Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro JR - afirmativa para pessoas com deficiência

Banco ABC Brasil; São Paulo; Híbrido; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma instituição financeira em São Paulo está em busca de um(a) Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro JR. O candidato deve ter formação superior e experiência em Financial Crime, atuando na 1ª Linha de Defesa. O ambiente oferece oportunidades de desenvolvimento e benefícios como assistência médica e vale-refeição.

Serviços

Assistência Médica

Assistência Odontológica

Vale Refeição

Vale Alimentação

Licença Paternidade e Maternidade estendidas

Auxílio Home Office

Auxílio Infraestrutura para Home Office

Qualificações

• Experiência prévia na área de Financial Crime (PLD/CFT) em Instituição Financeira.
• Experiência de atuação como 1ª Linha de Defesa em PLD/CFT.
• Atuação em criação e revisão de regras e parâmetros sistêmicos de Monitoramento Transacional.

Responsabilidades

• Monitoramento Transacional de Clientes e Parceiros.
• Comunicações ao COAF.
• Análise de Operações de Câmbio.

Conhecimentos

Experiência em Financial Crime (PLD/CFT)

Inglês Intermediário

Conhecimento das Regulamentações de PLD/CFT

Formação académica

Formação superior completa

Pós-Graduação

Descrição da oferta de emprego

Analista de Prevenção à Lavagem de Dinheiro JR - afirmativa para pessoas com deficiência

Workplace: São Paulo - SP São Paulo - SP

Job type: Full-time employee Full-time employee

No banco ABC Brasil, a gente acredita na autenticidade de cada um. Afinal, temos nosso jeito de fazer as coisas, de se relacionar, de transformar negócios e construir um futuro sustentável, de maneira inclusiva,itosa e acolhedora. Porque a gente se interessa genuinamente pelas pessoas e cria relações verdadeiras, com confiança e proximidade.

Se você tem paixão por desafios e busca um ambiente onde possa crescer profissionalmente, com autonomia para tocar grandes projetos e sendo protagonista da sua carreira, aqui é o seu lugar! Com a gente, você vai ter oportunidade de atuar diariamente com especialistas do mercado financeiro e ter o acompanhamento e apoio de lideranças estratégicas para o seu futuro e contribuir para o nosso crescimento em conjunto.

A gente acredita que cuidar dos nossos colaboradores é o segredo do sucesso. Por isso, oferecemos:

• Benefícios que fazem a diferença

• Opções de desenvolvimento

• Um ambiente que inspira

Está pronto(a) para fazer parte de um time que transforma desafios em oportunidades? Vem com a gente!

Desempenhar atividades de Financial Crime (PLD/CFT), atuando na 1ª Linha de Defesa, destacando as seguintes atividades:

• Monitoramento Transacional de Clientes e Parceiros
• Comunicações ao COAF
• Análise de Operações de Câmbio
• Análise e Elaboração de Pareceres
• Apoio em Auditorias Regulatórias Locais e Internacionais

Requisitos e qualificações:

• Formação superior completa
• Experiência prévia na área de Financial Crime (PLD/CFT) em Instituição Financeira
• Conhecimento das Regulamentações de PLD/CFT - BACEN e CVM
• Inglês Intermediário
• Pós-Graduação
• Experiência de atuação como 1ª Linha de Defesa em PLD/CFT
• Atuação em criação e revisão de regras e parâmetros sistêmicos de Monitoramento Transacional
• Assistência Medica;
• Assistência Odontológica Omint;
• ABC com Você: um programa que cuida dos colaboradores e seus familiares, com assistência jurídica, social, psicológica e financeira;
• Vale Refeição;
• Vale Alimentação;
• Licença Paternidade e Maternidade estendidas: paternidade 20 dias e maternidade 6 meses;
• Auxílio Home Office;
• Auxílio Infraestrutura para Home Office;

Somos o ABC Brasil. O banco múltiplo com mais de 35 anos de história, especialistas em soluções financeiras e que impulsiona grandes negócios do país - combinando solidez internacional com a agilidade de uma gestão local, próxima e autônoma.

Com um portfólio completo de produtos e serviços, nosso foco está em gerar impacto real nos nossos clientes, evoluindo com o mercado e conforme as necessidades de cada um deles, sempre com responsabilidade, integridade e confiança mútua.

E esta forma de nos relacionarmos nos torna únicos. Acreditamos que conexões verdadeiras e com respeito às diferenças constrói um ambiente colaborativo, humano e inspirador. Aqui, cada pessoa pode ser quem é - e crescer com autonomia e protagonismo.