Analista de Cumplimiento

Ofertas de Empleo ePayco; Colombia; Híbrido; COP 10.000.000 - 40.000.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una empresa del sector financiero está buscando un profesional para apoyar la gestión operativa del sistema de cumplimiento de lavado de activos. El candidato ideal tendrá experiencia en análisis de transacciones y conocimientos en herramientas como Excel y Power BI. Se ofrece un salario de $2.500.000 y beneficios como modalidad híbrida y días adicionales de vacaciones.

Servicios

Modalidad Híbrida

Días adicionales de vacaciones

Excelente ambiente laboral

Formación

• 1 año de experiencia en áreas de cumplimiento, riesgo, auditoría o análisis de datos.
• Experiencia específica en SAGRILAFT o SARLAFT.
• Conocimientos en normativas de cumplimiento.

Responsabilidades

• Ejecutar el análisis y cierre de señales de alerta generadas por los sistemas de monitoreo.
• Analizar transacciones sospechosas con enfoque en identificación de patrones.
• Realizar búsquedas en listas restrictivas y consolidar información.

Conocimientos

Pensamiento analítico

Atención al detalle

Organización

Proactividad

Comunicación escrita

Educación

Profesional en administración, contaduría, economía, estadística, ingeniería industrial, derecho o afines

Herramientas

Excel avanzado

Power BI

Descripción del empleo

Objetivo del Cargo

Apoyar la gestión operativa del sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (SAGRILAFT), asegurando el cierre eficiente de señales de alerta, análisis de transacciones, búsquedas en listas restrictivas y demás tareas operativas relacionadas con el cumplimiento.

Responsabilidades Principales

• Ejecutar el análisis y cierre de señales de alerta generadas por los sistemas de monitoreo.
• Analizar transacciones sospechosas o inusuales con enfoque en identificación de patrones y señales de riesgo.
• Realizar búsquedas en listas restrictivas (OFAC, ONU, PEP, entre otras) y consolidar la información para procesos de debida diligencia.
• Apoyar la segmentación de riesgos y análisis de perfiles transaccionales.
• Apoyar en la actualización de matrices de riesgo y generación de reportes regulatorios (UIAF, Supersociedades, etc.).
• Colaborar en la recolección y análisis de información para procesos de conocimiento del cliente (KYC) y monitoreo continuo.
• Elaborar reportes e indicadores del área de cumplimiento basados en análisis de datos.

Requisitos del Perfil

Formación Académica: Profesional en administración, contaduría, economía, estadística, ingeniería industrial, derecho o afines.

Experiencia: 1 año en áreas de cumplimiento, riesgo, auditoría o análisis de datos, con experiencia específica en SAGRILAFT o SARLAFT.

Conocimientos Técnicos:

• Manejo de listas restrictivas (OFAC, ONU, PEP, etc.).
• Buen dominio de Excel avanzado (tablas dinámicas, fórmulas, filtros avanzados).
• Conocimientos en riesgos corporativos
• Conocimientos en Power BI o herramientas de visualización para análisis transaccionales.
• Conocimientos en estadística aplicada, especialmente para segmentación de riesgos.
• Familiaridad con normativas de cumplimiento (Circular 100-000016 de 2020 de Supersociedades u otras aplicables).
• Deseable manejo de software de cumplimiento o monitoreo transaccional.

Skills

• Pensamiento analítico y atención al detalle.
• Alta ética profesional y criterio para el manejo de información confidencial.
• Organización y capacidad para manejar múltiples tareas operativas.
• Proactividad y orientación a resultados.
• Buena comunicación escrita para la elaboración de informes técnicos.

Salario

$2.500.000

Ciudad

Medellín

Beneficios

Modalidad Híbrida.

Días adicionales de vacaciones.

Días libres en fechas especiales.

Excelente ambiente laboral y oportunidades de crecimiento personal y profesional.

*Algunos beneficios aplican términos y condiciones.