Financial Crime Compliance Specialist

ING Bank Śląski S.A.; Katowice; Hybrid; PLN 90,000 - 140,000; Full time

Benefits offered by this job

Dofinansowanie szkoleń

Medyczny pakiet

Ubezpieczenie na życie

Mindgram

Pracowniczy Program Emerytalny

Dnia rodzinny / dodatkowe dni wolne

Urlopy macierzyński i tacierzyński

Job summary

ING poszukuje analityka ds. AML/TF w zespole Customer Activity Monitoring w Katowicach. Praca w trybie hybrydowym, umowa na zastępstwo na około rok.

Do obowiązków należy analiza transakcji pod kątem ryzyka ML/TF, współpraca z GIIF i udział w postępowaniach wyjaśniających dotyczących AML/TF i sankcji. Wymagane wykształcenie wyższe, doświadczenie w dużej instytucji finansowej oraz dobra znajomość regulacji AML/CFT i języka angielskiego.

Qualifications

• Masz wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne).
• Masz doświadczenie na analogicznym stanowisku w dużej instytucji finansowej.
• Znasz obowiązujące regulacje i wytyczne w obszarze sankcji oraz AML/CFT.
• Masz umiejętność krytycznego spojrzenia na procesy i wykonywaną pracę.
• Masz umiejętność przeprowadzania analiz i formułowania wniosków.
• Posiadasz umiejętność identyfikowania i wyceny ryzyka oraz przedstawiania propozycji rozwiązań.
• Swobodnie komunikujesz się w języku angielskim.

Responsibilities

• Prowadzisz zaawansowane analizy transakcji i zachowań klientów pod kątem ryzyka ML/TF w zakresie klientów: Mass Retail i Business Banking.
• Współpracujesz z GIIF w zakresie zgłaszania zawiadomień o transakcjach podejrzanych (SAR).
• Bierzesz udział w specjalnych postępowaniach wyjaśniających oraz projektach związanych z podejrzeniami w zakresie AML/TF i naruszeń sankcji.

Skills

Krytyczne myślenie

Analiza danych

Identyfikacja ryzyka

Angielski

Education

Wyższe wykształcenie

Job description

O stanowisku

Forma zatrudnienia: umowa na zastępstwo (ok. roku) Lokalizacja: Katowice (praca hybrydowa)

O zespole

Customer Activity Monitoring Team to część Financial Crime Compliance, która odpowiada za monitorowanie aktywności klientów i wykrywanie podejrzanych transakcji związanych z praniem pieniędzy czy finansowaniem terroryzmu. Nasza praca ma realny wpływ na bezpieczeństwo całej organizacji i przeciwdziała nadużyciom finansowym. Jeśli chcesz mieć realny wpływ na rozwój nowoczesnego podejścia do Financial Crime Compliance, podejmować inicjatywę i pracować w dynamicznym środowisku, gdzie liczy się skuteczność i innowacyjność

Twoje zadania

• Prowadzisz zaawansowane analizy transakcji i zachowań klientów pod kątem ryzyka ML/TF w zakresie klientów: Mass Retail i Business Banking.
• Współpracujesz z GIIF w zakresie zgłaszania zawiadomień o transakcjach podejrzanych (SAR).
• Bierzesz udział w specjalnych postępowaniach wyjaśniających oraz projektach związanych z podejrzeniami w zakresie AML/TF i naruszeń sankcji.

Nasze oczekiwania

• Masz wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne).
• Masz doświadczenie na analogicznym stanowisku w dużej instytucji finansowej.
• Znasz obowiązujące regulacje i wytyczne w obszarze sankcji oraz AML/CFT.
• Masz umiejętność krytycznego spojrzenia na procesy i wykonywaną pracę.
• Masz umiejętność przeprowadzania analiz i formułowania wniosków.
• Posiadasz umiejętność identyfikowania i wyceny ryzyka oraz przedstawiania propozycji rozwiązań.
• Swobodnie komunikujesz się w języku angielskim.

To oferujemy

• Inwestujemy w rozwój - proponujemy dofinansowanie szkoleń i kursów oraz dostęp do platform edukacyjnych: Udemy Business, eTutor, wewnętrznej platformy elearningowej.
• Oferujemy także staże rozwojowe czy konsultacje z doradcami kariery.
• Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo - oferujemy pakiet medyczny i ubezpieczenie na życie dla Ciebie i Twoich bliskich, dostęp do platformy Mindgram z indywidualnymi konsultacjami ze specjalistami i webinariami.
• Pracując w ING masz możliwość dołączenia do Pracowniczego Programu Emerytalnego i Programu Profilaktyki Onkologicznej.
• Work life balance w praktyce to dodatkowe dni wolne: „dzień dla rodziny” (od Ciebie zależy jak go wykorzystasz), wolne dni w formie nagrody i wolne godziny na wolontariat czy profilaktykę zdrowotną.
• Dla rodziców mamy dodatkowe dni urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego oraz dni wolne na opiekę nad dzieckiem, niezależnie od wykorzystanego limitu przez drugiego rodzica.

O firmie

Przyszłość to nasza wspólna inwestycja - razem z ING możesz zaangażować się w każdą inicjatywę wspierającą ESG i odpowiedzialność społeczną. Świętujemy wspólnie i poznajemy się na zespołowych wyjazdach, imprezach rodzinnych i sportowych, jak Dzień Dziecka, Biegnij Warszawo czy Turnieje sportowe. Pełne zieleni przestrzenie biurowe przeznaczone do pracy i spotkań oraz miejsca relaksu - wszystko do Twojej dyspozycji. We’re a global bank with a strong European base, and our more than 60,000 colleagues serve around 38 million customers and corporate clients in over 40 countries. Joining ING means working with friendly and collaborative people towards making a positive impact on people and planet. We believe in empowering the people around us and our customers to stay a step ahead. Working here means having the autonomy to drive progress, helping to create superior customer value and contributing to our ambition of putting sustainability at the heart of everything we do. Here, we’re more than just a workplace – we’re a community of innovators, problem-solvers, and forward-thinkers, dedicated to making a real impact. Whether you’re just starting your career or seeking the next big challenge, we have opportunities that will inspire and push you to grow.