JR Compliance Analyst Transaction Monitoring

StoneX; São Paulo; Híbrido; BRL 160.000 - 200.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa financeira global busca um Analista de Prevenção de Crimes Financeiros em São Paulo. O profissional será responsável por monitorar transações diárias para detectar atividades suspeitas, além de conduzir investigações e participar na melhoria contínua da equipe. É necessária experiência mínima de 2 anos em monitoramento e fluência em inglês. O modelo de trabalho é híbrido, com cargas de 4 dias no escritório e 1 dia remoto. Salário compatível com o mercado e diversos benefícios incluem assistência médica e vale alimentação.

Serviços

Salário compatível ao mercado

PLR

Assistência Médica e Odontológica

Vale transporte e/ou Estacionamento

Vale Alimentação e Refeição

Seguro de Vida

Total Pass

Day Off no aniversário

Clube de benefícios

Qualificações

• Experiência mínima de 2 anos em monitoramento de transações.
• Proficiência em inglês avançada ou fluente.

Responsabilidades

• Monitorar transações diárias em busca de atividades suspeitas.
• Analisar dados de transações e identificar padrões.
• Realizar investigações detalhadas de transações sinalizadas.
• Participar de treinamentos e contribuir para a melhoria contínua.
• Auxiliar no desenvolvimento de sistemas de monitoramento.

Conhecimentos

Habilidades de planejamento

Tomada de decisão

Habilidades de comunicação

Pensamento crítico

Compreensão de tipologias de crime financeiro

Formação académica

Graduação em Administração, Direito ou áreas relacionadas

Bachelors degree in Business Management, Law or related fields

Descrição da oferta de emprego

Overview

Conectando clientes aos mercados e talentos às oportunidades

Com 4.300 funcionários e mais de 400.000 clientes de varejo e institucionais em mais de 80 escritórios espalhados pelos cinco continentes somos um fornecedor listado na Fortune 100 e listado na Nasdaq conectando clientes aos mercados globais com foco em inovação conexão humana e fornecendo soluções mundiais produtos e serviços de primeira classe para todos os tipos de investidores.

Estamos buscando um(a) Analista de Prevenção de Crimes Financeiros detalhista e proativo(a) para fazer parte da nossa equipe de Prevenção de Crimes Financeiros. Essa função desempenha um papel fundamental na proteção da integridade das operações financeiras da STONEX e na mitigação de riscos potenciais para o negócio e seus stakeholders.

Responsibilities

• Monitorar transações diárias em busca de atividades suspeitas e possíveis violações das regulamentações de Combate à Lavagem de Dinheiro.
• Analisar dados de transações e identificar padrões ou anomalias que possam indicar crimes financeiros.
• Realizar investigações detalhadas de transações sinalizadas coletando informações adicionais e documentando conforme necessário.
• Participar de treinamentos e contribuir para a melhoria contínua do conhecimento e das capacidades da equipe.
• Auxiliar no desenvolvimento e aprimoramento dos sistemas e procedimentos de monitoramento de transações.
• Monitor daily transactions for suspicious activities and potential violations of Anti-Money Laundering regulations.
• Analyse transaction data and identify patterns or anomalies that may indicate financial crimes.
• Conduct thorough investigations of flagged transactions gathering additional information and document as needed.
• Participate in training sessions and contribute to the continuous improvement of the team's knowledge and capabilities.
• Assist in the development and enhancement of transaction monitoring systems and procedures.

Qualifications

• Graduação em Administração de Empresas, Direito ou áreas relacionadas.
• Bachelors degree in Business Management, Law or other appropriate discipline.
• Effective planning, organisational and time management skills.
• Strong and efficient decision-making skills with the ability to use judgement and operate autonomously when required.
• Strong relationship building and communication skills.
• Excellent critical thinking with the ability to analyse situations and solve problems.
• Strong understanding of financial crime typologies.
• Minimum 2 years of experience in transaction monitoring.
• English advanced or fluent proficiency (Exceptional proficiency in the English language is required).

Work Environment

• Office located in São Paulo (Itaim Bibi).
• Hybrid model (4 days/week in the office, 1 day/week remote).

Benefits

• Salário compatível ao mercado.
• PLR.
• Assistência Médica e Odontológica.
• Vale transporte e/ou Estacionamento no Local.
• Vale Alimentação e Refeição.
• Seguro de Vida.
• Total Pass.
• Day Off no aniversário & Clube de benefícios.
• Medical and life insurance.
• Public Transportation Voucher.
• Meal and food allowances.
• TotalPass or Gympass.

Employment Type: Full-Time

Department / Functional Area: Compliance