PESSOA ANALISTA SR - COMPLIANCE PLD (TEMPORÁRIO)

Embracon/ Técnico; Santana de Parnaíba; Híbrido; BRL 160.000 - 200.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de serviços financeiros em Santana de Parnaíba está à procura de um profissional para atuar na prevenção à lavagem de dinheiro. Este papel exige experiência significativa, conhecimentos legais e habilidades avançadas em Excel. O candidato ideal trará inovações e comprometimento, contribuindo para a missão da empresa e garantindo conformidade com as regulamentações. O pacote de benefícios inclui assistência médica, vale-transporte e programas de qualidade de vida.

Serviços

Assistência médica, odontológica e psicológica

Vale-transporte

Vale-alimentação ou refeição

Parceria com rede de academias e bem-estar

Seguro de vida

Day off no aniversário

Programas de qualidade de vida

Programa de participação nos resultados

Qualificações

• De 5 a 10 anos de experiência.
• Experiência e conhecimento sobre legislação de Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo de no mínimo 5 anos.
• Conhecimento aprofundado em Prevenção a Lavagem de Dinheiro.

Responsabilidades

• Acompanhar movimentações financeiras dos clientes.
• Elaborar dossiês dos casos suspeitos de lavagem de dinheiro.
• Desenvolver e atualizar treinamento em prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro.

Conhecimentos

Pacote Office

Excel – nível avançado

Leitura e interpretação de leis e regulamentos

Legislação de Prevenção a Lavagem de Dinheiro

Compliance e Controles Internos

Certificação em PLD

Formação académica

Ensino Superior Completo em Direito, Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas afins

Especialização na área

Ferramentas

Power BI

Descrição da oferta de emprego

Job description

Somos uma empresa que valoriza a integridade, a simplicidade e a inovação contínua, construindo juntos um futuro melhor.

Na Embracon, temos como propósito: realizar sonhos e oferecer oportunidades para você mostrar todo o seu talento e crescer profissionalmente.

Queremos pessoas inovadoras e comprometidas para se juntar ao nosso time! Aqui, você pode construir sua carreira, desenvolver-se e trazer novas ideias. Valorizamos um ambiente amigável, incentivamos a troca de experiências e respeitamos as diferenças.

Na Embracon trabalhamos diariamente para sermos diversos e inclusivos, independentemente de raça, etnia, idade, religião, identidade de gênero, orientação sexual ou deficiência. Somos conscientes das desigualdades do nosso país, por isso entendemos, desenvolvemos e fortalecemos a diversidade para tomada de decisões mais assertivas e abrangentes, que permitem alavancar nossos negócios e nos aproximar de clientes e da sociedade.

Venha fazer parte de uma empresa que preza pela realização de sonhos e que se dedica a promover um ambiente de trabalho inclusivo e diversificado. Aqui, cada voz importa e, em união, realizamos sonhos!

Main responsibilities

Como será o dia a dia:

• ACOMPANHAR MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DOS CLIENTES
• Realizar a análise das movimentações financeiras alertadas pelo sistema de monitoramento DE ALTA COMPLEXIDADE e oscasos sinalizadas pelas áreas ou pelos colaboradores com suspeita de Lavagem de Dinheiro (chamados), para identificar operações não usuais que apresentem indícios/suspeitas de lavagem de dinheiro;
• Elaborar os dossiês dos casos suspeitos de lavagem de dinheiro;
• Apresentar os casos ao Comitê de PLD, com sugestões de reporte ao Coaf;
• Elaborar a ata com a deliberação do Comitê de PLD;
• Comunicar as movimentações suspeitas ao Coaf em 24 horas após a validação pelo Comitê de PLD;"
• Acompanhar a Ferramenta de Prevenção a lavagem de dinheiro, indicando falhas, erros, homologando implementação no sistema;
• Avaliar periodicamente a aderência dos alertas, as transações realizadas pelo cliente, propondo melhorias sempre que necessário.

• TREINAMENTO DE PLD
• Desenvolver e atualizar Treinamento em Prevenção e Combate ao Crime de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, considerando as diferenças que devem ser aplicadas, conforme a criticidade dos cargos.

• GESTÃO DE PROCESSOS PARA PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO
• Verificar periodicamente se os processos utilizados na empresa, para prevenção a lavagem de dinheiro estão adequados aos requisitos legais e ao negócio
• Monitorar a entrada de novos produtos, com viés de prevenção a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo";
• Elaborar e monitorar Indicadores de PLD;
• Elaborar e submeter à aprovação do gestor, os indicadores de PLD e efetuar o acompanhamento dos mesmos, bem comosugerir de planos de ação para mitigação de riscos.

Requirements and skills

O que esperamos de você:

• Ensino Superior Completo em Direito, Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas afins e Especialização na área
• De 5 a 10 anos de experiência;
• Pacote Office;
• Excel – nível avançado;
• Conhecimento básico emleitura e interpretação de leis e regulamentos;
• Experiência e conhecimento sobre legislação de Prevenção a Lavagem de dinheiro e Financiamento ao Terrorismo de no mínimo 5 anos;
• Conhecimento aprofundada em Prevenção a Lavagem de Dinheiro, Compliance e Controles Internos;
• Certificação em PLD.

Serão considerados diferenciais:

• MBA em Compliance e/ou áreas afins;
• Conhecimento de Power BI

Additional information

O que oferecemos:

• Assistência médica, odontológica e psicológica
• Vale-transporte
• Vale-alimentação ou refeição
• Parceria com rede de academias e bem-estar
• Seguro de vida
• Day off no aniversário
• Programas de qualidade de vida
• Programas "Estamos Grávidos!"
• Programas de reconhecimento
• Previdência privada
• Bolsa-educação
• Vale-transporte do estudante
• Benefício do casamento
• Licença - Maternidade de 6 meses
• Licença - Paternidade de 20 dias
• Empréstimo consignado
• Aquisição de consórcio com desconto para colaboradores
• PPR(Programa de Participação nos Resultados)
• UCE (Universidade Corporativa Embracon)