KYC Audit Risk Jr Analyst

Didi; São Paulo; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de mobilidade e serviços financeiros em São Paulo está à procura de um(a) Analista Júnior de Risco de Auditoria KYC. O candidato ideal terá experiência em análise de risco e prevenção de fraudes, além de habilidades em ferramentas como Excel e SQL. O ambiente de trabalho promove a diversidade e o aprendizado contínuo, com um foco em resultados positivos e uma cultura colaborativa.

Serviços

Ambiente de trabalho acolhedor

Remuneração competitiva

Aprendizagem facilitada

Qualificações

• Capacidade crítica para identificar fraudes em transações.
• Organização para lidar com processos da área.
• Ser resiliente e analítico.

Responsabilidades

• Avaliar riscos de fraude em documentos.
• Analisar contestações de transações.
• Monitorar filas de atendimento e atuar proativamente.

Conhecimentos

Identificação de comportamentos suspeitos

Análise de dados

Conhecimento em pacote Office

Trabalho em equipe

Raciocínio lógico

Conhecimento em análises de Prevenção à Fraude

Formação académica

Graduação em áreas relacionadas

Ferramentas

Excel

SQL

Descrição da oferta de emprego

KYC Audit Risk Jr Analyst

Job Locations: BR-SP-Sao Paulo | BR-SP-Sao Paulo

ID: 2025-16955

Category: Risk Control & Compliance

Employee Class: Regular

Company Overview

A Solva é uma empresa de serviços compartilhados da DiDi Global, a maior plataforma de conveniência e transporte por aplicativo do mundo, presente em mais de 10 países. No Brasil, a DiDi é conhecida pelas marcas 99, que entrega serviços de mobilidade e serviços financeiros.

Na Solva, construímos relacionamentos. Acompanhamos os consumidores da 99Pay, desde a checagem de seus dados até a regularização de possíveis inadimplências. Além de prevenirmos fraudes, também atuamos na investigação e solução de transações suspeitas, garantindo segurança dos consumidores e de seus dados.

Nosso time é treinado para oferecer um serviço personalizado e humanizado, transformando cada interação em uma experiência positiva para todos.

Ainda somos uma empresa jovem, mas estamos crescendo. Sempre com foco em proporcionar uma experiência positiva para os nossos clientes e agindo rápido e com resiliência para acompanhar as mudanças para entregar os melhores resultados.

Team Overview

Nossa equipe se dedica a identificar fraudes, prevenindo e reduzindo possíveis danos financeiros. Trabalhamos contra o crime, por um melhor portfólio de negócios, melhor experiência do cliente e maior segurança tanto para a empresa quanto para o usuário.

Role Responsibilities

• Análise de Riscos: Avaliar riscos de fraude em documentos de identificação e comportamentos suspeitos, assegurando o cumprimento das políticas internas e diretrizes da 99Pay;
• Triagem de Contestações: Analisar casos encaminhados pela adquirente, avaliando transações contestadas e elaborando evidências que comprovem ou refutem as alegações apresentadas;
• Atendimento a Casos de Fraude: Receber e analisar comunicações de parceiros do mercado, identificando contas a serem bloqueadas ou encerradas, além de realizar a repatriação de valores, quando aplicável;
• Aprimoramento de Processos: Identificar oportunidades de melhoria nos fluxos operacionais e propor ajustes à gestão ou membros seniores;
• Validação de Biometria Facial: Analisar e validar processos de verificação facial, garantindo a autenticidade da imagem e sua correspondência com a identidade declarada;
• Participação em Estudos: Apoiar estudos internos com foco em otimizar os processos de análise manual e automatizada;
• Autogestão: Monitorar as filas de atendimento e atuar de forma proativa em diferentes frentes de trabalho, conforme a demanda;
• Análise de Dados de Bureau: Avaliar informações cadastrais e financeiras de clientes em bureaus de crédito, identificando riscos e inconsistências nos dados fornecidos.

Role Qualifications

• Relatar e recomendar ações para mitigar tentativas de fraude identificadas, lacunas em processos e regras de fraude;
• Ter um olhar crítico para identificar comportamentos suspeitos em transações monetárias e não monetárias (alterações cadastrais, comportamentos digitais, etc);
• Conhecimento médio em pacote Office (Excel, PowerPoint, etc);
• Conhecimento em análises de Prevenção à Fraude ou áreas afins;
• Conhecimento em documentoscopia;
• Ter organização para lidar com os processos da área;
• Tenha um bom raciocínio lógico;
• Olhar analítico e investigativo;
• Saber trabalhar em equipe e ser resiliente;
• Ter atuado no mercado financeiro (Bancos, Fintechs, etc.) Plus Conhecimento em SQL ou lógica de programação e Inglês.

EEO Statement

Quem faz a Solva?

A Solva é feita de pessoas movidas pela missão de empoderar as pessoas e ajudá-las a conquistar uma vida financeira mais saudável e equilibrada.

Somos profissionais e promovemos um ambiente de trabalho organizado e positivo.

Fazemos o que é certo, entendendo e cumprindo as políticas e normas da empresa.

Trabalhamos em equipe e agimos de acordo com nossos valores.

Somos eficientes e comprometidos em atingir excelentes resultados e melhorar continuamente.

Somos bons comunicadores e íntegros em cada etapa de nosso trabalho.

Somos mente aberta e celebramos a diversidade.

A DiDi pode ser o lugar certo para você porque…

Valorizamos o diálogo: Na Solva, acreditamos que o diálogo aberto fortalece relações e impulsiona resultados. O diálogo é a base para crescermos juntos, criando confiança e conexões reais. Por isso, apreciamos a franqueza, a sinceridade respeitosa e a transparência nas nossas pessoas, times e relações.

Ambiente de trabalho acolhedor: Aqui, você encontra um ambiente com relações humanas e respeitosas, onde cada pessoa é valorizada. Acreditamos que a diversidade promove um ambiente mais criativo e cheio de energia, por isso, celebramos as diferenças e aqui todos podem ser quem são.

Remuneração diferenciada: Reconhecemos e valorizamos o seu esforço! Oferecemos uma política de remuneração competitiva para que você se sinta reconhecido e recompensado pelo seu trabalho.

Aprendizagem facilitada: Acreditamos que todos podem aprender e crescer. Nossos sistemas são simples e intuitivos, com uma abordagem focada, clara e objetiva.

Equilíbrio entre vida profissional e pessoal: Sabemos que a vida não é só trabalho. Por isso, nossa escala de trabalho permite que você tenha tempo de qualidade para aproveitar sua vida fora do escritório e manter um equilíbrio saudável.

Acesso direto aos gestores: Aqui, hierarquia não é uma barreira. Nossos gestores estão sempre acessíveis, prontos para ouvir suas ideias, ajudar nas suas dificuldades e colaborar para o seu crescimento.

Feedback constante: Valorizamos o desenvolvimento de nossa equipe para que todos cresçam e alcancem seu máximo potencial. Por isso, acreditamos muito na prática do feedback contínuo e nas trocas construtivas entre toda a equipe.

Se você está em busca de um ambiente dinâmico e colaborativo, onde o respeito, a empatia e o desenvolvimento pessoal são essenciais, e deseja fazer a diferença na vida das pessoas, a Solva é o lugar perfeito para você! #VemSerSolva!