Compliance & Audit Intern — KYC, LA/FT & Records

Global66; Santiago; On-site; CLP 2,790,000 - 3,906,000; Full time

Job summary

Global66 busca un/a practicante para colaborar en el área de cumplimiento y auditoría, con foco en recolectar información clave y analizar procesos para identificar mejoras.

El/la candidato/a ideal debe estar cursando una carrera relacionada (Auditoría, Contabilidad, Ingeniería comercial/industrial o Administración) y manejar Excel o Google Sheets a nivel intermedio para apoyar auditorías internas y la revisión de documentación de respaldo, asegurando el cumplimiento de normativas LA/FT.

Qualifications

• Estudiante en condición de realizar práctica profesional de Auditoría, Contador Auditor, Ingeniería Comercial, Ingeniería Civil Industrial, Administración de Empresas o carreras afines.
• Manejo de Excel o Google Sheets a nivel intermedio (filtros, tablas dinámicas, cruces de información).

Responsibilities

• Apoyar a la Team Lead de Cumplimiento en la preparación y ejecución de las auditorías internas del sistema de prevención de LA/FT, revisando procesos y consolidando la documentación de respaldo.
• Apoyar la preparación de las auditorías internas: armar el checklist de revisión, seleccionar las muestras y organizar los papeles de trabajo.
• Buscar, solicitar y ordenar la documentación de respaldo de cada control revisado.
• Revisar expedientes de clientes y verificar que la debida diligencia (KYC) esté completa y correctamente respaldada.
• Revisar la documentación de las alertas de monitoreo: fundamento de la decisión, gestiones realizadas y respaldos adjuntos.
• Verificar que los registros obligatorios estén completos y actualizados.
• Registrar los hallazgos detectados y hacer seguimiento a los planes de acción comprometidos.
• Mantener ordenado el repositorio de evidencia del área, disponible para auditorías externas y requerimientos regulatorios.
• Consolidar los insumos y respaldos que solicite la Team Lead para auditores externos, UAF o CMF.
• Coordinar con otras áreas (Atención a Clientes, Operaciones, Comercial) la obtención de los antecedentes que falten.

Skills

Excel

Google Sheets

Job description

Global66 busca un/a practicante para colaborar en el área de cumplimiento y auditoría, con foco en recolectar información clave y analizar procesos para identificar mejoras.

El/la candidato/a ideal debe estar cursando una carrera relacionada (Auditoría, Contabilidad, Ingeniería comercial/industrial o Administración) y manejar Excel o Google Sheets a nivel intermedio para apoyar auditorías internas y la revisión de documentación de respaldo, asegurando el cumplimiento de normativas LA/FT.