AML Transaction Monitoring Analyst

onepoint; Montreal; Hybrid; CAD 60,000 - 80,000; Full time

Job summary

Une société de transformation numérique à Montréal recherche un Analyste surveillance des transactions. Le candidat devra gérer des alertes d'activités suspectes et mener des enquêtes dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent. La maîtrise du français et de l'anglais est essentielle. Ce poste offre des aménagements de travail flexibles et de nombreuses opportunités de croissance professionnelle.

Benefits

Minimum de 3 semaines de vacances

Plan d'assurance complet

Contributions à un RRSP

Qualifications

• Compréhension des lois applicables au blanchiment d'argent comme le BSA et le USA PATRIOT Act.
• Capacité à gérer plusieurs tâches.
• Expérience préalable en enquête AML appréciée.

Responsibilities

• Examen des alertes d’activités potentiellement suspectes.
• Gérer une file d’attente d’alertes et de dossiers.
• Préparer des résumés de dossiers avant transmission.

Skills

Connaissance des lois AML

Grande attention aux détails

Capacité analytique

Excellente communication en français et en anglais

Tools

Microsoft Word

Excel

PowerPoint

Job description

About Onepoint

About Onepoint

Onepoint is a key architect behind major transformations of businesses and public sector organizations.

We support our clients from strategy through technological implementation—always aiming to think beyond the obvious. We are committed to principles of Economic, Social, Environmental, and Technological Responsibility (RESET), with the goal of creating new ways of working, new business models, and smart, forward-thinking environments.

Over the past 20 years, we’ve grown into a leading player in digital transformation, with more than 3,500 employees across Europe, Tunisia, North America, and the Asia-Pacific region.

What We Look For

COURAGE – AUTHENTICITY – OPENNESS – COMMITMENT – ELEGANCE

These are the values that unite our people at Onepoint.

We work with passionate individuals who are eager to share their expertise within open, collaborative teams. They show initiative, challenge themselves, and grow through continuous learning.

At the heart of Onepoint are genuine human connections and a deep respect for our environment. We strive for excellence and believe in bringing our best to every client.

Description du poste

Le Groupe de Surveillance des Transactions (« TMG »), au sein de la Conformité à la Lutte contre la Criminalité Financière, gère les règles et paramètres utilisés dans le système automatisé de surveillance des transactions de la Banque et du Courtier, examine les alertes générées par le système, et mène des enquêtes en vue d’éventuels dépôts de rapports d’opérations suspectes (SAR). TMG effectue également des Revues Ciblées de Comptes de certains clients de banques correspondantes étrangères et fournit des formations ciblées aux employés sur les évolutions du secteur AML (lutte contre le blanchiment d’argent) et les signaux d’alerte. TMG aux États-Unis dépose également des SAR auprès du Financial Crimes Enforcement Network (« FinCEN ») si nécessaire et est responsable du respect de la Section 314 du USA PATRIOT Act.

L\'Analyste surveillance des transactions sera responsable de l’examen des alertes d’activités potentiellement suspectes générées via le système automatisé de surveillance des transactions de la Banque ; il clôturera ou escaladera ces alertes en dossiers, puis mènera des enquêtes pour déterminer si une escalade supplémentaire est justifiée

Responsabilités

• Servir de premier niveau d’enquête pour prendre des décisions initiales sur les alertes ainsi que déterminer les informations spécifiques nécessaires à la gestion de l’enquête;
• Gérer une file d’attente d’alertes et de dossiers afin d’assurer un suivi rapide des demandes et le respect des procédures d’escalade;
• Aider le TMG à réaliser des analyses pour optimiser les processus d’amélioration de la surveillance;
• Assister d’autres membres de la conformité AML dans l’analyse ponctuelle et les demandes d’enquête;
• Mener des revues ciblées de comptes auprès de clients bancaires correspondants à haut risque, analyser de manière globale les clients en termes de produits, services et transactions sous-jacentes et faire remonter les problèmes potentiels;
• Préparer des résumés de dossiers avant de les transmettre à l’équipe TMG américaine;
• Examiner et analyser les tendances et actualités AML afin d’identifier les zones à risque élevé, des contreparties ou mots clés à intégrer dans les filtres, règles ou profils de surveillance.

Qualifications

• Connaître et comprendre les lois applicables au blanchiment d’argent, y compris le BSA, le USA PATRIOT Act, les directives AML du Trésor américain, les SAR et autres exigences;
• Grande attention aux détails;
• Capacité analytique, organisationnelle et de communication marquée, aptitude à gérer plusieurs tâches en respectant des directives précises de qualité et de productivité;
• Solides compétences en recherche, maîtrise avancée de Microsoft Word, Excel, PowerPoint et expérience de systèmes de recherche en ligne, y compris les outils web;
• Connaissance des situations et langues multiculturelles avec la capacité de les appliquer efficacement dans le domaine de la surveillance AML;
• Expérience préalable en surveillance et / ou enquête AML appréciée;
• Excellente communication en français et en anglais. La capacité à communiquer en anglais, à l’oral et à l’écrit, est requise car la personne à ce poste devra collaborer régulièrement avec des collègues et clients à l'extérieur du Canada.
• Seuls les candidats légalement autorisés à travailler pour tout employeur au Canada seront considérés.

Why Join Onepoint?

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