Gestionnaire chevronné(e) de la lutte contre le blanchiment d’argent (LBA) / Manager AML Compliance

ADP; Montreal; On-site; CAD 80,000 - 120,000; Full time

Job summary

Une entreprise de services monétaires à Montréal recherche un gestionnaire de la lutte contre le blanchiment d'argent. Le candidat idéal aura une solide expérience en conformité LBA, une connaissance approfondie de la LRPCFAT, et sera responsable de la gestion des risques et de la supervision des transactions. Ce poste offre des possibilités de développement professionnel dans un environnement inclusif et dynamique.

Benefits

Culture d'égalité et d'inclusion

Opportunités de formation continue

Engagement communautaire

Qualifications

• Minimum de cinq à huit ans d'expérience en conformité LBA au Canada.
• Connaissance approfondie de la LRPCFAT et de ses règlements.

Responsibilities

• Assurer la conformité aux politiques et procédures internes liées à la LBA.
• Gérer l'évaluation des risques et les mesures de contrôle.

Skills

Analyse

Communication

Relations interpersonnelles

Education

Baccalauréat en administration des affaires

Baccalauréat en comptabilité

Baccalauréat en droit

Tools

Systèmes de conformité

Job description

Description

Nous sommes à la recherche d’un gestionnaire chevronné ou d’une gestionnaire chevronnée de la lutte contre le blanchiment d’argent (LBA) qui contribuera à diriger et à gérer notre programme de conformité en matière de LBA. La personne dont la candidature sera retenue doit posséder une vaste expérience dans le domaine de la conformité en matière de LBA au Canada, ainsi qu’une connaissance approfondie de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT) et de ses règlements. Pour remplir ce rôle, vous devez posséder une expertise pratique en matière de mise en œuvre de mesures liées à la LBA au sein d’une grande entité réglementée.

Si vous êtes un professionnel hautement qualifié ou une professionnelle hautement qualifiée dans le domaine de la LBA et que vous avez une passion pour l’excellence en matière de conformité, nous vous invitons à saisir cette occasion!

Fonctions et responsabilités

1. Assurer la conformité. Maîtriser la LRPCFAT et ses règlements et veiller au respect des politiques et des procédures internes liées à la LBA, au processus de connaissance du client (CC) et à la diligence raisonnable à l’égard du client (DRC).
2. Assurer la conformité réglementaire et la supervision du programme de LBA. Contribuer à développer, à mettre en œuvre et à améliorer le programme de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent/ financement des activités terroristes (FAT) d’ADPCanada afin de l’harmoniser aux lignes directrices de la LRPCFAT et du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), ainsi qu’aux autres règlements applicables.
3. Gérer l’évaluation des risques et les mesures de contrôle. Aider à effectuer et à tenir à jour l’évaluation des risques à l’échelle de l’entreprise pour repérer et atténuer les risques en matière de LBA. Diriger la mise en œuvre de politiques et de procédures relatives au processus de connaissance du client (CC), à la diligence raisonnable à l’égard du client (DRC) et à la diligence raisonnable accrue (DRA). S’assurer que des mesures de contrôle sont en place pour repérer et prévenir les activités financières illicites, y compris le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme, le contournement des sanctions et la fraude.
4. Être responsable de la surveillance des transactions et des enquêtes. Superviser le programme de surveillance des transactions, en s’assurant que les alertes font l’objet d’enquêtes adéquates et sont documentées. Gérer le processus de production du rapport sur les opérations douteuses et assurer la déclaration au CANAFE en temps opportun. Examiner les renseignements relatifs aux transferts électroniques de fonds, les rapports sur les transactions douteuses, les déclarations de biens appartenant à un groupe terroriste et les rapports sur les sanctions, au besoin.
5. Relever du conseil. Contribuer à la rédaction des rapports du conseil et de matériel connexe pour le vice-président ou la vice-présidente, Risque et conformité. Offrir de l’aide relative à la réalisation des mesures demandées par le conseil d’administration.
6. Appliquer des sanctions pour assurer la conformité. Assurer la conformité en imposant des sanctions économiques et des exigences relatives aux personnes politiquement exposées. Contribuer à assurer le filtrage des clients et des transactions en fonction des listes de sanctions nationales et internationales.
7. Assurer la formation et la sensibilisation. Contribuer à développer, à gérer et à offrir des programmes de formation sur la LBA et le FAT pour le personnel, en veillant à mieux faire connaître les exigences règlementaires et les signaux d’alerte. S’assurer que la formation continue satisfait aux attentes réglementaires et qu’elle est documentée aux fins de vérification.
8. Être responsable des rapports réglementaires et des interactions. Agir à titre d’intermédiaire auprès du CANAFE lorsque l’agent(e) de conformité en matière de LBA n’est pas disponible, en répondant aux demandes relatives aux règlements, aux vérifications et aux examens. Veiller à la mise à jour et à l’exactitude de l’inscription d’ADPCanada en tant qu’entreprise de services monétaires (ESM) auprès du FINTRAC, s’assurer que les rapports règlementaires sont réalisés en temps opportun et que les frais/ redevances réglementaires sont payés conformément aux exigences. Se tenir au courant des changements réglementaires et apporter les modifications nécessaires au programme.
9. Gérer les vérifications internes et externes. Gérer les examens indépendants et les vérifications réglementaires en matière de LBA, en assurant la correction rapide des éléments trouvés. Collaborer avec les équipes responsables des vérifications internes et de la gestion des risques pour corriger les cas de non-conformité.
10. Assurer la gestion de politiques et de procédures. Maintenir et mettre à jour les politiques, les procédures et les mesures de contrôle internes liées à la LBA et au FAT pour qu’elles reflètent l’évolution des risques et s’harmonisent aux exigences réglementaires. S’assurer que tous les secteurs d’activité respectent les exigences de conformité en matière de LBA.
11. Assurer la direction d’équipe et la gestion des intervenants. Diriger et mentorer des analystes de la LBA, des chefs d’équipe de CC et des assistant(e)s à la clientèle en matière de CC. Travailler au sein de diverses fonctions avec les équipes de l’exploitation, des services juridiques et des unités fonctionnelles pour s’assurer que la conformité en matière de LBA fait partie intégrante des processus d’affaires.
12. Exploiter la technologie et l’analyse des données. Collaborer avec les équipes de TI pour améliorer les systèmes de surveillance des transactions liés à la LBA et veiller à l’ajustement adéquat du modèle. Tirer parti des analyses de données pour améliorer la détermination des risques et la prise de décisions en matière de LBA.
13. Favoriser la conformité. Offrir des conseils et du mentorat aux membres de l’équipe, en promouvant une solide culture de conformité à l’échelle de l’organisation.
14. Effectuer des examens de surveillance. Vous effectuerez des examens continus du processus de DRC suivi par l’équipe d’assistant(e)s à la clientèle en matière de CC afin d’assurer le respect des règlements en matière de LBA.
15. Vous travaillerez avec des équipes internes, y compris les équipes de la conformité, des risques, des services juridiques, des mouvements de fonds et des unités fonctionnelles, pour répondre aux demandes et résoudre les problèmes liés à la LBA.
16. Se tenir au courant. Vous vous assurerez de tenir à jour vos connaissances de l’industrie relatives aux modifications apportées aux règlements en matière de LBA et aux meilleures pratiques de l’industrie pour l’amélioration des processus liés à la LBA.

Expérience et compétences requises:

• Minimum de cinq à huit ans d’expérience dans le domaine de la conformité en matière de LBA au Canada ou des enquêtes en matière de crimes financiers
• Connaissance approfondie de la LRPCFAT et de ses règlements, particulièrement ceux qui concernent les processus de CC et de DRC pour les entités juridiques
• Expérience en matière d’examens de surveillance du processus de CC
• Connaissance des approches fondées sur les risques, des structures de propriétés bénéficiaires et des exigences relatives aux rapports réglementaires
• Solides capacités d’analyse et minutie
• Excellentes compétences en communication et en relations interpersonnelles
• Maîtrise des systèmes de conformité et des outils de CC

Compétences privilégiées:

• Baccalauréat en administration des affaires, en comptabilité ou en droit
• Certification CAMS, CFCS ou autre certification en conformité pertinente
• Expérience au sein d’une industrie réglementée auprès du CANAFE, entreprise de services monétaires, un atout
• Connaissance des règlements mondiaux généraux en matière de LBA, en plus des exigences canadiennes
• Bilinguisme (anglais-français), requis pour le bureau à Montréal

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