Specjalista(ka) AML/KYC

Connectis_; Warszawa; On-site; PLN 120,000 - 180,000; Full time

Job summary

Wiodąca firma w obszarze AML/KYC w Warszawie poszukuje specjalisty(ki) AML/KYC. Wymagana jest dobra znajomość regulacji AML/CFT oraz 2-letnie doświadczenie w obszarze KYC/AML. Do obowiązków należy weryfikacja struktur właścicielskich, prowadzenie dokumentacji oraz kontakt z klientem. Oferujemy atrakcyjne warunki pracy oraz możliwości rozwoju zawodowego.

Qualifications

• Minimum 2-letnie doświadczenie w obszarze AML/KYC.
• Bardzo dobra znajomość regulacji AML/CFT – must have!
• Dokładność, skrupulatność oraz dbałość o każdy detal.
• Znajomość procesów KYC i zasad identyfikacji klienta.
• Samodzielność i dobra organizacja własnych działań.

Responsibilities

• Weryfikacja struktur właścicielskich oraz identyfikacja beneficjentów rzeczywistych.
• Prowadzenie dokumentacji zgodnie z procedurami i standardami audytowymi.
• Współpraca z jednostkami wewnętrznymi przy pozyskiwaniu danych.
• Kontakt z klientem w celu uzupełniania danych i dokumentów.
• Pozyskiwanie i analiza dokumentów w ramach procesu KYC.
• Ocena ryzyka AML przy podejmowaniu decyzji biznesowych.

Skills

Znajomość regulacji AML/CFT

Doświadczenie w obszarze AML/KYC

Dokładność

Samodzielność

Education

Wykształcenie wyższe

Job description

Oferta ważna do: 05.01.2026 (zostało 41 dni)

Opis wymagań

• Minimum 2-letnie doświadczenie w obszarze AML/KYC.
• Bardzo dobra znajomość regulacji AML/CFT – must have!
• Dokładność, skrupulatność oraz dbałość o każdy detal.
• Znajomość procesów KYC i zasad identyfikacji klienta.
• Samodzielność i dobra organizacja własnych działań.
• Wykształcenie wyższe.

Specjalista(ka) AML/KYC – dołącz do naszego zespołu!

Poszukujemy specjalisty(ki) AML/KYC z minimum 2-letnim doświadczeniem w obszarze KYC/AML, który(a) wesprze nas w zapewnianiu zgodności działalności banku z regulacjami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Zakres obowiązków

• Weryfikacja struktur właścicielskich oraz identyfikacja beneficjentów rzeczywistych.
• Prowadzenie dokumentacji zgodnie z procedurami i standardami audytowymi.
• Współpraca z jednostkami wewnętrznymi przy pozyskiwaniu danych.
• Kontakt z klientem w celu uzupełniania danych i dokumentów.
• Pozyskiwanie i analiza dokumentów w ramach procesu KYC.
• Ocena ryzyka AML przy podejmowaniu decyzji biznesowych.