COORDINADOR DE CUMPLIMIENTO

PERFILES EJECUTIVOS; Medellín; In loco; COP 90.000.000 - 150.000.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

PERFILES EJECUTIVOS en Medellín busca un profesional de Cumplimiento con mínimo 5 años de experiencia en procesos de gestión de riesgos, cumplimiento normativo y reportes a la dirección.

Se requiere especialización en SAGRILAFT, PTEE y prevención de LA/FT, con capacidad para diseñar modelos de monitoreo y preparar informes para organismos de supervisión.

Competenze

• Mínimo cinco (5) años de experiencia como Oficial de Cumplimiento.
• Formación complementaria en SAGRILAFT, PTEE, prevención de LA/FT, anticorrupción, protección de datos.
• Conocimiento de regulación local e informes para órganos de gobierno.

Mansioni

• Liderar la implementación y fortalecimiento de programas de Cumplimiento a nivel de grupo.
• Identificar y actualizar riesgos de Cumplimiento, diseñar controles e indicadores.
• Gestionar monitoreo de contrapartes, diligencia y conocimiento de clientes y proveedores.
• Coordinar con áreas internas para cerrar brechas y atender requerimientos de supervisión.

Conoscenze

Compliance

Gestión de riesgos

Análisis de datos

Auditoría interna

Formazione

Derecho

Contaduría pública

Administración de empresas

Strumenti

Power BI

Descrizione del lavoro

Se requiere profesional en Derecho, Contaduría pública, Administración de empresas. Con especialización en Compliance, Gestión de Riesgos, derecho Corporativo, Gobierno Corporativo, Auditoría o materias afines. Mínimo cinco (5) años de experiencia desempeñándose como Oficial de Cumplimiento. Experiencia demostrable en implementación y administración de modelos de cumplimiento, gestión de riesgos, debida diligencia, atención de organismos de supervisión, elaboración de informes para órganos de gobierno y gestión de alertas. Con formación complementaria en SAGRILAFT, PTEE, prevención de LA/FT, anticorrupción, protección de datos, libre competencia, gobierno corporativo y gestión de riesgos. Modelos de segmentación y monitoreo, analítica de datos, gestión de alertas y herramientas de visualización (deseable Power BI).

Funciones:

Liderar la implementación, mantenimiento y fortalecimiento de los modelos y programas de Cumplimiento aplicables a todo el grupo. Identificar, evaluar y actualizar los riesgos de Cumplimiento; diseñar y fortalecer matrices, metodologías, controles, indicadores y planes de tratamiento bajo un enfoque basado en riesgos. Diseñar, implementar y mantener modelos de segmentación y perfilamiento de contrapartes y factores de riesgo, definiendo variables, criterios, niveles de riesgo y periodicidades de actualización. Diseñar y administrar modelos de monitoreo transaccional y comportamental, incluyendo escenarios, reglas, parámetros y alertas; asegurar su análisis, investigación, escalamiento, documentación y cierre. Liderar los procesos de debida diligencia y conocimiento de clientes, proveedores, asociados de negocio, empleados, contratistas y demás terceros, incluyendo debida diligencia reforzada, PEP, listas restrictivas y beneficiarios finales. Mantener actualizado el inventario de obligaciones legales y regulatorias y coordinar la atención oportuna y de calidad de requerimientos, reportes y visitas de los organismos de supervisión, especialmente Superintendencia de Sociedades, Superintendencia de Transporte y Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Preparar informes periódicos a la Alta Dirección, Comité de Auditoría y Junta Directiva sobre riesgos, alertas, investigaciones, incumplimientos, indicadores, planes de acción y evolución de los programas de Cumplimiento, incluyendo los resultados de la Línea Ética y la gestión de conflictos de interés. Gestionar y fortalecer la Línea Ética como mecanismo de reporte, asegurando la adecuada recepción, registro, clasificación, análisis, investigación, escalamiento, documentación y cierre de los casos, garantizando confidencialidad, trazabilidad y aplicación de los protocolos definidos. Administrar y fortalecer el modelo de gestión de conflictos de interés, incluyendo la definición de lineamientos, mecanismos de declaración y actualización, identificación, evaluación, tratamiento, seguimiento y escalamiento de situaciones reales, potenciales o aparentes. Coordinar con Auditoría, Riesgos, Jurídica, Tecnología, Finanzas, Talento Humano, Compras, Comercial, Operaciones y demás áreas la implementación y efectividad de controles, así como el cierre oportuno de brechas y planes de acción derivados de investigaciones, denuncias, conflictos de interés, monitoreos y evaluaciones de Cumplimiento. Sede de trabajo: MEDELLIN