Oficial de Cumplimiento Senior | Lidera SAGRILAFT y Riesgos

Toro Autos; Sur; On-site; COP 35,544,600 - 42,575,400; Full time

Job summary

Toro Autos busca un Oficial de Cumplimiento para diseñar, implementar y supervisar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT), asegurando el cumplimiento regulatorio y la protección de la reputación de la organización.

Se requiere mínimo 5 años de experiencia en cumplimiento y formación en Derecho, Administración, Finanzas o Contaduría. Se ofrece contrato a término indefinido y oportunidad de crecimiento.

Qualifications

• Experiencia mínima de 5 años en cargos relacionados con cumplimiento normativo.
• Conocimiento actualizado de la normatividad vigente aplicable al sector empresarial.
• Experiencia en elaboración de matrices de riesgo y manuales de cumplimiento.
• Alta capacidad de análisis y criterio técnico.

Responsibilities

• Diseñar e implementar el sistema de cumplimiento del grupo empresarial.
• Identificar, evaluar y mitigar riesgos de LA/FT.
• Elaborar y actualizar manuales, políticas y procedimientos internos.
• Realizar monitoreo de operaciones y análisis de operaciones inusuales.
• Presentar reportes ante autoridades competentes cuando aplique.
• Capacitar al personal en prevención de riesgos y cultura de cumplimiento.
• Realizar auditorías internas en materia de cumplimiento.
• Informar periódicamente a Gerencia sobre el estado del sistema.

Education

Derecho

Administración

Finanzas

Contaduría

Job description

Toro Autos busca un Oficial de Cumplimiento para diseñar, implementar y supervisar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT), asegurando el cumplimiento regulatorio y la protección de la reputación de la organización.

Se requiere mínimo 5 años de experiencia en cumplimiento y formación en Derecho, Administración, Finanzas o Contaduría. Se ofrece contrato a término indefinido y oportunidad de crecimiento.