Analista De Operaciones De Prevención De Blanqueo De Capitales Y Financiación Del Terrorismo

Analista de Operaciones de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Solo para miembros registrados

Descripción del empleo

Career Opportunities: Analista de Operaciones de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (36468)

Requisition ID 36468 - Posted by Banco Sabadell S.A. - Spain - Barcelona - Indefinido - Técnico / Administrativo - Bachelor´s Degree - 2 años - 0

Localización: España > Barcelona > Sabadell

Posibilidad de multiubicación: No

Actualmente buscamos al futuro/futura Analista de Operaciones de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Tu misión será analizar las alertas generadas por los sistemas de rastreo y control de Sabadell España para detectar carencias de calidad en los datos de las personas; incoherencias entre el perfil del cliente, su operativa y nivel de riesgo; y variaciones significativas en el volumen de las operaciones realizadas por los distintos segmentos de individuos, de acuerdo con los procedimientos y políticas definidos como primera línea de defensa del Banco en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Funciones del Puesto

• Analizarás las alertas generadas por los sistemas de rastreo y control de Sabadell España para detectar incoherencias entre el perfil del cliente, su operativa y nivel de riesgo, y ejecutar las acciones previstas de acuerdo con los protocolos de gestión consensuados con Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
• Analizarás y validarás la bondad de las variaciones significativas en los volúmenes de operativa de los distintos segmentos de clientes para identificar cambios de tendencia y la aparición de nuevos riesgos vinculados a la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
• Analizarás las carencias de calidad de los datos de personas para el diseño e implantación de nuevos controles en origen que resuelvan estas deficiencias a futuro y de planes para remediar del stock acumulado de incidencias.
• Impulsarás mejoras en los sistemas de rastreo y control de operaciones, de acuerdo con el conocimiento adquirido en el análisis de las alertas y carencias de calidad identificadas.
• Definirás y mantener los indicadores y parámetros de alerta de control de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
• Darás soporte a Servicing en la correcta ejecución de las tareas delegadas correspondientes a procesos vinculados a la realización de controles de primera línea de defensa de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
• Compartirás periódicamente con Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo los resultados de la función de control de primera línea de defensa.
• Conocimientos en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
• Capacidad para gestionar gran volumen de información.
• Conocimientos generales de los productos bancarios.
• Nivel básico de SAS.

Valorable:

• Conocimientos en labores de auditoría.
• Experiencia en procesos de diseño y gestión de alertas y cuadros de mando.
• Calidad de datos de Personas.

Además valoraríamos…

• Autonomía y capacidad de análisis crítico para impulsar mejoras continuas.
• Adaptabilidad a entornos cambiantes y dinámicos.
• Compromiso con los objetivos estratégicos de la Dirección.
• Resolutivo/resolutiva y enfoque en la toma de decisiones efectivas.
• Organización y gestión eficiente de tareas y prioridades.
• Habilidades comunicativas para construir relaciones de confianza a largo plazo.

Experiencia

Valoramos que aportes experiencia como Analista de Operaciones de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Banco Sabadell está comprometido en promover ambientes de trabajo en los que se trate con respeto y dignidad a las personas, garantizando la igualdad de oportunidades en su selección, formación y promoción.

Nota: Esta vacante es una oportunidad interna que va dirigida exclusivamente a empleados con Convenio de Banca, por lo que sólo se aceptarán candidaturas de dicho colectivo.

¡Consigue un trabajo
mejor más rápidamente