Analista de Riscos e Prevenção a Fraude Sr

Fits; São Paulo; On-site; BRL 180,000 - 260,000; Full time

Benefits offered by this job

Plano de saúde SulAmérica

Descanso remunerado 30 dias

Bonificação variável

Plano de Carreira

Parcerias com ESPM

Job summary

Fits, com atuação em São Paulo (Presencial), busca Analista de Riscos e Prevenção a Fraudes Sr para monitorar transações e mitigar fraudes, assegurando a integridade dos processos.

O profissional realizará análises de onboarding, validações e controles, contribuindo com decisões de risco, compliance e governança na instituição. Excelente oportunidade para atuação em fintechs/bancos.

Qualifications

• Ensino superior completo em Administração, Economia, Contabilidade, Direito, Engenharia, Tecnologia da Informação ou áreas correlatas.
• Experiência em instituições financeiras, instituições de pagamento, fintechs ou empresas do segmento de meios de pagamento.
• Vivência em Prevenção à Fraude, Monitoramento Transacional, KYC/KYB, Onboarding ou PLD/FT.
• Conhecimento dos produtos financeiros, especialmente Pix, TED e boletos.
• Capacidade analítica para interpretação de dados e tomada de decisão baseada em risco.
• Pacote Office intermediário/avançado.

Responsibilities

• Realizar análises cadastrais (KYC/KYB) e avaliações de risco para onboarding.
• Monitorar transações financeiras (Pix, TED, boletos) e identificar atividades suspeitas.
• Apoiar a definição e revisão de controles, parâmetros e regras de monitoramento transacional.
• Produzir pareceres técnicos para suporte à tomada de decisão do time de Riscos e Prevenção à Fraude.
• Garantir o cumprimento dos SLAs operacionais e promover melhoria contínua.
• apoiar auditorias regulatórias e processos de compliance (PLD/FT).

Skills

KYC/KYB

Monitoramento transacional

Onboarding

Análise de dados

SQL

Prevenção à Fraude

Education

Graduação completa em áreas correlatas

Tools

Ferramentas de monitoramento

Job description

Analista de Riscos e Prevenção a Fraude Sr

FitS |São Paulo - SP | Presencial

Descrição da vaga

Estamos em busca de um(a) Analista de Riscos e Prevenção a Fraudes Sr para integrar nosso time. Você será responsável por monitorar e analisar transações, identificar atividades suspeitas, avaliar riscos e propor medidas preventivas, contribuindo para a mitigação de fraudes, a segurança das operações e a integridade dos processos.

Responsabilidades e atribuições

• Realizar análises cadastrais (KYC/KYB), validações documentais e avaliações de risco para onboarding de clientes e parceiros.
• Executar análises e monitoramento de transações financeiras, incluindo Pix, TED, boletos e demais operações processadas pela instituição.
• Executar atividades relacionadas a relatos de infração, MED, repatriação de recursos e demais demandas regulatórias do ecossistema Pix.
• Apoiar a definição e revisão de controles, parâmetros e regras de monitoramento transacional.
• Produzir pareceres técnicos para suporte à tomada de decisão da área de Riscos e Prevenção à Fraude.
• Garantir o cumprimento dos SLAs operacionais da área, contribuindo para a melhoria contínua dos processos.
• Apoiar projetos regulatórios, auditorias internas, auditorias externas e processos de compliance relacionados à prevenção à fraude e PLD/FT.

Requisitos e qualificações

• Ensino superior completo em Administração, Economia, Contabilidade, Direito, Engenharia, Tecnologia da Informação ou áreas correlatas.
• Experiência em instituições financeiras, instituições de pagamento, fintechs ou empresas do segmento de meios de pagamento.
• Vivência em atividades de Prevenção à Fraude, Monitoramento Transacional, KYC/KYB, Onboarding ou PLD/FT.
• Conhecimento dos produtos financeiros, especialmente Pix, TED, boletos e contas de pagamento.
• Capacidade analítica para interpretação de dados, identificação de padrões e tomada de decisão baseada em risco.
• Pacote Office intermediário/avançado.

Requisitos desejáveis

• Conhecimento em SQL para extração e consulta de dados.
• Experiência com ferramentas de monitoramento transacional e prevenção à fraude.
• Conhecimento em DICT, MED, relatos de infração, repatriações e processos relacionados ao ecossistema Pix.
• Experiência com legislação e regulamentação do Banco Central do Brasil.
• Conhecimento em PLD/FT e gestão de riscos operacionais.

Requisitos Comportamentais:

• Forte senso crítico e capacidade analítica.
• Boa comunicação verbal e escrita.
• Perfil investigativo e orientado à resolução de problemas.
• Organização e capacidade de gerenciar múltiplas demandas simultaneamente.
• Proatividade e autonomia na tomada de decisão.
• Capacidade de trabalhar sob pressão e cumprir prazos regulatórios e operacionais.
• Facilidade para interação com diferentes áreas da empresa.
• Comprometimento com qualidade, governança e mitigação de riscos

Plano de Saúde: SulAmérica
Descanso remunerado (30 dias)
Remuneração Variável (Bonificação) Plano de Carreira: após 6 meses de empresa, e de acordo com o desempenho, você já poderá estar elegível para promoção.

Plano de Saúde: SulAmérica
Descanso remunerado (30 dias)
Remuneração Variável (Bonificação) Plano de Carreira: após 6 meses de empresa, e de acordo com o desempenho, você já poderá estar elegível para promoção. Wellhub
Parcerias exclusivas com a ESPM, escolas de idiomas, locadoras, restaurantes da região e muito mais.

Além disso, contamos com o Programa Partnership: após 1 ano de empresa, você poderá ser convidado a se tornar sócio da companhia!

Sobre a empresa

O Fits é um NeoBank que oferece seus serviços no formato B2B para serviços financeiros. Nossas soluções são nativas em nuvem, com tecnologia 100% proprietária.
Fundado em 2015 e autorizado pelo Banco Central, o Fits é integrado diretamente ao Pix, garantindo segurança e eficiência operacional. Além do Fits, fazem parte do grupo a Easy Crédito e o RodoBank, ampliando nossa atuação em soluções financeiras inovadoras.