Analityczka / Analityk AML Prawo i Compliance • Wrocław

AmRest Holdings SE; Wrocław; Hybrid; PLN 60,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Umowa o pracę

Praca hybrydowa we Wrocławiu (2 dni bi

2 dni w biurze, 3 dni zdalnie

Szkolenia i mentoring

Prywatna opieka medyczna

Klub Korzyści Credit Agricole

5 dodatkowych dni wolnych na wolontari

Job summary

Grupa Crédit Agricole poszukuje Analityczki/Analityka AML we Wrocławiu. Rola obejmuje analizę transakcji i identyfikowanie ryzyka AML-CFT, monitorowanie relacji z klientami oraz przygotowywanie zgłoszeń do GIIF. Do obowiązków należy także prowadzenie dokumentacji w systemach bankowych i współpraca z zespołem compliance.

Oferujemy pracę hybrydową we Wrocławiu, szkolenia, mentoring, prywatną opiekę medyczną i możliwości rozwoju w strukturach Grupy CA w Polsce.

Qualifications

• Wyższe wykształcenie w obszarze ekonomii, finansów, bankowości, administracji lub prawa.
• Bardzo dobry język angielski.
• Minimum rok doświadczenia w bankowości lub instytucji finansowej w AML-CFT lub sankcjach międzynarodowych.
• Doświadczenie w pracy z systemami wykorzystywanymi do przetwarzania danych w AML.
• Umiejętność analizy danych i wyciągania wniosków.
• Umiejętność przygotowywania spójnych dokumentów, również po angielsku.
• Dobra organizacja pracy i znajomość regulacji AML-CFT.
• Znajomość produktów i usług bankowych oraz transakcji międzynarodowych.
• Biegła obsługa MS Office.
• Wysoka etyka zawodowa i umiejętność pracy w zespole.

Responsibilities

• Realizowanie obowiązków wynikających z ustawy o AML i wymogów Grupy Crédit Agricole.
• Uczestniczenie w monitoringu relacji z klientami banku.
• Monitorowanie i analizowanie transakcji w celu identyfikacji działań podejrzanych.
• Wydawanie opinii dotyczących zgłaszania podejrzanych transakcji do GIIF (STR/SAR).
• Prowadzenie rejestrów i dokumentowanie działań w obszarze AML-CFT.
• Przygotowywanie odpowiedzi na zapytania i rzetelne dokumentowanie ich w systemach banku.

Skills

Analiza danych

Język angielski

AML systems

Education

Wyższe wykształcenie

Tools

MS Office

Job description

Należymy do międzynarodowej
Grupy Credit Agricole. Działamy
od ponad 100 lat, dlatego
jesteśmy stabilnym partnerem.

Rozwijamy się dzięki ludziom
i dobrym relacjom. Tworzymy
przyjazną atmosferę,
wymieniamy się wiedzą i… lubimy
ze sobą pracować.

Działamy odpowiedzialnie.
Dbamy o naszych klientów,
pracowników i lokalne
społeczności – to dla nas bardzo
ważne.

Jakie będą Twoje zadania?

Realizowanie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz wymogów Grupy Crédit Agricole.

Uczestniczenie w bieżącym monitoringu relacji z klientami banku.

Monitorowanie i analizowanie transakcji oraz aktywności klientów w celu identyfikacji działań podejrzanych.

Wydawanie opinii dotyczących zgłaszania podejrzanych transakcji lub aktywności klientów do GIIF (STR/SAR).

Prowadzenie rejestrów oraz dokumentowanie działań realizowanych w obszarze AML-CFT.

Przygotowywanie odpowiedzi na zapytania oraz dbanie o ich terminową realizację, właściwe dokumentowanie i rejestrację w systemach banku.

Do jakiego zespołu dołączysz?

Jako Analityczka / Analityk AML wzmocnisz zespół AML-CFT w Pionie Compliance – odpowiadamy w nim za analizę transakcji klientów oraz realizację działań ograniczających ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Wspieramy bezpieczeństwo banku, monitorujemy aktywność klientów i dbamy o zgodność działań z wymaganiami regulatorów oraz Grupy Crédit Agricole. Tutaj będziesz mieć przestrzeń, by rozwijać swoje kompetencje i współpracować z zespołem specjalistów.

Dobrze odnajdziesz się w tej roli, jeśli:

Masz wykształcenie wyższe, mile widziane w obszarze ekonomii, finansów, bankowości, administracji lub prawa;

Bardzo dobrze znasz język angielski;

Masz co najmniej rok doświadczenia w bankowości lub instytucji finansowej w obszarze AML-CFT lub sankcji międzynarodowych;

Masz doświadczenie w pracy z systemami wykorzystywanymi do przetwarzania danych w obszarze AML;

Potrafisz analizować dane, łączyć fakty i wyciągać trafne wnioski;

Potrafisz przygotowywać spójne dokumenty, również w języku angielskim;

Potrafisz dobrze organizować swoją pracę;

Znasz regulacje oraz wytyczne organów nadzoru w obszarze AML-CFT;

Rozumiesz specyfikę produktów i usług bankowych lub transakcji międzynarodowych;

• Bardzo dobrze znasz pakiet MS Office;
• Cechuje Cię wysoka etyka pracy i umiejętność współpracy w zespole.
  

Co oferujemy Tobie w zamian?

• Umowę o pracę w stabilnym i bezpiecznym miejscu, opartym na długofalowych relacjach, współpracy i wzajemnym wsparciu.
• Możliwość pracy hybrydowej – we Wrocławiu ; obejmuje 2 dni w tygodniu w biurze i 3 dni pracy zdalnej.
• Spokojne wdrożenie – wprowadzenie przez managera i wsparcie buddy’ego.
• Szkolenia, programy rozwojowe oraz mentoring.
• Realne możliwości rozwoju wewnątrz banku oraz w strukturach Grupy Credit Agricole w Polsce.
• Inicjatywy pracownicze – rozwojowe, charytatywne, wellbeingowe i sportowe. Zależy nam, by wspierać dobre samopoczucie zespołu i robić razem coś dobrego.
• Możliwość dołączenia do sieci pracowniczych zrzeszających osoby o wspólnych zainteresowaniach lub w podobnej sytuacji życiowej (np. mamy/ojcowie).
• Otwarte i różnorodne środowisko pracy, w którym cenimy Twoją autentyczność.
• Prywatna opieka
  medyczna
• Klub Korzyści
  (zniżki i oferty specjalne
  z kontem w Credit Agricole)
• 5 dodatkowych
  dni wolnych
  w roku na wolontariat