AML/KYC Operations Analyst — AI-Enhanced Investigation

EY; Warszawa; Hybrid; PLN 60,000 - 80,000; Full time

Benefits offered by this job

Prywatna opieka zdrowotna

Ubezpieczenie na życie

Program benefitów

Możliwość zdobycia tytułu MBA

Job summary

Globalna firma doradcza poszukuje specjalisty do wsparcia operacji AML/KYC w Warszawie. Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za krytyczną analizę informacji, zapewnienie zgodności z regulacjami oraz monitorowanie transakcji. Oferujemy różnorodne doświadczenia w obszarze AML/KYC, udział w innowacyjnych projektach oraz możliwość rozwoju kariery z pomocą mentorów. Wymagana dobra znajomość języków polskiego i angielskiego.

Qualifications

• Podstawowa znajomość przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).
• Minimum 6 miesięcy doświadczenia w obszarze AML/CFT/TM.
• Zainteresowanie analizą transakcji.

Responsibilities

• Wsparcie operacji AML/KYC w instytucjach finansowych.
• Analiza i monitorowanie transakcji.
• Wykonywanie przeglądów okresowych klientów.

Skills

Znajomość zagadnień AML/KYC

Umiejętność analitycznego myślenia

Znajomość języka angielskiego

Znajomość języka polskiego

Job description

Globalna firma doradcza poszukuje specjalisty do wsparcia operacji AML/KYC w Warszawie. Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za krytyczną analizę informacji, zapewnienie zgodności z regulacjami oraz monitorowanie transakcji. Oferujemy różnorodne doświadczenia w obszarze AML/KYC, udział w innowacyjnych projektach oraz możliwość rozwoju kariery z pomocą mentorów. Wymagana dobra znajomość języków polskiego i angielskiego.