Analista de Cumplimiento

Metrokia S.A.; Bogotá ciudad; Vor Ort; COP 66.960.000 - 94.860.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Metrokia S.A. busca un profesional para desarrollar y coordinar actividades de monitoreo, análisis y gestión del Sistema Integral de Cumplimiento, identificando riesgos y alertas, gestionando procesos de conocimiento de terceros y debida diligencia.

La posición exige formación en Derecho, Administración, Contaduría, Ingeniería Industrial o afines, experiencia en debida diligencia y manejo de herramientas como Excel.

Qualifikationen

• Profesional o estudiante de últimos semestres en Derecho, Administración, Contaduría, Ingeniería Industrial o afines.
• Cursos o diplomados en LA/FT/FPADM, C/ST, Compliance, Gestión de Riesgos o Debida Diligencia.
• Al menos 2 años de experiencia en debida diligencia, análisis de alertas y gestión de riesgos LA/FT/FPADM y C/ST.

Aufgaben

• Ejecutar actividades de monitoreo del Sistema Integral de Cumplimiento e identificar oportunamente riesgos y alertas.
• Gestionar procesos de conocimiento de terceros, debida diligencia y debida diligencia intensificada.
• Analizar alertas, operaciones inusuales y señales de riesgo, documentando y escalando los casos correspondientes.
• Realizar consultas y verificaciones en fuentes internas y externas.
• Apoyar la identificación, evaluación y seguimiento de riesgos de cumplimiento.
• Hacer seguimiento a cambios normativos y regulatorios.
• Apoyar la actualización e implementación de políticas, procedimientos y controles.
• Elaborar informes, reportes e indicadores de cumplimiento.
• Brindar acompañamiento a las diferentes áreas en temas de cumplimiento y gestión de riesgos.
• Participar en actividades de capacitación y fortalecimiento de la cultura ética.

Kenntnisse

LA/FT/FPADM

C/ST

Compliance

Gestión de Riesgos

Debida Diligencia

Ausbildung

Derecho, Administración, Contaduría o Ingeniería Industrial

Tools

Excel

Bases de datos

Jobbeschreibung

Misión del cargo

Desarrollar actividades de monitoreo, análisis y gestión del Sistema Integral de Cumplimiento, mediante la identificación y evaluación de riesgos, análisis de alertas y operaciones, procesos de debida diligencia y seguimiento de obligaciones normativas, contribuyendo a la prevención de riesgos y al fortalecimiento de una cultura ética y transparente.

Perfil

• Profesional o estudiante de últimos semestres en Derecho, Administración, Contaduría, Ingeniería Industrial o carreras afines.
• Cursos o diplomados en LA/FT/FPADM, C/ST, Compliance, Gestión de Riesgos o Debida Diligencia.
• Mínimo 2 años de experiencia en debida diligencia, análisis de alertas y/o gestión de riesgos LA/FT/FPADM y C/ST.

Conocimientos técnicos

• Metodologías de debida diligencia.
• Consulta y análisis de listas restrictivas.
• Manejo de Excel y bases de datos.
• Análisis y gestión de alertas y operaciones inusuales.

Principales funciones

• Ejecutar actividades de monitoreo del Sistema Integral de Cumplimiento e identificar oportunamente riesgos y alertas.
• Gestionar procesos de conocimiento de terceros, debida diligencia y debida diligencia intensificada.
• Analizar alertas, operaciones inusuales y señales de riesgo, documentando y escalando los casos correspondientes.
• Realizar consultas y verificaciones en fuentes internas y externas.
• Apoyar la identificación, evaluación y seguimiento de riesgos de cumplimiento.
• Hacer seguimiento a cambios normativos y regulatorios.
• Apoyar la actualización e implementación de políticas, procedimientos y controles.
• Elaborar informes, reportes e indicadores de cumplimiento.
• Brindar acompañamiento a las diferentes áreas en temas de cumplimiento y gestión de riesgos.
• Participar en actividades de capacitación y fortalecimiento de la cultura ética.