Oficial de Cumplimiento Senior | Lidera SAGRILAFT y Riesgos

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Résumé du poste

Toro Autos busca un Oficial de Cumplimiento para diseñar, implementar y supervisar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT), asegurando el cumplimiento regulatorio y la protección de la reputación de la organización.

Se requiere mínimo 5 años de experiencia en cumplimiento y formación en Derecho, Administración, Finanzas o Contaduría. Se ofrece contrato a término indefinido y oportunidad de crecimiento.

Qualifications

Experiencia mínima de 5 años en cargos relacionados con cumplimiento normativo.
Conocimiento actualizado de la normatividad vigente aplicable al sector empresarial.
Experiencia en elaboración de matrices de riesgo y manuales de cumplimiento.
Alta capacidad de análisis y criterio técnico.

Responsabilités

Diseñar e implementar el sistema de cumplimiento del grupo empresarial.
Identificar, evaluar y mitigar riesgos de LA/FT.
Elaborar y actualizar manuales, políticas y procedimientos internos.
Realizar monitoreo de operaciones y análisis de operaciones inusuales.
Presentar reportes ante autoridades competentes cuando aplique.
Capacitar al personal en prevención de riesgos y cultura de cumplimiento.
Realizar auditorías internas en materia de cumplimiento.
Informar periódicamente a Gerencia sobre el estado del sistema.

Formation

Derecho

Administración

Finanzas

Contaduría

Description du poste

Se requiere mínimo 5 años de experiencia en cumplimiento y formación en Derecho, Administración, Finanzas o Contaduría. Se ofrece contrato a término indefinido y oportunidad de crecimiento.

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