Senior AML Financial Crime Risk Investigator (Insider Risk) (2220)

TD Bank; Old Toronto; On-site; CAD 76,000 - 116,000; Full time

Job summary

Une entreprise de premier plan dans le secteur financier recherche un enquêteur senior pour rejoindre son équipe de gestion des risques de crime financier. Dans ce rôle, vous serez responsable de mener des enquêtes complexes sur des crimes financiers, en évaluant les risques et en recommandant des actions pour protéger la banque et ses clients. Vous travaillerez dans un environnement dynamique et rapide, offrant des opportunités de mentorat et de développement professionnel. Si vous êtes passionné par la lutte contre le crime financier et que vous souhaitez faire partie d'une équipe innovante, cette opportunité est faite pour vous.

Qualifications

• 5+ ans d'expérience dans le secteur bancaire ou les rôles de lutte contre le crime financier.
• Diplôme de premier cycle ou certifications professionnelles pertinentes.

Responsibilities

• Évaluer les références entrantes pour les risques de blanchiment d'argent.
• Effectuer des recherches approfondies et documenter les résultats.

Skills

Connaissance en Lutte Anti-Blanchiment (AML)

Analyse Transactionnelle

Recherche en Sources Ouvertes

Documentation et Rédaction

Education

Diplôme de premier cycle

Certifications professionnelles pertinentes

Job description

Lieu de travail : Toronto, Ontario, Canada

Horaire : 37.5

Secteur d’activité : Lutte blanchiment d’argent

Détails de la rémunération: $76,800 - $115,200 CAD

LaTD a à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous les collègues. Les occasions de croissance et le perfectionnement des compétences sont des caractéristiques essentielles de l’expérience collègue à laTD.

Description du poste :

Department: This role is part of TD's Financial Crime Risk Management (FCRM) team in the Financial Intelligence Unit High Risk Investigations team. The broader team undertakes high risk investigations to detect, report and mitigate financial crime.

As a sole contributor, senior investigators in the Financial Intelligence Unit's High Risk Investigations team undertake complex financial crimes investigations including but not limited to network cases, and those tied to serious predicate offences.

Key Accountabilities:

• Assess inbound referrals for risk exposure and red flags for financial crime risks at TD.
• Undertake research including open source, internal bank system and transactional analysis.
• Ensure fulsome research and documentation is stored and clearly articulated.
• Leverage AML knowledge, training and sound judgement to assess cases.
• Recommend mitigating action to protect the bank and its customers.

Depth & Scope:

• Works as part of a team dealing with fast paced, high volume and time sensitive deliverables.
• May provide mentorship to team members.

EMPLOYEE / TEAM:

• Participate fully as a member of the team.
• Keep current on emerging trends/ developments.

EXPERIENCE AND / OR EDUCATION:

• Undergraduate degree or relevant professional certifications.
• 5+ years relevant experience.
• Demonstrated experience in banking, AML regulations, or other financial crime roles.

À propos de nous: LaTD est un chef de file mondial dans le secteur des institutions financières. Nous sommes guidés par notre vision d’être une meilleure banque.