Página da Vaga | Analista Júnior de PLD/FTP (Monitoramento)

Ouribank; São Paulo; Híbrido; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Um banco de serviços financeiros localizado em São Paulo busca um profissional para a área de PLDFT/Monitoramento. O candidato ideal terá formação em Administração ou Direito e experiência com ferramentas de monitoramento transacional. As responsabilidades incluem monitorar transações financeiras, elaborar relatórios sobre riscos e revisar políticas. Oferecemos salário compatível com o mercado e benefícios como vale refeição e plano de saúde. Disponibilidade para trabalho híbrido é essencial.

Serviços

Vale Refeição

Vale Alimentação

Plano de Saúde

Auxílio Creche

Seguro de Vida

Bolsa Auxílio Educação

Parceria com plataformas de inglês

Atividades de bem-estar

PLR

Qualificações

• Graduado em áreas como Administração ou Direito.
• Desejável experiência na área de PLDFT.
• Inglês será um diferencial.

Responsabilidades

• Monitorar transações financeiras sistematicamente.
• Elaborar relatórios sobre riscos de lavagem de dinheiro.
• Revisar manuais e políticas da área.

Conhecimentos

Pensamento crítico

Tomada de decisões

Experiência em monitoramento transacional

Conhecimento da regulamentação PLD/FTP

Formação académica

Formação superior em Administração, Direito ou afins

Certificação PQO em Compliance ou CPA10 e ABT1

Descrição da oferta de emprego

Job description

Somos um banco completo, com 46 anos de atuação, reconhecido pela eficiência e excelência de atendimento.

Tornamos a jornada de nossos clientes mais fácil, absorvendo suas necessidades e oferecendo as melhores possibilidades de negócios.

Buscamos profissionais com atitude na veia para atuação na área PLDFT / Monitoramento com potencial de atuar no monitoramento contínuo de transações financeiras, produzindo análises técnicas aprofundadas para mitigação de riscos de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e assegurando a aderência às políticas e normativos institucionais.

Esse é o lugar que você procura? Venha somar com a gente.

#Juntos transformaremos fronteiras em possibilidades!

Main responsibilities

• Realizar o monitoramento sistêmico de transações financeiras;
• Elaborar relatórios técnicos e detalhados sobre transações que apresentem risco de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa;
• Revisar manuais e políticas pertinentes à área e atividades desempenhadas.

Requirements and skills

• Formação superior em áreas relacionadas (Administração, Direito ou afins);
• Desejável certificação PQO em Compliance ou CPA10 e ABT1 da ABRACAM;
• Experiência com ferramenta de monitoramento transacional;
• Conhecimento das regulamentações e leis pertinentes à PLD/FTP, mercado de câmbio e sistema financeiro;
• Experiência no mercado de câmbio e PLD/FTP;
• Pensamento crítico e habilidade para tomar decisões;
• Conhecimento do idioma inglês será um diferencial;
• Disponibilidade para trabalho híbrido na Av. Paulista.

Additional information

• Salário compatível com o mercado (CLT);
• Vale Refeição de R$ 1.173,26/mês, sem desconto;
• Vale Alimentação de R$ 924,47/mês, sem desconto;
• 13ª Cesta de Vale Alimentação de R$ 924,47 no final do ano;Plano de Saúde e Odontológico Bradesco, com abrangência Nacional e coparticipação, para você e seus dependentes;
• Auxílio Creche de R$ 697,14 para filhos de até 5 anos e 11 meses;
• Seguro de Vida em grupo, sem custo;
• Bolsa Auxílio Educação e Incentivo Profissional;
• Parceria com a Open English, para aprimoramento de inglês;
• Parceria com a Allya, plataforma online de descontos;
• Parceria com a Zenklub, plataforma online voltada para saúde mental;
• Parceria com a Wellhub, (Antigo Gympass), cuidar da sua saúde e bem-estar fica mais fácil, com acesso a academias, estúdios e experiências que motivam você a se sentir melhor todos os dias;
• Quick Massage, uma pausa rápida para energia renovada e bem-estar para seu corpo e mente;
• PAP (Programa de Apoio Pessoal) - Suporte especializado de psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e educadores físicos;
• Participação nos Lucros e Resultados (PLR) - conforme convenção coletiva.