Analista Sênior de Monitoramento PLD

XP Inc.; São Paulo; Híbrido; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma grande instituição financeira brasileira busca um Analista de Compliance para garantir a conformidade regulatória. O candidato deve ter experiência em monitoramento de operações e conhecimento em regulamentos do setor. Além disso, é essencial ter a Certificação PQO e experiência em instituições financeiras. A empresa oferece um modelo de trabalho presencial flexível, priorizando interações pessoais e um ambiente inclusivo.

Serviços

Plano de saúde sem coparticipação

iFood Benefícios (VA e VR flexível)

Licença parental generosa

Assessoria de Investimentos

Qualificações

• Experiência em monitoramento de operações com foco em prevenção à lavagem de dinheiro.
• Experiência em instituição financeira é necessária.
• Conhecimento em ICVM50, Bacen 3978, Bacen 4001 e Susep 612.

Responsabilidades

• Monitorar transações sob a ótica de PLDCFT.
• Apresentar dossiês de operações analisadas.
• Elaborar respostas para Ofícios emitidos por órgãos reguladores.

Conhecimentos

Monitoramento de operações

Análise de risco reputacional

Excel Avançado

Inglês Avançado

Formação académica

Certificação PQO

Ferramentas

Produtos Bancários

Descrição da oferta de emprego

A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas.

Com uma cultura marcante guiada por quatro valores - Sonho Grande, Espírito Empreendedor, Foco no Cliente e Mente Aberta - a XP Inc. está sempre em busca dos melhores talentos que têm ambição de fazer o impossível.

Sobre a oportunidade

Como Analista de Compliance, você garantirá que a XP Inc. cumpra todas as exigências regulatórias para atender nossos clientes da melhor forma.

Principais responsabilidades

• Monitorar transações sob a ótica de PLDCFT.
• Analisar risco reputacional, capacidade financeira e operações das atipicidades alertadas no processo de Monitoramento (PF e PJ).
• Apresentar dossiês de operações analisadas.
• Comunicar operações ao COAF.
• Elaborar respostas e tratamento de Ofícios emitidos pelos Órgãos Reguladores.
• Conduzir e acompanhar Projetos de Compliance e PLDCFT.
• Promover melhoria contínua nos processos de Compliance e PLDCFT.
• Gerar indicadores dos processos/atividades da área de PLDCFT.
• Ministrar treinamentos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento de Terrorismo.
• Interagir com diversas áreas da instituição.

O que buscamos - Pré-requisitos

• Certificação PQO.
• Experiência prévia em monitoramento de operações com escopo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento de Terrorismo.
• Experiência em Instituição financeira.
• Experiência com ICVM50, Bacen 3978, Bacen 4001 e Susep 612.
• Conhecimentos em produtos Bancários.
• Conhecimentos em operações de mercado financeiro.

Desejável

• Experiência em Banco Atacado.
• Excel Avançado.
• Inglês Avançado.

Benefícios de Saúde e Bem-Estar

• Plano de saúde sem coparticipação (inclusive, para dependentes)
• iFood Benefícios (VA e VR flexível)
• Licença parental: maternidade de 6 meses e paternidade de 20 dias.
• Auxílio Creche

Benefícios Financeiros

• Assessoria de Investimentos
• Cartão XP Visa Infinite sem anuidade
• Crédito (consignado, home equity, CCB Imobiliário, etc.)

Modelo de Trabalho Presencial Flexível

O nosso modelo de trabalho varia de acordo com a função, podendo ser totalmente presencial para frentes de negócio e mais flexível para outras equipes. Seguimos um modelo com mais frequência presencial, mas sempre guiado por flexibilidade e autonomia com a responsabilidade da nossa cultura empreendedora.

Aqui na XP Inc., valorizamos as interações pessoais e acreditamos no uso do escritório como uma ferramenta para potencializar nossas relações no trabalho.

Inclusão e Diversidade

Buscamos construir um ambiente seguro e inclusivo para o desenvolvimento profissional de todas as pessoas e não toleramos qualquer tipo de discriminação de raça, cor, religião, identidade de gênero, orientação sexual, nacionalidade, deficiência ou idade em nenhuma etapa do processo seletivo, reforçando nosso compromisso com a diversidade.