Specjalista ds. AML/CTF i Weryfikacji Klientów

PKO Bank Polski; Olsztyn; On-site; PLN 90,000 - 140,000; Full time

Benefits offered by this job

Karty sportowe

Opieka medyczna LuxMed

Stomatolog

Program wellbeingowy #FokusNaCiebie

Dodatkowe dni wolne

Kafeteryjny system benefitów

Job summary

PKO Bank Polski poszukuje Specjalistki/Specjalisty ds. weryfikacji i przeglądów klienta w zespole Departamentu Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu w Olsztynie.

Praca hybrydowa, umowa o pracę, elastyczne warunki i możliwości rozwoju. Zakres obowiązków obejmuje weryfikację klientów, aktualizację dokumentów, ocenę ryzyka AML/CTF, analizę struktur własności i współpracę z spółkami w grupie.

Qualifications

• Wiedza z zakresu AML/CFT i przepisów prawa handlowego.
• Umiejętność identyfikowania kluczowych informacji w dokumentach.
• Umiejętność interpretowania przepisów i reagowania na zmiany regulacyjne.

Responsibilities

• Zapewniasz prawidłową realizację ustawy AML/CTF poprzez środki bezpieczeństwa finansowego.
• Dokonujesz przeglądu i weryfikacji klientów i ich dokumentów, aktualizujesz dane.
• Oceniamy ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu dla klientów.
• Weryfikujesz ustalenie beneficjenta rzeczywistego i struktur własności podmiotów.
• Analizujesz procesy i dokumenty pod kątem AML/CTF oraz dopasowujesz wewnętrzne przepisy.
• Przygotowujesz raporty i zestawienia z zakresu AML; współpracujesz z grupą kapitałową.

Skills

AML/CTF znajomość

Analiza dokumentów

Interpretacja przepisów

Samodzielność

Tworzenie procedur

Znajomość prawa/ekonomii/finansów

Angielski komunikatywny

Education

Wyższe wykształcenie (preferowane: prawo, ekonomia, finanse)

Job description

PKO Bank Polski poszukuje Specjalistki/Specjalisty ds. weryfikacji i przeglądów klienta w zespole Departamentu Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu w Olsztynie.

Praca hybrydowa, umowa o pracę, elastyczne warunki i możliwości rozwoju. Zakres obowiązków obejmuje weryfikację klientów, aktualizację dokumentów, ocenę ryzyka AML/CTF, analizę struktur własności i współpracę z spółkami w grupie.