Geldwäsche & Compliance Expert – Remote

Boldmoves; Ems; Vor Ort; Vollzeit

Jobbeschreibung

Rolle und Verantwortlichkeiten

Fachaufgaben:

• Berate und unterstütze die Bankleitung und Mitarbeitenden bei der Einhaltung der Geldwäschereibestimmungen.

• Sei die Ansprechperson für Raiffeisen Schweiz bei Geldwäscherei-Themen.

• Führe zugewiesene Schlüsselkontrollen durch und dokumentiere diese.

• Koordiniere mit Legal & Compliance bei Verdachtsmeldungen.

• Melde besondere Vorkommnisse sofort an die Bankleitung und Compliance.

• Stelle sicher, dass Änderungen in den elektronischen Verzeichnissen erfasst sind.

• Nimm regelmäßig an Weiterbildungen teil und schule Mitarbeitende.

• Berichte halbjährlich und jährlich über Kontrollen und Maßnahmen.

• Analysiere periodisch die Risiken der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung.

• Erfasse Verdachtsmeldungen fristgerecht im LCTM-MROS-Tool.

• Dokumentiere, wenn auf eine Verdachtsmeldung verzichtet wird

Funktionsziele:

• Sicherstellung der Umsetzung aller Vorgaben zur Geldwäschereibekämpfung.

• Unterstützung der Bankleitung und Mitarbeitenden bei der Verhinderung von Verstößen.

• Gewährleistung, dass alle Handlungen der Bank den internen und externen Vorgaben entsprechen.

Benefits

• Arbeitsgeräte von hoher Qualität
• Organisierte Einarbeitungswochen
• Regelmässige Teamevents
• Pensionskasse
• Kinderzulage
• Homeoffice
• Flexible Arbeitszeiten
• Freiwilligenarbeit
• Mittags- und REKA-Schecks
• Firmenprodukte

Qualifikationen und Fähigkeiten

• Direkter Kontakt mit Mitarbeitenden, die in die Geldwäschereibekämpfung involviert sind.

• Einsicht in alle relevanten Bankdokumente.

• Zugang zu Protokollen und Unterlagen der Bankleitung und des Verwaltungsrats.

• Beantragung von Mitarbeiter-Sanktionen bei der Bankleitung.

• Umsetzung der geltenden Bestimmungen zur Geldwäschereibekämpfung.

• Entscheidungskompetenz über die Erstattung von Verdachtsmeldungen gemäß Artikel 9 GwG bzw. Artikel 305ter Absatz 2 StGB.