionar información y generar alertas sobre riesgos.

Responsabilidades

• Garantizar el cumplimiento de la Circular 170.
• Gestionar la recolección y validación de información de clientes.
• Coordinar visitas físicas y estudios necesarios.

Descripción del empleo

Garantizar el cumplimiento de la Circular 170, mediante el análisis, validación y control de la información de clientes, contribuyendo a la prevención, detección y reporte de operaciones sospechosas.

• Gestionar la recolección y validación de hojas de vida de clientes y sus soportes a nivel nacional.
• Verificar la consistencia de la información, generando alertas ante posibles riesgos o inconsistencias.
• Coordinar y validar visitas físicas, estudios de seguridad y estudios de crédito.
• Analizar información de clientes frente a su operación, asegurando cumplimiento normativo antes de aprobación.