Abogado Penalista - Sector Bancario

TRUST CONSULTING; San Isidro; Presencial; PEN 100.000 - 145.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

TRUST CONSULTING busca un Abogado(a) Penalista para unirse al equipo y brindar soporte en denuncias y procesos penales a nivel nacional para BBVA. Se requiere titulación en Derecho y al menos 3 años de experiencia en derecho penal y procesal penal, así como experiencia en el sector bancario y coordinación con estudios externos.

El profesional gestionará denuncias, redactará escritos, coordinará con despachos externos y supervisará la defensa del banco ante autoridades, con reporte periódico y

Formación

• Título en Derecho.
• Mínimo 3 años de experiencia en Derecho Penal y Procesal Penal.
• Experiencia y conocimiento del sector bancario.
• Experiencia en gestión de procesos judiciales y coordinación con estudios jurídicos externos.

Responsabilidades

• Gestionar y hacer seguimiento de denuncias penales y procesos a nivel nacional.
• Coordinación con estudios jurídicos externos y responsables de oficinas.
• Definir estrategias de defensa en conjunto con el área y líderes.
• Realizar diligencias ante autoridades y supervisar expedientes.
• Elaborar reportes mensuales sobre procesos en curso y costos asociados.

Conocimientos

Derecho Penal

Procesal Penal

Gestión de información

Análisis de expedientes

Educación

Derecho

Herramientas

Microsoft Office

Excel

Google Drive

IA legal

Descripción del empleo

Abogado(a) Penalista

Sector BancarioPor encargo de nuestro cliente BBVA, nos encontramos en búsqueda de un(a) Abogado(a) Penalista para integrarse a su equipo y brindar soporte en la gestión de denuncias, procesos penales y coordinación con estudios jurídicos externos a nivel nacional.

Principales funciones

• Gestionar y realizar el seguimiento de denuncias penales nuevas y procesos en curso a nivel nacional, incluyendo aquellos relacionados con Gerencia General y funcionarios.
• Elaborar, revisar y/o modificar denuncias, escritos y mecanismos de defensa vinculados con procesos y denuncias penales en agravio del Banco.
• Definir, junto con el líder del área, asesores externos y responsables de las oficinas, la estrategia de defensa del Banco frente a denuncias y procesos penales.
• Coordinar y mantener seguimiento permanente con estudios jurídicos externos, supervisando el estado procesal de los casos y las acciones de defensa.
• Realizar visitas y coordinaciones con estudios externos de provincias, realizando seguimiento a la gestión de los procesos, revisión de casos, coordinación de estrategias y atención de necesidades relacionadas con la defensa legal del Banco.
• Realizar diligencias y gestiones ante la Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial a nivel nacional.
• Brindar acompañamiento y asesoría al personal y funcionarios del Banco durante diligencias y requerimientos realizados por las autoridades.
• Absolver consultas jurídicas de los colaboradores a nivel nacional relacionadas con reclamos, denuncias de clientes y otros requerimientos legales.
• Analizar documentación e información interna para determinar la posición del Banco frente a terceros.
• Gestionar y mantener actualizada la información de expedientes y procesos judiciales, asegurando su adecuado orden y seguimiento.
• Elaborar reportes mensuales sobre los procesos en curso, identificando aquellos de mayor relevancia para el Banco.
• Gestionar y coordinar los honorarios profesionales de los abogados y estudios externos, así como los requerimientos de gastos de la unidad.
• Evaluar y gestionar la constitución y/o prórroga de provisiones legales, ante la eventualidad de resultados adversos.
• Mantener actualizada la base de datos de procesos judiciales y denuncias a nivel nacional.
• Realizar consultas y revisión de información relacionada con clientes y operaciones del Banco, de acuerdo con las necesidades del área.

Requisitos

• Formación y experiencia
• Titulado(a) en Derecho.
• Mínimo 3 años de experiencia en Derecho Penal y Procesal Penal.
• Indispensable experiencia y conocimiento del sector bancario.
• Experiencia en gestión de procesos judiciales, denuncias penales y coordinación con estudios jurídicos externos.

Competencias técnicas

• Manejo de Microsoft Office, Excel y Google Drive.
• Apertura y disposición para utilizar herramientas de Inteligencia Artificial que permitan optimizar y agilizar tareas legales.
• Capacidad para gestionar y analizar información de múltiples procesos y expedientes.