Senior CDD Analyst – Global AML/KYC & Complex Dossiers

Oliver James Associates Ltd.; Utrecht; Hybrid; EUR 55,000 - 85,000; Full time

Benefits offered by this job

Hybride werken

Standplaats Utrecht

Ontwikkelingsmogelijkheden

Job summary

Oliver James Associates Ltd. in de regio Utrecht zoekt een Senior CDD Analist voor diepgaand onderzoek en beoordeling van complexe klantdossiers in een internationale context.

Je werkt met corporate klanten en financiële instellingen wereldwijd en analyseert eigendomsstructuren, UBO’s en herkomst van vermogen. Je levert risicoanalyses voor AML, sancties en geografische risico's en schakelt met internationale klanten en professionals.

Qualifications

• Minimaal een HBO-opleiding.
• Minimaal 5 jaar relevante werkervaring.
• Ruime ervaring met CDD/KYC en complexe klantstructuren.
• Ervaring met internationale klanten/dossiers is een pré.
• Goede analytische vaardigheden en snelle doorgronding van complexe informatie.
• Goede beheersing van Nederlands en Engels.
• Proactieve en samenwerkingsgerichte houding.
• Zelfstandig kunnen plannen en dossiers afronden.

Responsibilities

• Uitvoeren van diepgravende CDD/KYC-onderzoeken naar internationale zakelijke klanten.
• Analyseren en ontrafelen van complexe en grensoverschrijdende eigendomsstructuren.
• Vaststellen en beoordelen van UBO’s en de herkomst van vermogen.
• Uitvoeren van risicoanalyses op AML, sancties, PEP’s en geografische risico’s.
• Beoordelen van internationale geldstromen en transacties.
• Signaleren van mogelijke witwas-, corruptie- en terrorismefinancieringsrisico’s.
• Opstellen van duidelijke risicoanalyses en vastleggen in klantdossiers.
• Schakelen met internationale klanten, instellingen en compliance-professionals.
• Bijdragen aan kwaliteit en professionalisering van CDD-processen.

Skills

CDD/KYC

Analytische vaardigheden

Nederlands

Engels

Proactieve houding

Plannen

Education

HBO-opleiding

Job description

Oliver James Associates Ltd. in de regio Utrecht zoekt een Senior CDD Analist voor diepgaand onderzoek en beoordeling van complexe klantdossiers in een internationale context.

Je werkt met corporate klanten en financiële instellingen wereldwijd en analyseert eigendomsstructuren, UBO’s en herkomst van vermogen. Je levert risicoanalyses voor AML, sancties en geografische risico's en schakelt met internationale klanten en professionals.