Compliance Officer | AML, KYC & Client Due Diligence

Credinvest Bank; Lugano; Vor Ort; CHF 110.000 - 170.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Retribuzione competitiva

Formazione continua

Zusammenfassung

Credinvest Bank cerca un Compliance Officer a Lugano per occuparsi di AML, KYC e Customer Due Diligence. La risorsa gestirà onboarding, revisioni periodiche e monitoraggio della clientela nel rispetto delle norme.

Richiesta formazione bancaria/economica o giuridica, 3–5 anni di esperienza in compliance bancaria svizzera e conoscenza di LRD/FINMA; inglese gradito, tedesco preferenziale. Offriamo elevata autonomia, ruolo di responsabilità e opportunità di crescita professionale in una banca

Qualifikationen

• Formazione bancaria, economica o giuridica.
• Esperienza 3–5 anni in compliance bancaria svizzera.
• Conoscenza LRD, CDB e FINMA; onboarding e KYC/CDD.
• Buona conoscenza dell'inglese; tedesco è un plus.

Aufgaben

• Presidiare le attività quotidiane della Funzione Compliance con focus su AML, KYC e Customer Due Diligence.
• Gestire onboarding, revisioni periodiche e monitoraggio della clientela nel rispetto delle norme.
• Analizzare relazioni e transazioni ad alto rischio, fornendo valutazioni e raccomandazioni.
• Effettuare screening sanzionatori e verifiche AML tramite gli strumenti della banca.
• Gestire segnalazioni e casistiche di Financial Crime, predisponendo la documentazione interna.

Kenntnisse

AML

KYC

CDD

Risk management

Ausbildung

Formazione bancaria/economica o giuridica

Tools

MS Office

Jobbeschreibung

Credinvest Bank è una banca svizzera indipendente con sedi a Lugano e Zurigo. Da oltre 20 anni offre servizi di Private Banking e soluzioni dedicate a clienti istituzionali, gestori patrimoniali esterni, banche, broker-dealer, family office e altri intermediari finanziari regolamentati.

Per rafforzare la nostra Funzione Compliance a Lugano, siamo alla ricerca di un Compliance Officer con esperienza nel settore bancario svizzero e solide competenze in ambito AML, KYC e Client Due Diligence.

La risorsa opererà con elevata autonomia nella gestione delle attività quotidiane della Funzione Compliance, occupandosi dell'analisi di casistiche AML, dell'onboarding della clientela, delle revisioni periodiche e del supporto alle diverse funzioni aziendali sulle tematiche regolamentari.

Cerchiamo una persona dinamica, proattiva e orientata alla soluzione, capace di coniugare rigore normativo, capacità analitica e spirito collaborativo.

Principali responsabilità

• Presidiare le attività quotidiane della Funzione Compliance con particolare focus su AML, KYC e Customer Due Diligence.
• Gestire i processi di onboarding, revisione periodica e monitoraggio della clientela nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari.
• Analizzare relazioni e transazioni ad alto rischio, fornendo valutazioni e raccomandazioni nell'ambito della gestione del rischio di compliance.
• Effettuare screening sanzionatori e verifiche AML attraverso gli strumenti adottati dalla banca.
• Gestire segnalazioni e casistiche di Financial Crime, inclusa la predisposizione della relativa documentazione interna.
• Fornire consulenza alle funzioni aziendali su tematiche di Compliance e contribuire all'evoluzione dei processi e dei controlli interni.

Il tuo profilo

• Formazione bancaria, economica o giuridica.
• La certificazione CAS Compliance in Financial Services costituisce un plus.
• Almeno 3-5 anni di esperienza in una funzione Compliance presso una banca o un intermediario finanziario svizzero.
• Conoscenza della normativa svizzera in materia di Compliance e Antiriciclaggio (LRD, CDB, FINMA).
• Esperienza nell'onboarding della clientela, nelle attività KYC/CDD e nelle revisioni periodiche.
• Buona conoscenza della lingua inglese; il tedesco costituisce un plus.
• Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office.
• Precisione, autonomia operativa e spiccate capacità analitiche e relazionali.
• Approccio proattivo, collaborativo e orientato alla ricerca di soluzioni.

Cosa offriamo

• Un contesto professionale dinamico, collaborativo e orientato all'eccellenza.
• Un ruolo con elevata autonomia e responsabilità.
• Opportunità di crescita e sviluppo professionale in una banca svizzera indipendente.
• Formazione continua e aggiornamento sulle principali tematiche regolamentari.
• Pacchetto retributivo e condizioni sociali competitivi.

Se ti riconosci in questo profilo e desideri entrare a far parte di una realtà bancaria solida e indipendente, attendiamo con interesse la tua candidatura.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le candidature in possesso dei requisiti richiesti. Solo i candidati selezionati saranno contattati per un colloquio.