AML Financial Crime Risk Investigator II (EDD, High Risk Customer Program) 3178

TD Bank; Toronto; On-site; CAD 65,000 - 99,000; Full time

Job summary

Une entreprise de premier plan dans le secteur bancaire recherche un professionnel de l'analyse pour rejoindre son équipe dynamique. Ce rôle implique de mener des enquêtes complexes sur le blanchiment d'argent et les crimes financiers tout en collaborant avec des agences d'application de la loi. Vous serez responsable de la formation des employés sur les risques liés à la conformité et à la fraude, tout en gérant des projets d'envergure. Si vous êtes passionné par l'analyse et que vous souhaitez contribuer à une culture de gestion des risques, cette opportunité est faite pour vous. Rejoignez une équipe qui valorise le développement professionnel et l'innovation dans un environnement stimulant.

Benefits

Avantages sociaux en matière de santé

Régime d'épargne et de retraite

Congés payés

Avantages bancaires et rabais

Opportunités de développement de carrière

Qualifications

• Expérience de 3 ans minimum dans un rôle similaire.
• Diplôme de premier cycle ou expérience équivalente requise.

Responsibilities

• Mener des enquêtes sur des cas de blanchiment d'argent.
• Préparer et dispenser des formations sur la détection de la fraude.
• Agir en tant que chef de projet pour des initiatives de moyenne envergure.

Skills

Analyse de données

Gestion de projets

Communication

Résolution de problèmes

Education

Diplôme de premier cycle

Tools

Logiciels d'analyse de données

Job description

Lieu de travail : Toronto, Ontario, Canada

Horaire : 37.5

Secteur d’activité : Lutte blanchiment d’argent

Détails de la rémunération: $65,600 - $98,400 CAD

LaTD a à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous les collègues. Les occasions de croissance et le perfectionnement des compétences sont des caractéristiques essentielles de l’expérience collègue à laTD.

Description du poste :

Conduct investigations of moderate complexity for both internal and external cases. Recommend for demarket and/or freezing accounts by the appropriate investigative unit. Conduct adjudications of moderate complexity.

May provide QA/review and mentorship of a team.

Applies reasonable grounds to suspect money laundering and terrorist financing.

CUSTOMER

• Conduct investigative analysis by collecting, assessing, and collating case file information for AML, Sanctions/ABAC & Financial Crime investigations
• Conduct data analysis, manipulation and interpretation looking for patterns and anomalies
• Initiate investigations and/or responds to emerging AML and Sanctions/ABAC risks.
• Assist with reviewing and investigating court orders (subpoenas) related to criminal actions.
• Assist and coordinate investigations with various law enforcement agencies as delegated.
• Prepare and deliver AML, Sanctions/ABAC & Financial Crime and/or fraud detection/loss prevention training or updates to Bank Employees or other agencies as assigned

SHAREHOLDER

• Lead work streams by acting as a project lead for medium scale projects / initiatives in accordance with project management methodologies
• Consistently exercise discretion in managing correspondence, information, and all matters of confidentiality; escalate issues where appropriate
• Conduct reporting and / or meaningful analysis at the functional or enterprise level using results to draw conclusions, make recommendations, assess the effectiveness of programs/ policies/ practices
• Be knowledgeable of practices and procedures within own area of responsibility and keep abreast of emerging trends for own functional area
• Protect the interests of the organization – identify and manage risks, and escalate non-standard, high-risk transactions / activities as necessary
• Maintain appropriate project records, databases, and information; report to management and others on project status and updates
• Monitor service, productivity and assess efficiency levels within own function and implement continuous process/performance improvements where opportunities exist
• Acquire and apply expertise in the discipline, provide guidance, assistance, and direction to Analysts, Investigators and others
• Identify, recommend, and effectively execute standard practices applicable to the discipline
• Adhere to internal policies/procedures and applicable regulatory guidelines
• Keep abreast of emerging issues, trends, and evolving regulatory requirements and assess potential impacts
• Maintain a culture of risk management and control, supported by effective processes in alignment with risk appetite

EMPLOYEE / TEAM

• Participate fully as a member of the team, support a positive work environment that promotes service to the business, quality, innovation and teamwork and ensure timely communication of issues/ points of interest
• Support the team by continuously enhancing knowledge / expertise in own area and participate in knowledge transfer within the team and business unit
• Keep current on emerging trends/ developments and grow knowledge of the business, related tools and techniques
• Participate in personal performance management and development activities, including cross training within own team
• Keep others informed and up to date about the status / progress of projects and / or all relevant or useful information related to day-to-day activities
• Contribute to the success of the team by willingly assisting others in the completion and performance of work activities; provide training, coaching and/or guidance as appropriate.
• Contribute to a fair, positive and equitable environment that supports a diverse workforce
• Act as a brand champion for your business area/function and the bank, both internally and/or externally

BREADTH & DEPTH:

• Experienced working professional role providing services, advisory or processes / program support
• Requires experienced, conceptual, and practical knowledge within respective area and knowledge of broader related areas
• Accountable for own work and sometimes others; acts as an escalation point or knowledge resource for others in their own area
• Leads projects or work streams within broader projects with moderate risk and may be accountable for ongoing activities, processes, and functional programs
• Works within broad guidelines / policies and independently performs tasks from end to end
• Work performed under minimal management guidance and supervision
• Generally, reports to a Manager

EXPERIENCE AND / OR EDUCATION

• Undergraduate degree or equivalent work experience
• 3+ years experience

À propos de nous
LaTD est un chef de file mondial dans le secteur des institutions financières. Elle représente la cinquième banque en Amérique du Nord de par son nombre de succursales. Chaque jour, nous offrons une expérience client légendaire à plus de 27 millions de ménages et d’entreprises au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Plus de 95000 collègues de laTD mettent en commun leurs compétences, leur talent et leur créativité au service de laBanque, des clients qu’elle sert et des économies qu’elle appuie.

Notre programme de rémunération globale
Notre programme de rémunération globale reflète les investissements que nous faisons pour aider nos collègues et leur famille à atteindre leurs objectifs en matière de bien-être mental, physique et financier. La rémunération globale à laTD inclut le salaire de base, la rémunération variable et bien d’autres régimes clés, comme des avantages sociaux en matière de santé et de bien-être, des régimes d’épargne et de retraite, des congés payés, des avantages bancaires et des rabais, des occasions de développement de carrière et des programmes de récompenses et reconnaissance.

Renseignements supplémentaires:
Nous sommes ravis que vous envisagiez une carrière à laTD. Sachez que nous avons à cœur d’aider nos collègues à réussir dans leur vie tant personnelle que professionnelle.

Perfectionnement des collègues
Un cheminement professionnel particulier vous intéresse ou vous cherchez à acquérir certaines compétences? Nous tenons à vous mettre sur la voie de la réussite. Vous aurez des conversations régulières sur le développement de carrière, le perfectionnement et le rendement avec votre gestionnaire.

Formation et intégration
Nous tenons à nous assurer que vous disposez des outils et ressources nécessaires pour réussir à votre nouveau poste.

Processus d’entrevue
Nous communiquerons avec les candidats sélectionnés pour planifier une entrevue.

Mesures d’adaptation
L’accessibilité est importante pour nous. N’hésitez pas à nous faire part de toute mesure d’adaptation dont vous pourriez avoir besoin pour participer sans entraves au processus d’entrevue.