Analista de Compliance e Regulatório Sênior | A27

ARGENTA; Flores da Cunha; Presencial; BRL 89 000 - 156 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Plano de saúde 50% custeado

Cartão de benefícios flexíveis

Transporte fretado ou vale-transporte

Resumo da oferta

ARGENTA, empresa brasileira do setor de energia, mobilidade e serviços, oferece posição de compliance para monitoramento de PLD/FT e prevenção a fraudes, com atuação em regulatórios do Banco Central e controles internos. O papel envolve elaboração de relatórios e suporte à diretoria, com foco em conformidade e governança.

Exige graduação e experiência em instituições financeiras. A atuação ocorre em regime presencial, com possibilidade de desenvolvimento de políticas e melhoria de processos,

Qualificações

• Experiência em Compliance e controles internos.
• Experiência em PLD/FT.
• Experiência em prevenção e monitoramento de fraudes.
• Conhecimento em regulamentação de instituições financeiras e meios de pagamento.
• Conhecimento em sistemas e reports regulatórios do Banco Central.
• Conhecimento em análise de riscos e interpretação regulatória.
• Graduação concluída em Administração, Direito ou áreas correlatadas.

Responsabilidades

• Realizar monitoramentos de PLD/FT e prevenção a fraudes, analisando alertas, movimentações e situações de risco, direcionando as tratativas conforme os procedimentos e a regulamentação aplicável.
• Analisar e tratar Mecanismos Especiais de Devolução (MEDs), realizando as providências necessárias e assegurando o cumprimento dos prazos estabelecidos.
• Acompanhar e responder demandas, ofícios, requisições e obrigações regulatórias junto ao Banco Central e demais órgãos competentes, garantindo qualidade das informações e cumprimento dos prazos.
• Elaborar, revisar e acompanhar reportes regulatórios e informações gerenciais, consolidando dados e análises para suporte à Diretoria e aos fóruns de governança.
• Realizar pesquisas e análises sobre legislação e regulamentação aplicável, avaliando impactos e elaborando pareceres técnicos com recomendações para adequação de processos e controles internos.
• Apoiar a elaboração, revisão e revalidação de políticas, procedimentos, controles e normativos internos, assegurando aderência às exigências regulatórias e às diretrizes da Instituição.
• Participar da implantação, parametrização, manutenção e evolução de sistemas e ferramentas de Compliance, PLD/FT e monitoramento, identificando oportunidades de melhoria e automação.
• Realizar o envio, acompanhamento e controle de arquivos e informações regulatórias, assegurando integridade, consistência e rastreabilidade dos dados encaminhados aos órgãos reguladores.
• Administrar cadastros, usuários, responsabilidades e acessos nos sistemas regulatórios e corporativos, garantindo atualização e aderência às responsabilidades definidas.
• Operar e acompanhar os principais sistemas e canais regulatórios, incluindo Protocolo Digital, Unicad, BC Correios, SISCOM, CRD, Autran, STA e SICOAF, garantindo o tratamento adequado das demandas, registros e obrigações.
• Atuar em conjunto com as áreas internas em temas de Compliance, governança, gestão de riscos e controles internos, apoiando a implementação de adequações e o tratamento de riscos identificados.
• Identificar oportunidades de aprimoramento dos processos de Compliance e Regulatório, propondo melhorias em controles, sistemas, fluxos e metodologias para aumentar a eficiência e reduzir riscos de não conformidade.

Conhecimentos

Compliance

Controles internos

PLD/FT

Fraudes

Regulamentação BC

Gestão de riscos

Formação académica

Graduação em Administração ou Direito

Descrição da oferta de emprego

A ARGENTA é um ecossistema de energia, mobilidade, serviços e varejo que há 40 anos cresce com coragem, visão e proximidade. Reunimos 14 empresas e mais de 6.500 pessoas que movem operações em todo o Brasil, sempre com foco em excelência e em entregar soluções que fazem a diferença no dia a dia de milhões de clientes. Trabalhar aqui é fazer parte de uma marca que valoriza as pessoas, incentiva o desenvolvimento e está sempre em movimento para construir um futuro melhor.

Somos uma estrutura sólida, com uma cultura forte e uma visão de futuro promissora. Buscamos talentos que queiram percorrer este caminho conosco.

Se você tem paixão por servir, aqui encontrará a oportunidade de encantar clientes e parceiros todos os dias. Se possui o sentimento de dono, poderá assumir desafios com responsabilidade e protagonismo. Com confiança, ajudará a construir um ambiente acolhedor e colaborativo. E com inovação, suas ideias terão espaço para transformar o futuro da nossa organização.

Valorizamos e estamos comprometidos com todas as formas de inclusão e diversidade.

Responsabilidades e atribuições

• Realizar monitoramentos de PLD/FT e prevenção a fraudes, analisando alertas, movimentações e situações de risco, direcionando as tratativas conforme os procedimentos e a regulamentação aplicável.
• Analisar e tratar Mecanismos Especiais de Devolução (MEDs), realizando as providências necessárias e assegurando o cumprimento dos prazos estabelecidos.
• Acompanhar e responder demandas, ofícios, requisições e obrigações regulatórias junto ao Banco Central e demais órgãos competentes, garantindo qualidade das informações e cumprimento dos prazos.
• Elaborar, revisar e acompanhar reportes regulatórios e informações gerenciais, consolidando dados e análises para suporte à Diretoria e aos fóruns de governança.
• Realizar pesquisas e análises sobre legislação e regulamentação aplicável, avaliando impactos e elaborando pareceres técnicos com recomendações para adequação de processos e controles internos.
• Apoiar a elaboração, revisão e revalidação de políticas, procedimentos, controles e normativos internos, assegurando aderência às exigências regulatórias e às diretrizes da Instituição.
• Participar da implantação, parametrização, manutenção e evolução de sistemas e ferramentas de Compliance, PLD/FT e monitoramento, identificando oportunidades de melhoria e automação.
• Realizar o envio, acompanhamento e controle de arquivos e informações regulatórias, assegurando integridade, consistência e rastreabilidade dos dados encaminhados aos órgãos reguladores.
• Administrar cadastros, usuários, responsabilidades e acessos nos sistemas regulatórios e corporativos, garantindo atualização e aderência às responsabilidades definidas.
• Operar e acompanhar os principais sistemas e canais regulatórios, incluindo Protocolo Digital, Unicad, BC Correios, SISCOM, CRD, Autran, STA e SICOAF, garantindo o tratamento adequado das demandas, registros e obrigações.
• Atuar em conjunto com as áreas internas em temas de Compliance, governança, gestão de riscos e controles internos, apoiando a implementação de adequações e o tratamento de riscos identificados.
• Identificar oportunidades de aprimoramento dos processos de Compliance e Regulatório, propondo melhorias em controles, sistemas, fluxos e metodologias para aumentar a eficiência e reduzir riscos de não conformidade.

Requisitos e qualificações

• Experiência em Compliance e controles internos.
• Experiência em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (PLD/FT).
• Experiência em Prevenção e monitoramento de fraudes.
• Conhecimento em Regulamentação aplicável a instituições financeiras e meios de pagamento.
• Conhecimento em Sistemas e reportes regulatórios do Banco Central.
• Conhecimento em Análise de riscos e interpretação regulatória.
• Graduação concluída em Administração, Direito ou áreas correlatadas.

Benefícios oferecidos

• Plano de saúde com 50% do valor custeado pela empresa para funcionários.
• Cartão de benefícios flexíveis para utilizar com alimentação, refeição, combustível, ou conforme sua necessidade.
• Transporte fretado para funcionários que residem em Flores da Cunha/RS ou vale-transporte para residentes de outras cidades.
• Espaço de copa e refeitório equipados com geladeiras e micro-ondas.
• Convênios com restaurantes, instituições de ensino e farmácias.
• Loja de conveniência dentro da sede, com autoatendimento disponível em qualquer horário do dia.
• Desconto especial no valor do combustível para funcionários, válido em todas as unidades da SIM Rede.