Specjalista/Specjalistka ds. AML

Totalizator Sportowy; Polska; Hybrid; PLN 90,000 - 130,000; Full time

Benefits offered by this job

Bilety na wydarzenia sportowe

Inicjatywy dobroczynne

Spotkania integracyjne

Job summary

Totalizator Sportowy poszukuje specjalisty ds. analityki AML w Polsce. Osoba na tym stanowisku będzie analizować analizy danych, monitorować ryzyko klientów i przygotowywać raporty zgodnie z przepisami AML i RODO.

Ważne jest doświadczenie w sektorze finansowym, umiejętność budowy reguł i obecność inicjatywy w optymalizacji procesów. Wymagana jest wyższe wykształcenie, biegłość w MS Office oraz komunikatywny angielski.

Qualifications

• Wyższe wykształcenie z dowodem posiadania kwalifikacji.
• Co najmniej 2 lata doświadczenia w analityce AML/KYC/oszustw.
• Doświadczenie w pracy w instytucji finansowej mile widziane.
• Znajomość AML i RODO oraz samodzielne formułowanie wniosków.

Responsibilities

• Analizowanie i monitorowanie ryzyka klientów pod kątem AML.
• Dokumentowanie przeprowadzonych analiz i ocen.
• Udział w budowie reguł i alertów dotyczących wykrywania podejrzanych transakcji.
• Analiza danych i procesów do wdrażania nowych rozwiązań proceduralnych i systemowych w AML.
• Rozwój i optymalizacja procesów jednostki w zakresie analizy danych.

Skills

Myślenie analityczne

Umiejętności interpersonalne

Angielski komunikatywny

Samodzielność

Inicjatywa

Analiza danych

MS Office

Znajomość prawa AML i RODO

Education

Wykształcenie wyższe

Job description

• analiza klientów oraz transakcji w ujęciu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przygotowywanie raportów, proponowanie i uczestniczenie w optymalizacji procesów,
• monitorowanie i weryfikowanie oceny ryzyka klientów Spółki pod kątem AML,
• dokumentowanie przeprowadzonych analiz i ocen,
• aktywny udział w procesie budowania reguł i alertów dotyczących wykrywania transakcji podejrzanych,
• analiza danych i procesów niezbędnych do wdrożenia nowych rozwiązań proceduralnych i systemowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
• rozwój i optymalizacja procesów jednostki w zakresie analizy danych.
• wykształcenie wyższe,
• co najmniej 2-letnie doświadczenie pracy w komórce zajmującej się analityką: przeciwdziałania praniu pieniędzy, oszustw, KYC lub weryfikacji klientów pod kątem finansowym,
• doświadczenie w pracy z systemami w instytucjach finansowych (mile widziane),
• znajomość prawa z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz ochrony danych osobowych,
• zdolność analitycznego myślenia i formułowania wniosków,
• swoboda pracy z aplikacjami MS Office,
• język angielski na poziomie komunikatywnym,
• wykazywanie się samodzielnością, inicjatywą, gotowością do podejmowania odpowiedzialności,
• wysokie umiejętności interpersonalne i komunikacyjne.

• Bilety na wydarzenia sportowe i kulturalne
• Inicjatywy dobroczynne
• Spotkania integracyjne

Dane osobowe w procesie rekrutacji przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o., ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa. Z Administratorem można skontaktować się przesyłając email na adres: [e-mail] a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e‑mail: [e-mail] oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.

Dane osobowe będą przetwarzane: a. w zakresie określonym w przepisach prawa pracy ( Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych)w celu przeprowadzenia bieżącego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; b. w zakresie innych danych nieokreślonych w przepisach prawa w celu bieżącego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art.6 ust. 1 lit. a RODO-zgoda; a wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 24 miesiące.

W sprawach dotyczących danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e‑mail: [e-mail] oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.

Regulamin zgłaszania naruszeń w Totalizatorze Sportowym dostępny jest na stronie totalizator.pl w zakładce Dokumenty.

Informacje o zaistniałych lub potencjalnych naruszeniach prawa, o których mowa w ustawie z dnia 24 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów lub próbach ich ukrycia mogą Państwo zgłosić korzystając z ogólnodostępnego poufnego systemu zgłaszania naruszeń pod adresem totalizator.whiblo.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Spółki (ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa) z dopiskiem „Do compliance, nie otwierać!”.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem danych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Regulamin zgłaszania naruszeń w Totalizatorze Sportowym dostępny jest na stronie totalizator.pl w zakładce Dokumenty.

Informacje o zaistniałych lub potencjalnych naruszeniach prawa, o których mowa w ustawie z dnia 24 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów lub próbach ich ukrycia mogą Państwo zgłosić korzystając z ogólnodostępnego poufnego systemu zgłaszania naruszeń pod adresem totalizator.whiblo.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Spółki (ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa) z dopiskiem „Do compliance, nie otwierać!”.