Compliance Analist Senior – Complexe KYC-onderzoeken

Dutch Partner Association; Utrecht; On-site; EUR 70,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Vacation allowance 8%

25 days vacation

Pension plan

Mobility allowance

Training academy

Bonuses

Electric bike lease

Hybrid work

Job summary

Jobmatix zoekt een Senior Compliance Analist die complexe KYC-dossiers onderzoekt en risico’s signaleert volgens de WWFT. Je werkt zelfstandig én samen met je team en kwaliteitscontroleurs voor inhoudelijke dossiers.

Je analyseert bedrijfsstructuren, pintransacties en risicoprofielen, vraagt ontbrekende informatie op bij klanten en documenteert bevindingen zorgvuldig. Je ondersteunt ook minder ervaren collega’s; twee dagen per week op kantoor in Hilversum of Utrecht.

Qualifications

• Afgeronde HBO- of WO-opleiding
• Minimaal 3 jaar ervaring met complexe CDD/KYC-onderzoeken
• Analytisch, detailgericht en zelfstandig werken
• Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatie
• Inzicht in WWFT en interne richtlijnen

Responsibilities

• Onderzoekt complexe klantdossiers en bedrijfsstructuren
• Verzamelt ontbrekende informatie bij klanten
• Beoordeelt integriteitsrisico’s op basis van WWFT en interne richtlijnen
• Documenteert bevindingen zorgvuldig en onderbouwd
• Ondersteunt minder ervaren collega’s waar nodig

Skills

KYC analyse

CDD onderzoeken

Risicobeoordeling

Communicatie

Teambegeleiding

Education

HBO/WO diploma

Job description

Compliance Analist Senior – Complexe KYC-onderzoeken

Duik dieper in complexe klantdossiers. Ben jij een ervaren KYC/CDD-specialist en werk je graag aan inhoudelijk uitdagende dossiers? In deze opdracht behandel je complexe klantstructuren en signaleer je subtiele risico’s. Je werkt zelfstandig, maar ook nauw samen met je team en kwaliteitscontroleurs. Een rol met impact, voor wie verdieping én resultaat zoekt.

Als Senior Compliance Analist analyseer je complexe KYC-dossiers van zakelijke klanten. Dankzij geavanceerde tooling is de basis gelegd, maar jij verdiept je in het totaalbeeld. Je:

• Onderzoekt bedrijfsstructuren, pintransacties en risicoprofielen
• Legt contact met klanten om ontbrekende informatie op te vragen
• Beoordeelt integriteitsrisico’s op basis van de Wwft en interne richtlijnen
• Documenteert je bevindingen zorgvuldig en onderbouwd
• Ondersteunt eventueel minder ervaren collega’s

Je werkt hybride, met twee dagen per week op kantoor in Hilversum of Utrecht.

• Je hebt een afgeronde hbo- of wo-opleiding
• Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met complexe CDD/KYC-onderzoeken
• Je hebt oog voor detail én houdt van tempo
• Je bent analytisch, inhoudelijk scherp en zelfstandig in je werk
• Je communiceert helder – zowel schriftelijk als mondeling

Deze skills komen van pas

• Administratieve vaardigheden
• Communicatieve vaardigheden
• Communicatievaardigheden
• Dossier behandeling
• Begeleiding vanuit DPA en toegang tot vakgerichte trainingen
• 8% vakantiegeld en 25 vakantiedagen
• PensioenregelingFlexibel mobiliteitsregeling (o.a. OV Altijd Vrij reizen abonnement of een mobiliteitsvergoeding)
• Professionele werkomgeving met aandacht voor vakmanschap én samenwerking

Reis zorgeloos met NS-Business Card of km-vergoeding

Vast contract.

Ontwikkel je onbeperkt met de Team EIFFEL Academy trainingen

Boost je salaris met onze verschillende bonussen

Trap je werkdag af op 2 wielen. Lease een (elektrische) fiets en blijf in beweging

25 dagen vakantie

Met 25 dagen vakantie heb je alle tijd voor jouw avonturen

Pensioenregeling

Een solide basis voor je toekomst met onze pensioenregeling

Hybride werken

Hybride werken: thuis, bij je opdrachtgever en in ons Clubhuis