Financial Crime Compliance Specialist

ING Poland; Województwo śląskie; Hybrid; PLN 90,000 - 120,000; Part time

Benefits offered by this job

Dofinansowanie szkoleń

Pakiet medyczny

Ubezpieczenie na życie

Job summary

ING Poland poszukuje specjalisty ds. monitoringu aktywności klientów w zespole Financial Crime Compliance. Praca w Katowicach z trybem hybrydowym, na zastępstwo ok. roku.

Twoje zadania obejmują analizy transakcji pod kątem ML/TF, współpracę z GIIF, udział w postępowaniach wyjaśniających i projektach AML/TF. Szukamy kandydatów z wyższym wykształceniem i znajomością regulacji sankcyjnych.

Qualifications

• masz wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne)
• masz doświadczenie na analogicznym stanowisku w dużej instytucji finansowej
• znasz obowiązujące regulacje AML/CFT i sankcji
• masz umiejętność krytycznego spojrzenia na procesy i wykonywaną pracę
• masz umiejętność przeprowadzania analiz i formułowania wniosków
• potrafisz identyfikować i wyceniać ryzyko oraz proponować rozwiązania
• swobodnie komunikujesz się po angielsku

Responsibilities

• prowadisz zaawansowane analizy transakcji i zachowań klientów pod kątem ryzyka ML/TF w zakresie Mass Retail i Business Banking
• Współpracujesz z GIIF w zakresie zgłaszania zawiadomień o transakcjach podejrzanych (SAR)
• bierzesz udział w specjalnych postępowaniach wyjaśniających oraz projektach związanych z AML/TF i naruszeń sankcji

Skills

Analityczne myślenie

Znajomość AML/CFT

Dobra organizacja

Angielski (biegły)

Education

Wyższe wykształcenie

Job description

O stanowisku

Forma zatrudnienia: umowa na zastępstwo (ok. roku)

Lokalizacja: Katowice (praca hybrydowa)

O zespole

Customer Activity Monitoring Team to część Financial Crime Compliance, która odpowiada za monitorowanie aktywności klientów i wykrywanie podejrzanych transakcji związanych z praniem pieniędzy czy finansowaniem terroryzmu

Nasza praca ma realny wpływ na bezpieczeństwo całej organizacji i przeciwdziała nadużyciom finansowym. Jeśli chcesz mieć realny wpływ na rozwój nowoczesnego podejścia do Financial Crime Compliance, podejmować inicjatywę i pracować w dynamicznym środowisku, gdzie liczy się skuteczność i innowacyjność

Twoje Zadania

• prowadzisz zaawansowane analizy transakcji i zachowań klientów pod kątem ryzyka ML/TF w zakresie klientów: Mass Retail i Business Banking
• Współpracujesz z GIIF w zakresie zgłaszania zawiadomień o transakcjach podejrzanych (SAR)
• Bierzesz udział w specjalnych postępowaniach wyjaśniających oraz projektach związanych z podejrzeniami w zakresie AML/TF i naruszeń sankcji

Nasze Oczekiwania

• masz wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne)
• masz doświadczenie na analogicznym stanowisku w dużej instytucji finansowej
• znasz obowiązujące regulacje i wytyczne w obszarze sankcji oraz AML/CFT
• masz umiejętność krytycznego spojrzenia na procesy i wykonywaną pracę
• masz umiejętność przeprowadzania analiz i formułowania wniosków
• posiadasz umiejętność identyfikowania i wyceny ryzyka oraz przedstawiania propozycji rozwiązań
• swobodnie komunikujesz się w języku angielskim

To oferujemy

• Inwestujemy w rozwój - proponujemy dofinansowanie szkoleń i kursów oraz dostęp do platform edukacyjnych: Udemy Business, eTutor, wewnętrznej platformy elearningowej. Oferujemy także staże rozwojowe czy konsultacje z doradcami kariery
• Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo - oferujemy pakiet medyczny i ubezpieczenie na życie dla Ciebie i Twoich bliskich, dostęp do platformy Mindgram z indywidualnymi konsultacjami ze specjalistami i webinariami. Pracując w ING masz możliwość dołączenia do Pracowniczego Programu Emerytalnego i Programu Profilaktyki Onkologicznej
• Work life balance w praktyce to dodatkowe dni wolne: „dzień dla rodziny” (od Ciebie zależy jak go wykorzystasz), wolne dni w formie nagrody i wolne godziny na wolontariat czy profilaktykę zdrowotną
• Dla rodziców mamy dodatkowe dni urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego oraz dni wolne na opiekę nad dzieckiem, niezależenie od wykorzystanego limitu przez drugiego rodzica
• Dołączając do nas decydujesz się na pracę w stabilnej i zorientowanej na komfortowe warunki pracy organizacji z certyfikatem Top Employer. Przyszłość to nasza wspólna inwestycja - razem z ING możesz zaangażować się w każdą inicjatywę wspierającą ESG i odpowiedzialność społeczną
• Świętujemy wspólnie i poznajemy się na zespołowych wyjazdach, imprezach rodzinnych i sportowych, jak Dzień Dziecka, Biegnij Warszawo czy Turnieje sportowe
• Pełne zieleni przestrzenie biurowe przeznaczone do pracy i spotkań oraz miejsca relaksu - wszystko do Twojej dyspozycji