Compliance Advisor - AML

Gestion de risques VSR Canada Inc.; Montreal (administrative region); Hybrid; CAD 58,000 - 68,000; Full time

Benefits offered by this job

Assurance maladie

RRSP matching

Développement professionnel

Job summary

Gestion de risques VSR Canada inc. à Montréal recherche une personne récemment diplômée ou avec jusqu’à deux années d’expérience pour contribuer à ses activités de conformité en matière de criminalité financière. Le poste est hybride et s’adresse à des candidats résidant dans le Grand Montréal.

Vous examinerez les dossiers clients, enquêterez sur les alertes et préparerez des analyses. À mesure que vous avancez, vous pourrez participer à des mandats de vérification diligente et de conseil.

Qualifications

• Diplôme universitaire exigé; excellente performance académique.
• Zéro à deux années d’expérience pertinente; Lien AML ou due diligence est un atout.
• Maîtrise de l’anglais écrit et parlé; le français est un atout; connaissances dans d’autres langues un plus.
• Forte capacité de recherche et d’analyse; capacité à évaluer fiabilité et pertinence des sources.
• Rédaction claire et précise; expliquer les conclusions sans détour; sens du détail et gestion de plusieurs dossiers.

Responsibilities

• Examiner les dossiers clients et pièces d’identité, structure de propriété et provenance des fonds.
• Enquêter sur les alertes et évaluer l’activité du client par rapport au dossier.
• Examiner les résultats des contrôles de sanctions et des médias défavorables; consigner les conclusions.
• Rechercher des informations sur des personnes/entreprises dans des sources publiques et ouvertes.
• Identifier les informations manquantes ou inconsistances nécessitant une enquête.
• Rédiger des notes et rapports expliquant les preuves et les conclusions.
• Maintenir des dossiers complets et répondre aux questions des réviseurs et des clients.
• Participer à d’autres projets de conformité selon l’expérience.

Skills

Anglais (écrit/oral)

Recherche et analyse

Rigueur et précision

Education

Diplôme universitaire

Tools

Excel (Tableaux croisés dynamiques)

Job description

Gestion de risques VSR Canada inc. | Montréal (hybrid) | $58,000–$68,000

VSR Canada recherche une personne pour contribuer à ses activités de conformité en matière de criminalité financière auprès d’institutions financières clientes. Le poste s’adresse à une personne récemment diplômée ou comptant au plus deux ans d’expérience pertinente, qui possède un excellent dossier universitaire et souhaite faire carrière en enquête et en conformité.

Les personnes candidates doivent résider actuellement à Montréal métropolitain. Le poste est offert en mode hybride.

Le poste débute par une période d’orientation, suivie d’environ six à huit mois de travail au sein des activités courantes de conformité. Vous examinerez des renseignements sur les clients et leurs opérations, enquêterez sur des alertes, effectuerez des recherches et rédigerez des analyses. Avec l’expérience, vous pourrez aussi participer à des mandats de conseil et approfondir un domaine comme la vérification diligente des entreprises, les enquêtes sur la criminalité financière, l’audit interne ou la conformité réglementaire.

Responsabilités

• Review personal and business customer files, including identity documents, ownership, business activity, source of funds and account purpose.
• Investigate transaction monitoring alerts and assess customer activity in the context of the account and its expected use.
• Review sanctions and adverse media results, resolve potential matches and document findings.
• Research individuals, companies and business relationships using public records and other open sources.
• Identify missing information, inconsistencies and matters requiring further investigation.
• Prepare case notes and reports that explain the evidence reviewed, the findings and the basis for a recommendation.
• Maintain complete records and respond to questions or challenges from reviewers and clients.
• Support other compliance projects as your experience develops.

Qualifications

• A university degree and an excellent academic record. We welcome applicants from law, political science, business, finance and other disciplines with a strong research or analytical component.
• Zero to two years of relevant experience. Prior work in AML, financial services, investigations or due diligence is an asset.
• Excellent written and spoken English. French is a strong asset, as is proficiency in other languages.
• Strong research and analytical skills, with the ability to assess the reliability and relevance of information.
• Clear, precise writing. You should be able to explain a finding and the reasoning behind it without burying the point.
• Careful attention to detail and the ability to manage several assignments and deadlines.
• Working knowledge of Excel, including formulas and pivot tables, and the ability to learn new systems.

This is detailed work with real consequences. A good review requires more than completing the assigned checks: you must understand what the information shows, recognize when it does not support a conclusion, and pursue unresolved issues. We expect Advisors to take feedback seriously, improve their work quickly and become increasingly independent.

Working at VSR Canada

You will work with investigators, due diligence officers and compliance specialists in Montréal and Bucharest. During orientation, you will learn our systems and procedures and receive direct review of your work. The pace can be demanding, and you should expect your analysis to be questioned. You will have the support to develop your judgment and the responsibility to apply it.

The salary range is $58,000–$68,000, depending on qualifications. Benefits include health coverage, RRSP matching and professional development.

About us

Gestion de risques VSR Canada inc. provides anti-money laundering and financial crime compliance services to financial institutions. Our work includes operational compliance support, investigations, due diligence, program development and advisory projects.

Responsabilités

• Examiner les dossiers de clients particuliers et d’entreprises, notamment les pièces d’identité, la structure de propriété, les activités commerciales, la provenance des fonds et l’objet du compte.
• Enquêter sur les alertes de surveillance des opérations et évaluer les activités du client à la lumière des renseignements figurant à son dossier.
• Examiner les résultats du filtrage des sanctions et des recherches dans les médias défavorables, vérifier les correspondances possibles et consigner les conclusions.
• Effectuer des recherches sur des personnes, des entreprises et leurs relations d’affaires à partir de registres publics et d’autres sources ouvertes.
• Repérer les renseignements manquants, les contradictions et les questions qui exigent une enquête plus poussée.
• Rédiger des notes de dossier et des rapports qui présentent les éléments examinés, les constatations et les motifs d’une recommandation.
• Tenir des dossiers complets et répondre aux questions des réviseurs et des clients.
• Participer à d’autres projets de conformité à mesure que vous gagnerez en expérience.

Qualifications

• Un diplôme universitaire et un excellent dossier scolaire. Nous accueillons les candidatures en droit, en science politique, en administration, en finance et dans d’autres disciplines faisant appel à la recherche et à l’analyse.
• De zéro à deux ans d’expérience pertinente. Une expérience en lutte contre le blanchiment d’argent, en services financiers, en enquête ou en vérification diligente constitue un atout.
• Une excellente maîtrise de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit. La maîtrise du français est un atout important, tout comme la connaissance d’autres langues.
• De solides aptitudes pour la recherche et l’analyse, ainsi que la capacité d’évaluer la fiabilité et la pertinence des sources.
• Une rédaction claire et précise. Vous devez pouvoir expliquer une constatation et le raisonnement qui la sous-tend sans en obscurcir l’essentiel.
• Le souci du détail et la capacité de gérer plusieurs dossiers et échéances.
• Une bonne connaissance d’Excel, notamment des formules et des tableaux croisés dynamiques, et la capacité d’apprendre à utiliser de nouveaux systèmes.

Une connaissance des structures d’entreprise, des paiements, des sanctions, de la fraude, des cryptomonnaies ou des méthodes de la criminalité financière serait utile. Vous pourrez approfondir ces sujets dans le cadre du travail.

Travailler chez VSR Canada

Vous travaillerez avec des enquêteurs et des spécialistes de la vérification diligente et de la conformité à Montréal et à Bucarest. Pendant la période d’orientation, vous apprendrez à utiliser nos systèmes et à appliquer nos procédures, et votre travail fera l’objet d’une révision directe. Le rythme peut être soutenu et vous devez vous attendre à ce que vos analyses soient remises en question. Vous aurez du soutien pour développer votre jugement et la responsabilité de l’exercer.

Le salaire se situe entre 58 000 $ et 68 000 $, selon les qualifications. Les avantages comprennent une assurance collective, une contribution de l’employeur à un REER et des possibilités de perfectionnement professionnel.

À propos de nous

Gestion de risques VSR Canada inc. fournit des services de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et la criminalité financière à des institutions financières. Nos activités comprennent le soutien aux opérations de conformité, les enquêtes, la vérification diligente, l’élaboration de programmes et les mandats de conseil.