Oficial de Cumplimiento Senior | AML/LAFT, Stock Options

Global66; Bogotá; On-site; COP 120,000,000 - 180,000,000; Full time

Benefits offered by this job

Programa Global Infinite Learner

Stock Options

Premios para viajar a países de la red

Offsite de equipo

Cupón de descuento en transferencias

Dress Code libre

Día libre de Cumpleaños

Computador corporativo a los 2 años

Job summary

Global66 busca un Oficial de Cumplimiento para liderar la implementación y cumplimiento del sistema de prevención del Lavado de Activos, financiación del terrorismo y proliferación de Armas de Destrucción Masiva para Colombia, asegurando el cumplimiento normativo aplicable.

Además, gestionará la documentación de políticas y procedimientos, presentará informes a la junta directiva o al comité de riesgo y coordinará con Riesgos para programas internos. Se busca perfil con enfoque tecnológico.

Qualifications

• Estudios universitarios completos en ingeniería, auditoría, administración o afines.
• Al menos 5 años de experiencia en Compliance/Cumplimiento.
• Conocimiento de LA/FT con mínimo 150 horas acreditadas.
• Haber sido posicionado ante la Superintendencia Financiera de Colombia como Oficial de cumplimiento principal o suplente.

Responsibilities

• Liderar el sistema SARLAFT, asegurando etapas efectivas y oportunas.
• Establecer programa de cumplimiento normativo con políticas adecuadas.
• Informar a la junta directiva y comité de riesgo sobre monitoreos y reportes.
• Definir criterios para operaciones sospechosas y monitoreo de usuarios.
• Registrarse como sujeto obligado ante UIF cuando aplique.
• Reportar Operaciones Sospechosas a la UIAF y mantener ROS.
• Diseñar metodologías de segmentación, identificación y control SARLAFT.
• Mantenerse actualizado en normativa aplicable a Global66 Colombia.

Skills

Cumplimiento

Gestión de riesgo LA/FT

Documentación y Reporting

Auditoría interna

Análisis de datos

Education

Ingeniería / Auditoría / Administración

Conocimiento LA/FT 150 h

Experiencia en cumplimiento regulatorio

Tools

GSuite

Office Suite

Python

R

Segmentación

Job description

Global66 busca un Oficial de Cumplimiento para liderar la implementación y cumplimiento del sistema de prevención del Lavado de Activos, financiación del terrorismo y proliferación de Armas de Destrucción Masiva para Colombia, asegurando el cumplimiento normativo aplicable.

Además, gestionará la documentación de políticas y procedimientos, presentará informes a la junta directiva o al comité de riesgo y coordinará con Riesgos para programas internos. Se busca perfil con enfoque tecnológico.