Página da Vaga | Analista Sênior de Monitoramento (PLD/FTP)

Ouribank; São Paulo; Híbrido; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Um banco inovador em São Paulo busca um profissional de Monitoramento PLD/FT para atuar na prevenção à lavagem de dinheiro. O candidato ideal possui formação superior em Administração ou Direito, e experiência sólida no mercado de câmbio além de inglês avançado. Será responsável por monitorar transações, elaborar relatórios técnicos e treinar equipes sobre conformidade. Pacote de salários e benefícios compatíveis com o mercado, incluindo parcerias para aprendizado de inglês e bem-estar.

Serviços

Vale Refeição

Vale Alimentação

Plano de Saúde e Odontológico

Auxílio Creche

Seguro de Vida

Bolsa Auxílio Educação

Parceria com Open English

Parceria com Allya

Parceria com Zenklub

Parceria com Wellhub

Quick Massage

Programa de Apoio Pessoal

Participação nos Lucros e Resultados

Qualificações

• Mais de 3 anos de experiência no mercado de câmbio e PLD/FTP.
• Conhecimento das regulamentações e leis pertinentes à PLD/FTP.
• Experiência em criar manuais internos.

Responsabilidades

• Monitorar transações financeiras continuamente para detectar comportamentos suspeitos.
• Elaborar relatórios técnicos sobre transações de risco.
• Criar treinamentos sobre PLD/FTP.

Conhecimentos

Inglês avançado

Boas habilidades de comunicação verbal e escrita

Pensamento crítico

Decisões efetivas

Formação académica

Formação superior em Administração, Direito ou afins

Ferramentas

Ferramentas de monitoramento transacional

Descrição da oferta de emprego

Job description

Somos um banco completo, com 46 anos de atuação, reconhecido pela eficiência e excelência de atendimento.

Tornamos a jornada de nossos clientes mais fácil, absorvendo suas necessidades e oferecendo as melhores possibilidades de negócios.

Buscamos profissionais com atitude na veia para atuação na área Monitoramento PLD/FT com potencial de atuar na linha de frente da prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, unindo análise técnica, tecnologia e parceria entre áreas para fortalecer os controles e a cultura de conformidade do Banco.

Esse é o lugar que você procura? Venha somar com a gente.

#Juntos transformaremos fronteiras em possibilidades!

Main responsibilities

• Realizar o monitoramento contínuo de transações financeiras, utilizando ferramentas e sistemas especializados para detectar padrões de situações ou comportamentos suspeitos;
• Elaborar relatórios técnicos e detalhados sobre transações que apresentem risco de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa;
• Atuar em parceria com a equipe de Ciência de Dados para a parametrização e homologação do sistema de monitoramento transacional;
• Revisar e/ou criar manuais internos e responder interações de áreas de controles, como Compliance Regulatório, Controles Internos e Auditória Interna, para garantir que os controles de PLD/FTP estejam adequados e atualizados;
• Preparar relatórios e atas sobre atividades da área de monitoramento, incluindo métricas de desempenho e tendências identificadas;
• Criar treinamentos e capacitações para aprimorar o conhecimento das áreas do Banco sobre PLD/FTP.

Requirements and skills

• Formação superior em Administração, Direito ou afins;
• Sólida experiência no mercado de câmbio e PLD/FTP;
• Mandatório inglês avançado para conversação no dia a dia;
• Experiência com ferramentas de monitoramento transacional;
• Conhecimento das regulamentações e leis pertinentes à PLD/FTP, mercado de câmbio e sistema financeiro;
• Boa comunicação verbal e escrita, com capacidade de apresentar informações de forma clara e concisa;
• Pensamento crítico e habilidade para tomar decisões;
• Disponibilidade para trabalho híbrido na Av. Paulista 3x/semana.

Diferenciais:

• Desejável certificação PQO em Compliance ou CPA10 e ABT1 da ABRACAM;
• Desejável pós-graduação com abordagem à Compliance, PLD/FTP;

Additional information

• Salário compatível com o mercado (CLT);
• Vale Refeição de R$ 1.173,26/mês, sem desconto;
• Vale Alimentação de R$ 924,47/mês, sem desconto;
• 13ª Cesta de Vale Alimentação de R$ 924,47 no final do ano;
• Plano de Saúde e OdontológicoBradesco, com abrangência Nacional e coparticipação, para você e seus dependentes;
• Auxílio Creche de R$ 697,14 para filhos de até 5 anos e 11 meses;
• Seguro de Vida em grupo, sem custo;
• Bolsa Auxílio Educação e Incentivo Profissional;
• Parceria com a Open English, para aprimoramento de inglês;
• Parceria com aAllya, plataforma online de descontos;
• Parceria com aZenklub, plataforma online voltada para saúde mental;
• Parceria com aWellhub (Antigo Gympass), cuidar da sua saúde e bem-estar fica mais fácil, com acesso a academias, estúdios e experiências que motivam você a se sentir melhor todos os dias;
• Quick Massage, uma pausa rápida para energia renovada e bem-estar para seu corpo e mente;
• PAP (Programa de Apoio Pessoal) - Suporte especializado de psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e educadores físicos;
• Participação nos Lucros e Resultados (PLR) - conforme convenção coletiva.