Especialista de Compliance

SENATI; Independencia; Hybrid; PEN 67,000 - 100,000; Full time

Benefits offered by this job

Ingreso a planilla

EPS

Capacitación y desarrollo

Beneficios institucionales

Job summary

SENATI, institución líder en formación tecnológica, busca un Especialista de Cumplimiento para un rol semipresencial en Independencia, Lima. Se requieren 4 años de experiencia en cumplimiento y sólidos conocimientos en ética corporativa y control interno.

Entre las funciones destacan investigar denuncias, actualizar políticas, verificar contra listas restrictivas y preparar informes para la jefatura. Se ofrece incorporación a planilla y desarrollo profesional.

Qualifications

• Experiencia mínima de 4 años en funciones relacionadas con cumplimiento, gestión de riesgos, control interno, auditoría interna o ética corporativa.

Responsibilities

• Investigar las denuncias recibidas a través de canales autorizados y proponer medidas correctivas.
• Revisar reportes del canal de ética y mantener confidencialidad de denunciantes.
• Actualizar Código de Ética y Programa de Cumplimiento ante cambios regulatorios.
• Verificar clientes, proveedores y personal frente a listas restrictivas (OFAC, ONU, PEP).
• Investigar alertas de sistemas de monitoreo y elaborar informes de análisis para la jefatura.
• Recopilar información y actualizar matrices de riesgos legales, penales y LA/FT.
• Monitorear cambios normativos en materia de ética y cumplimiento.
• Diseñar y actualizar políticas y procedimientos de cumplimiento.
• Ejecutar revisiones periódicas y documentar hallazgos.
• Monitorear planes de acción de auditorías y elaborar indicadores de desempeño.

Skills

Compliance

Gestión de riesgos

Control interno

Auditoría interna

Ética corporativa

Conocimiento de ISO 37001

Office (Intermedio)

Inglés intermedio

Education

Derecho

Administración

Contabilidad

Economía

Ingeniería Industrial

Maestría o Especialización en Compliance

Tools

Microsoft Office

Job description

SENATI, institución líder en formación tecnológica y reconocida como una de las mejores empresas para trabajar, se encuentra en la búsqueda de un(a) Especialista de Cumplimiento

¿Qué buscamos?

Bachiller o Título en Derecho, Administración, Contabilidad, Economía, Ingeniería Industrial o carreras afines. Contar con maestría o especialización en Compliance, Corporativa, Gestión Universitaria Gobierno Corporativo o Auditoría Interna. Experiencia mínima de 04 años en funciones relacionadas con cumplimiento (compliance), gestión de riesgos, control interno, auditoría interna, asesoría legal o ética corporativa. Experiencia comprobada en la implementación, ejecución o seguimiento de sistemas o programas de cumplimiento, así como en la gestión, evaluación y/o investigación de denuncias o reportes recibidos a través de canales de ética. Conocimientos sólidos en compliance, ética corporativa, anticorrupción, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, conocimiento de sistemas de gestión de riesgos y control interno, conocimiento de marcos regulatorios nacionales e internacionales relacionados con cumplimiento, ISO 37001, FCPA (deseable). Manejo de Office a nivel intermedio. Ingles a nivel intermedio (deseable) Disponibilidad para trabajar de manera semipresencial de Lunes a Viernes en la sede de Independencia.

¿Cuáles serán tus principales funciones?

1. Investigar las denuncias recibidas a través de los canales autorizados, documentando hallazgos y proponiendo medidas correctivas para mitigar riesgos éticos e institucionales.
2. Revisar los reportes recibidos por el canal de ética, resguardar la confidencialidad de los denunciantes, recopilar evidencias preliminares y preparar los expedientes para su investigación formal.
3. Actualizar el Código de Ética y el Programa de Cumplimiento, considerando los cambios regulatorios y las mejores prácticas aplicables.
4. Verificar clientes, proveedores y personal mediante el cruce de información con listas restrictivas (OFAC, ONU, PEP, entre otras), identificando y alertando sobre coincidencias de alto riesgo.
5. Investigar las alertas generadas por los sistemas de monitoreo, solicitar sustentos a las áreas involucradas y elaborar informes de análisis para la evaluación de la jefatura.
6. Recopilar información y actualizar las matrices de riesgos legales, penales y de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT), identificando vulnerabilidades en los procesos institucionales.
7. Monitorear los cambios normativos nacionales e internacionales en materia de ética, cumplimiento y prevención del delito, proponiendo ajustes al sistema institucional de cumplimiento.
8. Diseñar y actualizar políticas, manuales y procedimientos de cumplimiento relacionados con conflictos de intereses, regalos e invitaciones, debida diligencia y otros controles institucionales.
9. Ejecutar revisiones periódicas de cumplimiento mediante muestreos y recopilación de evidencias, documentando los hallazgos identificados en las distintas áreas.
10. Monitorear los planes de acción derivados de auditorías internas y externas, verificar las evidencias de cierre de brechas y elaborar indicadores e informes de desempeño del sistema de cumplimiento para la jefatura y el Comité de Ética y Cumplimiento.

¿Qué ofrecemos?

• Ingreso a planilla con los beneficios de ley.
• Beneficios exclusivos de la institución.
• Capacitación y oportunidad de desarrollo.
• Cobertura de EPS.

En SENATI nos comprometemos con la igualdad de oportunidades. Todos/as los/as postulantes serán considerados/as sin importar su origen étnico, sexo, edad, estado civil, orientación sexual, identidad de género, religión, discapacidad, nacionalidad o condición económica. Según ley n°299731.