MitarbeiterIn Services & Compliance

Boldmoves; Ems; Vor Ort; CHF 70.000 - 90.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Arbeitsgeräte von hoher Qualität

Organisierte Einarbeitungswochen

Regelmässige Teamevents

Pensionskasse

Kinderzulage

Homeoffice

Flexible Arbeitszeiten

Freiwilligenarbeit

Mittags- und REKA-Schecks

Firmenprodukte

Zusammenfassung

Boldmoves in Ems sucht eine Fachkraft zur Unterstützung der Bankleitung in der Einhaltung der Geldwäschereibestimmungen. Diese Position erfordert eine enge Zusammenarbeit mit Raiffeisen Schweiz und beinhaltet Schlüsselkontrollen sowie die Anleitung von Mitarbeitenden.

Vorteile umfassen hochwertige Arbeitsgeräte, Einarbeitungswochen, Teamevents und flexible Arbeitszeiten. Die Fachkraft wird für die Dokumentation und Analyse von Risiken in Bezug auf Geldwäsche zuständig sein.

Qualifikationen

• Direkter Kontakt mit Mitarbeitenden, die in die Geldwäschereibekämpfung involviert sind.
• Einsicht in alle relevanten Bankdokumente.
• Zugang zu Protokollen und Unterlagen der Bankleitung und des Verwaltungsrats.
• Beantragung von Mitarbeiter-Sanktionen bei der Bankleitung.
• Umsetzung der geltenden Bestimmungen zur Geldwäschereibekämpfung.
• Entscheidungskompetenz über die Erstattung von Verdachtsmeldungen gemäß Artikel 9 GwG bzw. Artikel 305ter Absatz 2 StGB.

Aufgaben

• Berate und unterstütze die Bankleitung und Mitarbeitenden bei der Einhaltung der Geldwäschereibestimmungen.
• Sei die Ansprechperson für Raiffeisen Schweiz bei Geldwäscherei-Themen.
• Führe zugewiesene Schlüsselkontrollen durch und dokumentiere diese.
• Koordiniere mit Legal & Compliance bei Verdachtsmeldungen.
• Melde besondere Vorkommnisse sofort an die Bankleitung und Compliance.
• Stelle sicher, dass Änderungen in den elektronischen Verzeichnissen erfasst sind.
• Nimm regelmäßig an Weiterbildungen teil und schule Mitarbeitende.
• Berichte halbjährlich und jährlich über Kontrollen und Maßnahmen.
• Analysiere periodisch die Risiken der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung.
• Erfasse Verdachtsmeldungen fristgerecht im LCTM-MROS-Tool.
• Dokumentiere, wenn auf eine Verdachtsmeldung verzichtet wird.

Jobbeschreibung

Rolle und Verantwortlichkeiten

Fachaufgaben:

• Berate und unterstütze die Bankleitung und Mitarbeitenden bei der Einhaltung der Geldwäschereibestimmungen.

• Sei die Ansprechperson für Raiffeisen Schweiz bei Geldwäscherei-Themen.

• Führe zugewiesene Schlüsselkontrollen durch und dokumentiere diese.

• Koordiniere mit Legal & Compliance bei Verdachtsmeldungen.

• Melde besondere Vorkommnisse sofort an die Bankleitung und Compliance.

• Stelle sicher, dass Änderungen in den elektronischen Verzeichnissen erfasst sind.

• Nimm regelmäßig an Weiterbildungen teil und schule Mitarbeitende.

• Berichte halbjährlich und jährlich über Kontrollen und Maßnahmen.

• Analysiere periodisch die Risiken der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung.

• Erfasse Verdachtsmeldungen fristgerecht im LCTM-MROS-Tool.

• Dokumentiere, wenn auf eine Verdachtsmeldung verzichtet wird

Funktionsziele:

• Sicherstellung der Umsetzung aller Vorgaben zur Geldwäschereibekämpfung.

• Unterstützung der Bankleitung und Mitarbeitenden bei der Verhinderung von Verstößen.

• Gewährleistung, dass alle Handlungen der Bank den internen und externen Vorgaben entsprechen.

Benefits

• Arbeitsgeräte von hoher Qualität
• Organisierte Einarbeitungswochen
• Regelmässige Teamevents
• Pensionskasse
• Kinderzulage
• Homeoffice
• Flexible Arbeitszeiten
• Freiwilligenarbeit
• Mittags- und REKA-Schecks
• Firmenprodukte

Qualifikationen und Fähigkeiten

• Direkter Kontakt mit Mitarbeitenden, die in die Geldwäschereibekämpfung involviert sind.

• Einsicht in alle relevanten Bankdokumente.

• Zugang zu Protokollen und Unterlagen der Bankleitung und des Verwaltungsrats.

• Beantragung von Mitarbeiter-Sanktionen bei der Bankleitung.

• Umsetzung der geltenden Bestimmungen zur Geldwäschereibekämpfung.

• Entscheidungskompetenz über die Erstattung von Verdachtsmeldungen gemäß Artikel 9 GwG bzw. Artikel 305ter Absatz 2 StGB.