Analista AML especializado en Screening

Desde SOTEC Consulting buscamos un / a Analista AML especializado / a en Screening para colaborar en un proyecto de largo recorrido en Madrid.

Tienes experiencia en cumplimiento normativo, análisis de alertas de sanciones y prevención del blanqueo de capitales? ¡Queremos conocerte!

• Análisis de alertas de screening generadas por los sistemas (Sanciones, PEPs, otras listas oficiales y Adverse Media).
• Revisión de coincidencias y elaboración de evaluaciones iniciales.
• Escalado de casos sospechosos a los responsables de cumplimiento (TDFC local).
• Gestión documental y actualización de bases de datos KYC y AML.
• Colaboración con el equipo de back office y operaciones.
• Proyecto estable
• Jornada completa : lunes a viernes de 9 : 00 a 18 : 00 h.
• Modalidad hibrida en Madrid.
• Al menos 2 años de experiencia en departamentos de AML, operaciones o fraude .
• Buen nivel de inglés (mínimo B2) .
• Dominio de Microsoft Office y manejo de herramientas de screening y bases de datos KYC .

SOTEC es una compañía comprometida con la igualdad de oportunidades, sin importar raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género.

Crear una alerta de empleo para esta búsqueda

Especializado En • Madrid, Provincia de Madrid, Spain