Specjalistka/Specjalista ds. KYC/AML

Elemental Group; Grodzisk Mazowiecki; Hybrid; PLN 70,000 - 90,000; Full time

Job summary

Międzynarodowa grupa zajmująca się recyklingiem poszukuje Specjalisty/tki ds. KYC/AML, który wspiera dział Compliance w procesach KYC oraz badania łańcucha dostaw. Wymagane są: wykształcenie wyższe, 2-letnie doświadczenie w KYC/AML, oraz dobra znajomość języka angielskiego. Oferujemy elastyczny model pracy, możliwość rozwoju oraz atrakcyjny pakiet benefitów.

Benefits

Możliwość rozwoju w międzynarodowej grupie

Elastyczny model pracy

Pakiet benefitów (opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, karnety na siłownię)

Qualifications

• Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze KYC/AML/Compliance.
• Bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu AML i sankcji.
• Umiejętność analitycznego myślenia i współpracy w zespole.

Responsibilities

• Prowadzenie procesów KYC/KYB dla spółek.
• Ocena ryzyka współpracy z kontrahentami.
• Monitorowanie zmian w regulacjach dotyczących AML.

Skills

Umiejętność interpretacji przepisów prawa

Dokładność

Analiza

Umiejętności komunikacyjne w języku angielskim

MS Office

Education

Wykształcenie wyższe (preferowane prawo lub kierunki pokrewne)

Job description

Specjalista/tka ds. KYC/AML

Dołącz do działu Compliance w Grupie Elemental – międzynarodowej grupy działającej w obszarze recyklingu.

Poszukujemy osoby, która wesprze Dział Compliance w procesach KYC oraz badania łańcucha dostaw dla spółek z obszaru EMEA i Azji.

Do Twoich głównych zadań należeć będzie:

• prowadzenie procesów KYC/KYB dla spółek zależnych oraz kontrahentów krajowych i zagranicznych, w tym: gromadzenie i weryfikacja dokumentacji korporacyjnej oraz identyfikacyjnej, weryfikacja beneficjentów rzeczywistych (UBO) i struktury własnościowej, ocena wiarygodności oraz zgodności kontrahentów z wymogami AML/CFT, sankcji i przepisów międzynarodowych.
• kompletowanie i aktualizacja dokumentacji KYC – zapewnienie jej kompletności, zgodności z wymogami wewnętrznymi oraz obowiązującymi przepisami prawa.
• ocena ryzyka współpracy z kontrahentami, w tym: klasyfikacja ryzyka AML/CFT, identyfikacja transakcji lub relacji podwyższonego ryzyka, rekomendowanie działań ograniczających ryzyko zgodności.
• monitorowanie zmian w regulacjach i wytycznych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, sankcji gospodarczych i finansowych, przepisów dotyczących obrotu towarami i technologiami o podwójnym zastosowaniu (dual-use).
• wsparcie w opracowywaniu, wdrażaniu i aktualizacji polityk z obszaru compliance, AML oraz sankcji.
• udział w procesach audytowych i kontaktach z organami regulacyjnymi,
• inne działania związane z utrzymaniem i rozwojem systemu zgodności w Grupie.

Wymagania

• wykształcenie wyższe – preferowane prawo lub kierunki pokrewne,
• minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze KYC / AML / Compliance,
• umiejętność interpretacji przepisów prawa i tworzenia procedur wewnętrznych,
• dobra znajomość zagadnień z zakresu AML, sankcji, towarów podwójnego zastosowania,
• znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office i systemów informacji prawnej,
• dokładność, terminowość, samodzielność i proaktywne podejście,
• umiejętność analitycznego myślenia i współpracy w zespole.

Oferujemy

• możliwość rozwoju w międzynarodowej grupie o stabilnej pozycji rynkowej,
• udział w projektach o znaczeniu strategicznym dla Grupy,
• pracę w zespole ekspertów z obszaru compliance,
• elastyczny model pracy (biuro / praca hybrydowa),
• pakiet benefitów pozapłacowych (opieka medyczna Enel-Med, dostęp do ubezpieczenia grupowego i karnetów na siłownię w budynku firmy na preferencyjnych warunkach)