Analista de Cumplimiento / RD Rental / Lima

Rivera Diesel S.A.; Ate; Presencial; PEN 67.000 - 100.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Línea de carrera

Ingreso a planilla con beneficios de…

Capacitaciones constantes

Seguro Vida Ley

Descripción de la vacante

RD RENTAL S.A. busca un Analista de Cumplimiento - Área Legal para unirse a nuestro equipo en Lima (Huachipa). Dirigido a talentos que residan en Ate, Santa Clara y zonas cercanas.

Requerimos bachiller o titulado en Administración, Contabilidad, Derecho u otras carreras afines, con al menos 1 año de experiencia, manejo intermedio de Excel y conocimiento básico en normativa LA/FT. Se valorará capacidad analítica, orden y confidencialidad, así como la capacidad de identificar señales de alerta y

Formación

• Bachiller o titulado en Administración, Contabilidad, Derecho y/o otras carreras afines.
• Experiencia mínima de 1 año a mas.
• Conocimiento básico en normativa LA/FT.
• Manejo de Excel a nivel intermedio.
• Capacidad analítica, orden y confidencialidad.

Responsabilidades

• Ejecutar la identificación y debida diligencia de clientes, verificando información, representantes legales y beneficiarios finales.
• Evaluar y clasificar el nivel de riesgo de los clientes mediante la matriz operativa (cliente, producto/servicio y zona geográfica).
• Realizar consultas en listas restrictivas, PEP, centrales de riesgo y fuentes abiertas, dejando evidencia de las verificaciones.
• Identificar señales de alerta y gestionar casos que requieran debida diligencia reforzada, informando oportunamente al Oficial de Cumplimiento.
• Mantener actualizados los expedientes y la documentación de los clientes, garantizando su trazabilidad, confidencialidad y conservación conforme a la normativa y políticas internas.

Conocimientos

Conocimiento LA/FT

Excel intermedio

Capacidad analítica

Orden

Confidencialidad

Educación

Bachiller o Titulado en Administración, Contabilidad, Derecho u otras carreras afines

Descripción del empleo

¡ÚNETE A NUESTRO EQUIPO! En RD RENTAL S.A .C, contamos con más de 30 años de experiencia comercializando equipos y maquinaria de las mejores marcas del mundo, brindando confianza y respaldo a nuestros clientes en sectores como construcción, minería, industria, agroindustria, pesca y más.

Actualmente Buscamos Un

ANALISTA DE CUMPLIMIENTO - Área LEGAL

RD RENTAL - Sede Lima - Huachipa

Dirigido a talentos que residan en zonas cercanas: Ate ,Santa Clara, Huachipa, entre otros.

¿Qué esperamos de ti?

• Bachiller y/o titulado en Administración, Contabilidad, Derecho y/o otras carreras afines.
• Experiencia mínima de 1 año a mas.
• Conocimiento básico en normativa LA/FT.
• Manejo de Excel a nivel intermedio.
• Capacidad analítica, orden y confidencialidad.

¿A qué retos te enfrentarías?

• Ejecutar la identificación y debida diligencia de clientes, verificando información, representantes legales y beneficiarios finales.
• Evaluar y clasificar el nivel de riesgo de los clientes mediante la matriz operativa (cliente, producto/servicio y zona geográfica).
• Realizar consultas en listas restrictivas, PEP, centrales de riesgo y fuentes abiertas, dejando evidencia de las verificaciones.
• Identificar señales de alerta y gestionar casos que requieran debida diligencia reforzada, informando oportunamente al Oficial de Cumplimiento.
• Mantener actualizados los expedientes y la documentación de los clientes, garantizando su trazabilidad, confidencialidad y conservación conforme a la normativa y políticas internas.

Beneficios

• Línea de carrera
• Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley
• Capacitaciones constantes
• Seguro Vida Ley