AHV Analytiker: Avdekke hvitvasking og finanskriminalitet

DeepOcean; Strømmen; Vor Ort; NOK 700.000 - 900.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Konkurransedyktige lønns- og pensjons

Gode sosiale ordninger

Lånebetingelser og forsikringstilbud

Zusammenfassung

Strømmen Sparebank søker en analytisk AHV-rådgiver som vil bidra til å avdekke og forhindre hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet. Du blir en del av AHV-teamet og vil arbeide med undersøkelser, kundetiltak og oppfølging av konkrete saker.

Stillingen rapporterer til Hvitvaskingsansvarlig og inngår i bankens internt avdeling for økonomi, finans og IT. Vi tilbyr et fagmiljø og kompetente medarbeidere, samt konkurransedyktige lønns- og pensjonsordninger.

Qualifikationen

• Relevant erfaring innen antihvitvask (AHV) og kundekontroll (KYC) vil bli tillagt stor vekt.
• God kjennskap til hvitvaskingsloven og annen relevant lovgivning (finansavtaleloven, personopplysningsloven).
• Forståelse for samspillet mellom kundetiltak, oppfølging og transaksjonsovervåkning.

Aufgaben

• Delta i bankens AHV-team og bidra med risikobaserte vurderinger i konkrete saker.
• Behandle manuelle og eskalerte alarmer og gjennomføre nærmere undersøkelser i transaksjonsovervåkingssystemet.
• Gjennomføre kunderisikovurderinger og forsterkede kundetiltak i tråd med bankens rutiner.
• Håndtere kundekommunikasjon i forbindelse med undersøkelser og tiltak.
• Rapportere mistenkelige forhold til FIU/Økokrim og til DEKSA ved sanksjonsmistanke.
• Løpende dialog med bankens rådgivere og Eika AHV-Senter ved eskalering.

Kenntnisse

AHV rådgiver

KYC

Transaksjonsovervåkning

Risikobasert vurdering

Kommunikasjon

Jobbeschreibung

Strømmen Sparebank søker en analytisk AHV-rådgiver som vil bidra til å avdekke og forhindre hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet. Du blir en del av AHV-teamet og vil arbeide med undersøkelser, kundetiltak og oppfølging av konkrete saker.

Stillingen rapporterer til Hvitvaskingsansvarlig og inngår i bankens internt avdeling for økonomi, finans og IT. Vi tilbyr et fagmiljø og kompetente medarbeidere, samt konkurransedyktige lønns- og pensjonsordninger.