AML COMPLIANCE ANALYST I-3

bbva; San Bernardino (CA); Presencial; USD 70.000 - 110.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

BBVA busca un profesional en cumplimiento normativo para apoyar la Unidad de Cumplimiento Normativo en la revisión de transacciones, evaluación de alertas y generación de reportes de actividad sospechosa (RAS).

El candidato debe poseer título universitario en áreas afines, experiencia en herramientas de monitoreo y capacidad de trabajar con bases de datos y consultas estructuradas. Se valorará experiencia previa en cumplimiento.

Formación

• Título universitario en Administración, Contaduría, Economía, Finanzas, Derecho o carrera afín.
• Conocimiento en PCL/FT/FPADM. Se valorará experiencia previa.
• Manejo funcional de herramientas de monitoreo transaccional, gestión de casos e consulta de información.
• Capacidad para trabajar con bases de datos y herramientas de visualización y consultas estructuradas.
• Analizar y evaluar transacciones en moneda nacional y extranjera y documentar criterios y conclusiones.

Responsabilidades

• Elaborar Reportes de Actividad Sospechosa (RAS) y casos con trazabilidad y soporte documental.
• Evaluar alertas de personas naturales y jurídicas vinculadas al banco y verificar políticas de conocimiento del cliente y de la empresa.
• Procesar y responder oficios y requerimientos emitidos por autoridades, asegurando confidencialidad y cumplimiento de plazos.

Conocimientos

Administración

Contabilidad

Economía

Finanzas

Derecho

Educación

Licenciatura en Administración/Contabilidad/Economía/Finanzas o Derecho

Herramientas

Bases de datos

Herramientas de visualización

Monitoreo transaccional

Descripción del empleo

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

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¿Qué estamos buscando?

Esta posición admite la postulación de personas con discapacidad conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley Orgánica para la Inclusión, Igualdad y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad.

• Profesional universitario en Administración, Contaduría, Economía, Finanzas, Derecho, o carrera afín, con conocimiento en la materia de PCL/FT/FPADM. Se valora experiencia previa.
• Manejo funcional de herramientas de monitoreo transaccional, gestión de casos y consulta de información disponibles en la organización.
• Capacidad para trabajar con bases de datos, herramientas de visualización o analítica y consultas estructuradas, de acuerdo con las funciones asignadas.
• Analizar y evaluar transacciones en moneda nacional y extranjera mediante las herramientas tecnológicas disponibles en la Unidad de Cumplimiento Normativo, documentando los criterios, evidencias y conclusiones del análisis.
• Evaluar alertas asociadas con personas naturales y jurídicas vinculadas al Banco, contrastando la actividad observada con su perfil transaccional, económico y de riesgo, y verificando la adecuada aplicación de las políticas de conocimiento del cliente, empleado y demás partes relacionadas.
• Elaborar Reportes de Actividad Sospechosa (RAS), informes de casos sin elementos de juicio suficientes manteniendo la calidad, consistencia, trazabilidad y soporte documental.
• Procesar y responder, cuando sean asignados, los oficios y requerimientos emitidos por organismos oficiales o autoridades competentes, garantizando integridad de la información, confidencialidad, trazabilidad y cumplimiento de los plazos establecidos.

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