AML Investigations Lead: Risk & Compliance

BMO Financial Group; Toronto; On-site; CAD 56,000 - 120,000; Full time

Job summary

BMO Groupe financier recherche un professionnel expérimenté pour mener des enquêtes et évaluer les risques liés à la criminalité financière. Vous exercerez comme expert pour surveiller, analyser et rapporter, tout en assurant la conformité et la coordination avec les autorités et les institutions financières partenaires.

Le candidat idéal possède une solide expérience en enquête ou conformité, de bonnes connaissances des produits bancaires et des compétences avancées en communication et

Qualifications

• Expérience en enquête ou conformité exigée.
• Connaissance des produits bancaires et services.
• Excellentes compétences en communication et travail d'équipe.
• Maîtrise technique acquise par formation ou expérience.
• Capacité d’analyse et de résolution de problèmes.

Responsibilities

• Mener des enquêtes et évaluer les risques financiers.
• Rédiger et présenter des analyses et recommandations.
• Conseiller les parties prenantes et assurer la conformité.
• Établir les priorités et soutenir les initiatives stratégiques.
• Soutenir la mise en œuvre de solutions et coordonner les actions.

Skills

Enquête

Conformité

Connaissance bancaire

Maîtrise technique

Communication

Travail d'équipe

Analyse

Résolution de problèmes

Influence

Décisions basées données

Education

Diplôme postsecondaire

Job description

BMO Groupe financier recherche un professionnel expérimenté pour mener des enquêtes et évaluer les risques liés à la criminalité financière. Vous exercerez comme expert pour surveiller, analyser et rapporter, tout en assurant la conformité et la coordination avec les autorités et les institutions financières partenaires.

Le candidat idéal possède une solide expérience en enquête ou conformité, de bonnes connaissances des produits bancaires et des compétences avancées en communication et