Analista de Compliance Pleno

H&W Publishing; Brasil; Teletrabalho; BRL 89 000 - 156 000; Tempo integral

Resumo da oferta

A HW Publishing, holding com atuação em DTC, nutracêuticos e affiliate marketing, busca um Analista de Compliance Pleno para atuar junto ao Jurídico na construção da frente de Compliance, com foco inicial na plataforma de afiliados.

Você conduzirá onboarding, KYC/KYB, due diligence e análise de risco, documentando evidências e decisões, definindo critérios de aprovação e apoiando políticas internas em parceria com Produto, Tecnologia e Financeiro.

Qualificações

• Experiência em compliance e controles internos.
• Conhecimento em validação de documentos e dados cadastrais.
• Capacidade de documentar evidências e decisões de due diligence.

Responsabilidades

• Conduzir análises de KYC/KYB e onboarding de afiliados, validando documentos e informações cadastrais.
• Identificar inconsistências, sinais de fraude e solicitando informações adicionais quando necessário.
• Realizar due diligence e análises de risco, documentando evidências e escalonando casos ao Jurídico.
• Apoiar definição de critérios de aprovação, reprovação, risco e exceção da plataforma.
• Estruturar controles internos, procedimentos e checklists, acompanhando exceções e não conformidades.
• Estruturar KPIs, KRIs e relatórios gerenciais de Compliance, risco e fraude.
• Propor melhorias e automações nos processos e apoiar criação de políticas internas.

Conhecimentos

KYC/KYB

Onboarding

Análise de risco

Conformidade

Formação académica

Formação em Direito/Administração/áreas relacionadas

Descrição da oferta de emprego

A HW Publishing, uma holding com forte atuação nos segmentos de DTC, nutracêuticos e affiliate marketing, busca um(a) Analista de Compliance Pleno para atuar junto ao Jurídico na estruturação da frente de Compliance da empresa, com foco inicial na plataforma de afiliados, conduzindo onboarding, KYC/KYB e análise de risco.

ResponsabilidadesConduzir

• Conduzir análises de KYC/KYB e onboarding de afiliados, validando documentos, identidade e dados cadastrais, societários e bancários.
• Identificar inconsistências, divergências de titularidade e sinais de fraude, solicitando informações complementares quando necessário.
• Realizar due diligence e análises de risco, documentando evidências e decisões e escalonando ao Jurídico os casos necessários.
• Apoiar a definição dos critérios de aprovação, reprovação, risco e exceção da plataforma.
• Estruturar controles internos, procedimentos e checklists, acompanhando exceções e não conformidades.
• Estruturar KPIs, KRIs e relatórios gerenciais de Compliance, risco e fraude.
• Propor melhorias e automações nos processos.
• Apoiar a criação de políticas internas de Compliance, atuando junto a Jurídico, Produto, Tecnologia e Financeiro.