Regional Legal And Compliance Intern

Global66; Buenos Aires; Presencial; ARS 558.000 - 893.000; A tiempo parcial

Descripción de la vacante

Global66 busca un practicante de Derecho para apoyar proyectos estratégicos en PLAFT y cumplimiento normativo en Argentina y Colombia. Coordinará con equipos locales, recolectará y analizará información clave para mejorar procesos y reducir riesgos.

El rol ofrece aprendizaje práctico en regulación financiera, interacción con áreas de atención al cliente y áreas comerciales, y participación en procesos de revisión de clientes y documentación correspondiente.

Formación

• Estudiantes avanzados y/o próximos a graduarse de Derecho.
• Interés en PLAFT (Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo).
• Disponibilidad para trabajar con Argentina y Colombia de forma simultánea.

Responsabilidades

• Participar en procesos de alta, actualización y revisión de clientes en Argentina y Colombia (KYC/ due diligence).
• Revisar documentación, analizar origen y justificación de fondos.
• Analizar y hacer seguimiento de alertas de monitoreo transaccional en ambas jurisdicciones.
• Detección de inconsistencias, antecedentes negativos y posibles señales de riesgo.
• Controles contra listas de terrorismo, sanciones, PEP y fuentes relevantes (locales e internacionales).
• Apoyar la preparación de insumos para reportes regulatorios ante UIF (Argentina) y UIAF/SFC/DIAN (Colombia).
• Hacer seguimiento de novedades normativas de organismos de control en ambos países.

Conocimientos

KYC

Debida diligencia

Monitoreo de transacciones

Análisis de riesgos

Trabajo en equipo

Educación

Estudiante de Derecho

Descripción del empleo

Sé el/la próxim@ practicante de Global66 que nos ayudará a transformar las finanzas entre países. Te invitamos a construir, junto a nosotros, el core bancario que mueve miles de de dólares cada segundo por todo el mundo. En Global66, tu trabajo tiene un impacto directo: mejorar la calidad de vida de las personas y empresas a través de productos y servicios financieros tecnológicos de vanguardia.

Nuestra Tribu y nuestra Cultura

La Tribu Global66: Somos una Tribu diversa de mas de 400 socios en Chile, Perú, Colombia y Argentina. Nos une el servicio que no cree en las fronteras y una pasión innegable por lo que hacemos. Aquí, tenemos conciencia de grupo y celebramos cada logro con la misma intensidad de la de un triunfo deportivo.

En Global66 estamos construyendo un ecosistema global de servicios financieros centrado en el cliente. Nuestra filosofía es simple: "Work Backwards from your Customer". Siempre nos preguntamos qué es lo mejor para el cliente y diseñamos la solución.

Tus próximos desafíos

El practicante dentro de Global66 participará en los proyectos estratégicos más relevantes. Deberá ser capaz de recolectar y analizar información importante para el negocio y el área en la cual se desarrolle, incluyendo entender procesos e identificar áreas de mejora.

Las responsabilidades básicas estarán alineadas a lo siguiente:

• Participar en los procesos de alta, actualización y revisión de clientes de Argentina y Colombia, aplicando criterios de KYC / debida diligencia conforme al marco regulatorio de cada país. Revisar documentación y analizar el origen y la justificación de fondos.
• Analizar, documentar y hacer seguimiento de alertas de monitoreo transaccional en ambas jurisdicciones.
• Detectar inconsistencias, antecedentes negativos y posibles señales de riesgo.
• Realizar controles contra listas de terrorismo, sanciones, PEP y otras fuentes relevantes, locales e internacionales.
• Apoyar la preparación de insumos para reportes regulatorios ante la UIF (Argentina) y la UIAF/ SFC/ DIAN (Colombia), conforme al calendario de cada país.
• Hacer seguimiento a las novedades normativas de los organismos de control de ambos países (BCRA, CNV y UIF en Argentina; SFC, UIAF y SIC en Colombia).
• Solicitar información adicional y escalar los casos que requieran un análisis de mayor nivel.
• Interactuar con Atención a Clientes, Comercial y otras áreas para gestionar los casos asignados, coordinando con los equipos locales de cada país.

¿Qué buscamos?

• Estudiantes avanzados y/o próximos a graduarse de la carrera de Derecho
• Interés en desarrollarse profesionalmente en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT).
• Disponibilidad para trabajar con normativa y equipos de Argentina y Colombia de forma simultánea.