Analista de PLDCFT Junior

Grupo Futuro; Porto Alegre; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma instituição financeira em Porto Alegre está buscando um estagiário para atuar na área de PLD / FTP, apoiando na análise de operações suspeitas e implementação de ferramentas de monitoramento. Os candidatos devem ser estudantes de Direito, Administração ou áreas correlatas, com preferências em experiência no setor regulado e bom conhecimento da legislação pertinente. A vaga oferece um ambiente dinâmico e oportunidades de desenvolvimento.

Qualificações

• Estudante de áreas correlatas com foco em PLD / FTP.
• Preferência por experiência na área financeira em instituições reguladas.
• Conhecimento da legislação PLD / FTP e ferramentas de análise.

Responsabilidades

• Analisar operações suspeitas com reporte ao COAF.
• Implementar ferramentas de monitoramento e validação das regras de PLD / FTP.
• Realizar investigações internas e apoiar treinamentos do tema PLD / FTP.

Conhecimentos

Estudante de Direito

Comunicação oral e escrita

Experiência em PLD / FTP

Formação académica

Direito

Administração

Economia

Ciências Contábeis

Ferramentas

Ferramentas de monitoramento

Descrição da oferta de emprego

Sobre a vaga

Principais atribuições :

Principais atribuições

• Analisar operações suspeitas com reporte ao COAF quando aplicável;
• Apoiar na implementação de ferramentas e processo de monitoramento e validação das regras de apontamento de PLD / FTP;
• Acompanhar alertas de monitoramento e realizar investigações internas junto aos responsáveis pelas operações;
• Realizar / apoiar treinamentos internos do ponto de vista regulatório com foco no tema PLD / FTP;
• Apoiar a elaboração de relatórios específicos ao tema de PLD / FTP (AIR);
• Apoiar a elaboração e a revisão do Manual de PLD / FTP.

Requisitos obrigatórios

• Estudante de Direito Administração Economia Ciências Contábeis ou áreas correlatas;
• Preferencialmente ter atuado na Área de PLD / FTP em instituições reguladas (bancos seguradoras fintechs SCD IP SEGURADORA etc.);
• Conhecer a legislação aplicável à PLD / FTP (Lei n 9.613 / 98 Circular 3.978 / 2020 do BACEN Circular 612 / 2020 SUSEP Resolução CVM 50 etc.);
• Diferencial experiencia na utilização de ferramentas de monitoramento e análise de transações (transacionais e não transacionais) de PLD / FTP;
• Boa comunicação oral e escrita.

Se você busca um ambiente dinâmico oportunidades reais de desenvolvimento e a chance de fazer a diferença seu lugar é aqui! Venha construir o futuro conosco!

Required Experience

Junior IC

Key Skills

Internship,Accounts Receivable,Generator,Computer Operating,Corporate Risk Management

Employment Type

Full-Time

Experience

years

Vacancy

1