Auxiliar de Cumplimiento

We Trade; Lima Metropolitana; On-site; PEN 28,000 - 45,000; Full time

Job summary

We Trade Resources, empresa líder en trading y suministro de minerales, busca Auxiliar de Cumplimiento para apoyar al Oficial en la ejecución del Sistema PLAFT. Se valorará experiencia en diligencia de contrapartes y control interno.

Se requiere formación en administración, ingeniería industrial, economía o estadística, más cursos de PLAFT y gestión de riesgos. Se priorizará experiencia en minería y un buen historial crediticio.

Qualifications

• Cursos complementarios de PLAFT y gestión de riesgos obligatorios.
• Experiencia mínima de 2 años en PLAFT, compliance o control interno.
• Conocimiento de la normativa peruana para prevención de lavado de activos.
• Buen historial crediticio imprescindible.
• Experiencia en empresas mineras o cadena de suministro deseable.

Responsibilities

• Ejecutar debida diligencia de clientes, proveedores y contrapartes verificando información.
• Revisar documentación legal y consultas en fuentes públicas para identificar señales de alerta.
• Apoyar verificación de proveedores y trazabilidad del mineral.
• Elaborar y actualizar matrices de riesgo PLAFT y expedientes de cumplimiento.
• Monitorear operaciones y comunicar incidencias al Oficial de Cumplimiento.
• Elaborar reportes, KPIs y tableros con Excel y Power BI; apoyar auditorías y capacitaciones.

Skills

Diligencia debida

Conocimiento de clientes

Conocimiento de proveedores

Gestión de riesgos

Excel

Power BI

Buenas prácticas de compliance

Education

Egresado o Bachiller en Administración, Ingeniería Industrial, Economía, Estadística

Tools

Excel

Power BI

Power Query

Job description

En We Trade Resources nos especializamos en el trading y suministro de minerales, conectando operaciones y mercados de América, Europa y Asia. Nuestra visión está orientada al suministro responsable de minerales, la trazabilidad de nuestras operaciones y el desarrollo sostenible de la industria.

Actualmente, nos encontramos en búsqueda de un Auxiliar de Cumplimiento quien brindará soporte operativo, documental y analítico al Oficial de Cumplimiento en la ejecución y seguimiento del Sistema PLAFT, contribuyendo a la debida diligencia de contrapartes, la trazabilidad de las operaciones comerciales y la identificación de riesgos asociados al sector minero.

¿Qué esperamos de ti?

• Ejecutar procesos de debida diligencia y conocimiento de clientes, proveedores, productores mineros y demás contrapartes, verificando su información y documentación.
• Revisar documentación legal, societaria, tributaria y operativa, así como realizar consultas en fuentes públicas y bases de datos para identificar antecedentes, noticias adversas y posibles señales de alerta.
• Apoyar en la verificación de proveedores y productores mineros, contribuyendo al seguimiento de la procedencia y trazabilidad del mineral y al cumplimiento de los controles internos.
• Elaborar y actualizar matrices de riesgo PLAFT, fichas de evaluación, expedientes y registros de cumplimiento, asegurando la integridad, confidencialidad y trazabilidad de la información.
• Apoyar en el monitoreo de operaciones comerciales, identificando inconsistencias documentales y situaciones de riesgo para su comunicación oportuna al Oficial de Cumplimiento.
• Elaborar reportes de gestión, indicadores y tableros de control mediante Excel y Power BI, así como brindar soporte en la actualización de procedimientos, auditorías y capacitaciones del área.
• Egresado o bachiller de Administración, Ingenieria Industrial, Economía, Estadistica o carreras afines.
• Cursos complementarios de Plaft, gestión de riesgos (Indispensable, obligatorio para el rol)
• Experiencia en funciones relacionadas con PLAFT, compliance, debida diligencia, gestión de riesgos o control interno. (Mínima de 2 años)
• Experiencia en empresas mineras, comercializadoras de minerales, plantas de beneficio o negocios vinculados a la cadena de suministro minera. (Deseable)
• Conocimientos de la normativa peruana de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
• Buen record crediticio. (Indispensable)
• Manejo de Excel, incluyendo tablas dinámicas, fórmulas y tratamiento de bases de datos. (Nivel intermedio o avanzado)
• Manejo de Power BI para la elaboración de reportes, indicadores y tableros de control.
• Conocimiento de Power Query y herramientas de automatización. (Deseable)