Manager, AML FIU

SML Inox; Toronto; On-site; CAD 68,000 - 126,000; Full time

Job summary

Une entreprise innovante recherche un expert en conformité pour mener des enquêtes sur les risques liés à la criminalité financière. Dans ce rôle, vous serez responsable d'évaluer les menaces, de gérer les enquêtes et de collaborer avec divers acteurs pour assurer la conformité. Vous aurez l'opportunité de travailler dans un environnement dynamique, où votre expertise contribuera à la sécurité financière et à la prise de décisions stratégiques. Si vous êtes passionné par l'analyse des risques et la résolution de problèmes, cette position est faite pour vous.

Benefits

Assurance santé

Remboursement des frais de scolarité

Assurance accident

Assurance vie

Régimes d’épargne-retraite

Qualifications

• 5 à 7 ans d'expérience en enquête ou conformité, avec un diplôme pertinent.
• Connaissance des produits bancaires et des processus organisationnels est un atout.

Responsibilities

• Mener des enquêtes sur les risques liés à la criminalité financière et évaluer les menaces.
• Collaborer avec les parties prenantes internes et externes pour des enquêtes efficaces.
• Établir des relations avec les organismes d'application de la loi pour assurer la conformité.

Skills

Compétences en communication orale et écrite

Compétences en analyse et en résolution de problèmes

Capacité d’influence

Compétences pour la prise de décisions fondées sur les données

Compétences pour la collaboration et le travail d’équipe

Education

Diplôme d’études postsecondaires dans un domaine connexe

Job description

Date limite pour présenter sa candidature :

02/25/2025

Adresse :

100 King Street West

Groupe de famille d'emploi :

Services partagés

Mener des enquêtes pour découvrir les activités révélatrices d’un risque lié à la criminalité financière, en faire l’évaluation, prendre des décisions à leur sujet et en rendre compte. Faire en sorte que les menaces potentielles et les enquêtes soient évaluées, consignées, gérées et transmises aux échelons supérieurs en suivant les procédures normales d’exploitation. Agir en qualité d’expert et surveiller le risque criminel en suivant une approche de la détection et de la recherche d’activités et d’événements disciplinée et axée sur le renseignement qui se concilie bien avec les cadres et les normes relatifs aux risques criminels, pour assurer la conformité et faciliter le dégagement de tendances, la réalisation d’analyses et la présentation d’observations.

• Favoriser une culture conforme à la raison d'être, aux valeurs et à la stratégie de BMO et incarner les valeurs et les comportements de BMO en tout temps.
• Assurer l'harmonisation entre les valeurs et les comportements afin de favoriser la diversité et l'inclusion.
• Faire régulièrement des liens entre le travail et la raison d'être de BMO, établir des objectifs inspirants, définir des attentes précises envers les résultats et assurer une responsabilisation claire en matière de suivi.
• Mettre sur pied des équipes interdépendantes qui collaborent avec les groupes fonctionnels et d'exploitation afin de créer le plus de valeur possible pour toutes les parties prenantes.
• Attirer et retenir les meilleurs talents et favoriser leur avancement professionnel.
• Améliorer le rendement de l'équipe, reconnaître et récompenser le rendement, coacher les employés, appuyer le perfectionnement et gérer le rendement insatisfaisant.
• Agir comme conseiller de confiance pour le secteur d’activité ou le groupe d’exploitation attitré.
• Utiliser sa capacité d’influence et de négociation pour atteindre les objectifs d’affaires.
• Recommander des solutions et les mettre en œuvre en s’appuyant sur l’analyse des problèmes et les répercussions pour l’organisation.
• Aider à l’élaboration de plans stratégiques.
• Cerner les tendances et les enjeux émergents pour éclairer la prise de décision.
• Participer à l’établissement des priorités d’affaires et de l’ordre de réalisation de la stratégie du secteur d’activité ou du groupe d’exploitation.
• Effectuer des analyses et des évaluations indépendantes pour résoudre les problèmes stratégiques.
• Soutenir la mise en œuvre des initiatives stratégiques, en collaboration avec les parties prenantes internes et externes.
• Établir des relations efficaces avec les parties prenantes internes et externes (ex., les organismes d’application de la loi et les autres institutions financières doivent collaborer aux enquêtes).
• Assurer la cohérence entre les parties prenantes.
• Décomposer les problèmes stratégiques et analyser les données et les renseignements pour fournir des observations et des recommandations.
• Intégrer les renseignements tirés de multiples sources pour accroître l’efficacité des processus, améliorer les analyses et rationaliser la production de rapports.
• Élaborer des plans de gestion du changement de différents types et de différentes portées; diriger diverses activités de gestion du changement, y compris l’évaluation de l’état de préparation, la planification, la gestion des parties prenantes, la réalisation, l’évaluation et le maintien des initiatives, ou participer à ces activités.
• Mener des enquêtes globales approfondies et fournir des services de consultation et des analyses aux parties prenantes.
• Élaborer et gérer un programme pour le secteur d’activité ou le groupe d’exploitation.
• Évaluer l’efficacité du programme en tenant compte des tendances du secteur et recommander des améliorations; apporter les changements requis.
• Mener ou participer à la conception, à la mise en œuvre et à la gestion des principaux processus du secteur d’activité ou du groupe d’exploitation.
• Surveiller et analyser diverses données obtenues manuellement ou au moyen de systèmes de détection, d’outils et de rapports pour évaluer, examiner et déterminer les mesures à prendre.
• Apporter son soutien à la constitution de preuves et à la collecte de renseignements qui serviront à des fins multiples, y compris les rapports ou enregistrements d’incident, la prévention des pertes, les instances et les poursuites pénales, l’information et les statistiques de gestion, et l’amélioration des processus.
• Consigner les mesures et les renseignements découverts tout au long de l’enquête pour monter et gérer des dossiers de cas et des dossiers concernant les comptes.
• Acquérir une compréhension des processus, des cadres et des techniques de gestion de la criminalité financière et la tenir à jour.
• Recueillir les données et les mettre en forme pour produire des rapports réguliers et ponctuels, ainsi que des tableaux.
• Analyser les données et les renseignements pour fournir des idées et des recommandations.
• Exécuter les tâches courantes comme le traitement des demandes de service, des transactions et des requêtes en respectant les accords sur les niveaux de service pertinents.
• Fournir des avis, des renseignements et des instructions aux parties prenantes internes et externes concernant les incidents, au besoin.
• Se concentrer principalement sur un secteur d’activité ou un groupe d’exploitation au sein de BMO; adopter au besoin une orientation plus large à l’échelle de l’organisation.
• Offrir des conseils spécialisés, de l’aide en matière d’analyse et du soutien technique.
• Faire preuve de jugement pour repérer les problèmes, en déterminer les causes et les résoudre en respectant les limites établies.
• Travailler de façon indépendante et gérer régulièrement des situations non courantes.
• Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au besoin.

Qualifications :

• Généralement de cinq à sept années d’expérience professionnelle pertinente avec diplôme d’études postsecondaires dans un domaine connexe, ou combinaison équivalente de scolarité et d’expérience.
• Expérience en matière d’enquête ou de conformité, exigée.
• Connaissance des produits bancaires, des services, des processus et de l’organisation, un atout.
• Connaissances et maîtrise technique acquises par une importante scolarité ou expérience de travail - connaissances approfondies.
• Compétences en communication orale et écrite - compétences approfondies.
• Compétences pour la collaboration et le travail d’équipe - compétences approfondies.
• Compétences en analyse et en résolution de problèmes - compétences approfondies.
• Capacité d’influence - compétences approfondies.
• Compétences pour la prise de décisions fondées sur les données - compétences approfondies.

Salaire :

$68,000.00 - $126,000.00

Type de rémunération :

Salaire

Ce qui précède représente la fourchette et le type de rémunération de BMO Groupe financier.

Les salaires varieront en fonction de facteurs comme l’emplacement, les compétences, l’expérience, les études et les qualifications pour le poste et pourront inclure une structure de commissions. Les salaires pour les postes à temps partiel seront calculés au prorata du nombre d’heures travaillées régulièrement. Pour les rôles à commission, le salaire susmentionné représente la cible de BMO Groupe financier pour la première année au poste.

La rémunération totale offerte par BMO variera selon le type de rémunération associé au poste et peut comprendre des primes de rendement, des primes discrétionnaires ainsi que d’autres avantages et récompenses. BMO offre également une assurance santé, le remboursement des frais de scolarité, une assurance accident et une assurance vie, ainsi que des régimes d’épargne-retraite. Pour en savoir plus sur nos avantages sociaux, consultez le site : https://jobs.bmo.com/ca/fr/Rémunération-globale

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En tant que membre de l'équipe de BMO, vous êtes valorisé, respecté et entendu, et vous avez plus de moyens pour progresser et obtenir des résultats. Nous nous efforçons de vous aider à obtenir des résultats dès le premier jour, pour vous-même et nos clients. Nous vous offrirons les outils et les ressources dont vous avez besoin pour franchir de nouvelles étapes, car vous aidez nos clients à franchir les leurs. Au moyen de formation et de coaching approfondis ainsi que de soutien de la direction et d'occasions de réseautage, nous vous aiderons à acquérir une expérience enrichissante et à élargir votre groupe de compétences.

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