Analista de Compliance | Riesgos, Datos y Auditoría

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Résumé du poste

biu, EL ALSP de Brigard Urrutia, busca Analista de Compliance para apoyar al equipo de Oficiales de Cumplimiento. Te encargarás de organizar, analizar y traducir información relacionada con las etapas de implementación, ejecución y monitoreo de los programas de cumplimiento (SAGRILAFT, SARLAFT, PTEE, Protección de Datos Personales), garantizando un servicio oportuno y de calidad para nuestros clientes.

Requisitos: estudiante de últimos semestres o profesional en Derecho u otras carreras afines,

Qualifications

Estudiante de los últimos semestres o profesional en Derecho, Administración de Empresas, Contaduría, Economía, Ingeniería Industrial o carreras afines.
Experiencia mínima de 1 año en áreas de Compliance, riesgos, auditoría, control interno o legal.
Conocimiento en Protección de Datos Personales, SAGRILAFT, SARLAFT y PTEE; manejo de Excel a nivel intermedio-avanzado; se valora inglés a nivel intermedio.

Responsabilités

Ejecutará las actividades operativas del área bajo lineamientos del Oficial de Cumplimiento.
Actualización de procedimientos y controles internos; apoyo en procesos de debida diligencia de terceros; construcción y administración de matrices de riesgo.
Reporte de alertas transaccionales e investigaciones relacionadas con riesgos LA/FT y C/ST; elaboración de reportes para autoridades y áreas internas.
Seguimiento a auditorías internas y externas; contribución a la implementación de planes de comunicación y capacitación en Compliance.